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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-07-04
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关于召开2020年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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上海雅运纺织化工股份有限公司董事会决定于2020年7月21日14点30分召开2020年第一次临时股东大会，审议关于公司董事会换届选举非独立董事的议案、关于公司董事会换届选举独立董事的议案、关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年7月21日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年7月21日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-07-04/603790_20200704_9.pdf
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2020-07-04
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-07-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
1.01 选举谢兵先生为公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举顾喆栋先生为公司第四届董事会非独立董事
1.03 选举郑怡华女士为公司第四届董事会非独立董事
1.04 选举曾建平先生为公司第四届董事会非独立董事
1.05 选举刘新兵先生为公司第四届董事会非独立董事
1.06 选举米小民女士为公司第四届董事会非独立董事
2.00 关于公司董事会换届选举独立董事的议案
2.01 选举王建庆先生为公司第四届董事会独立董事
2.02 选举饶艳超女士为公司第四届董事会独立董事
2.03 选举韦烨先生为公司第四届董事会独立董事
3.00 关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案
3.01 选举顾新宇先生为公司第四届监事会股东代表监事
3.02 选举陈宏燕女士为公司第四届监事会股东代表监事 |
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2020-06-28
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拟披露中报 ，2020-08-29 |
拟披露中报 |
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2020-06-16
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2019年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000登记日 ，2020-06-19 |
登记日，分配方案 |
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2020-06-16
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2019年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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上海雅运纺织化工股份有限公司实施2019年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.20元（含税）。
股权登记日：2020/6/19
除息日：2020/6/22
现金红利发放日：2020/6/22
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-16/603790_20200616_1.pdf
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2020-06-16
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关于参加2020年上海辖区上市公司集体接待日的公告 |
上交所公告 |
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(603790)“雅运股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-16/603790_20200616_2.pdf
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2020-06-16
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2019年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000红利发放日 ，2020-06-22 |
红利发放日，分配方案 |
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2020-06-16
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2019年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000除权日 ，2020-06-22 |
除权除息日，分配方案 |
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2020-05-29
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2019年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海雅运纺织化工股份有限公司2019年年度股东大会于2020年5月28日召开，会议审议通过关于公司2019年度报告及其摘要的议案、关于公司续聘2020年度审计机构的议案、关于公司2019年度利润分配方案的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-29/603790_20200529_1.pdf
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2020-05-29
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关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告 |
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(603790)“雅运股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-29/603790_20200529_3.pdf
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2020-04-30
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2020年第一季度主要经营数据公告 |
上交所公告 |
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(603790)“雅运股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/603790_20200430_3.pdf
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2020-04-30
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2020年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.10
加权平均净资产收益率(%) 1.66
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/603790_20200430_2.pdf
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2020-04-28
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2019年度董事会工作报告
2 2019年度监事会工作报告
3 2019年度财务决算报告
4 2020年度财务预算报告
5 关于公司2019年度报告及其摘要的议案
6 关于公司2019年度利润分配方案的议案
7 关于公司续聘2020年度审计机构的议案
8 关于公司2020年度综合授信额度的议案
9 关于2020年度公司及下属子公司之间相互提供担保额度的议案
10 关于公司2020年度使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案
11 关于公司2020年度使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案
12 关于修订公司章程的议案 |
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2020-04-28
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2019年度董事会工作报告
2 2019年度监事会工作报告
3 2019年度财务决算报告
4 2020年度财务预算报告
5 关于公司2019年度报告及其摘要的议案
6 关于公司2019年度利润分配方案的议案
7 关于公司续聘2020年度审计机构的议案
8 关于公司2020年度综合授信额度的议案
9 关于2020年度公司及下属子公司之间相互提供担保额度的议案
10 关于公司2020年度使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案
11 关于公司2020年度使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案
12 关于修订公司章程的议案 |
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2020-04-28
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2019年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.61
加权平均净资产收益率(%) 10.84
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/603790_20200428_16.pdf
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2020-04-28
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(603790)“雅运股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/603790_20200428_14.pdf
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2020-04-28
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第三届董事会第二十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海雅运纺织化工股份有限公司第三届董事会第二十九次会议于2020年4月27日召开，会议审议通过《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司2019年度利润分配方案的议案》、《关于公司续聘2020年度审计机构的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/603790_20200428_1.pdf
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2020-04-28
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关于2020年度闲置自有资金现金管理额度的公告 |
上交所公告 |
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(603790)“雅运股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/603790_20200428_26.pdf
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2020-04-28
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关于修订公司章程的公告 |
上交所公告 |
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(603790)“雅运股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/603790_20200428_28.pdf
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2020-04-28
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第三届监事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603790)“雅运股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/603790_20200428_12.pdf
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2020-04-28
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关于召开2019年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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上海雅运纺织化工股份有限公司董事会决定于2020年5月28日14点30分召开2019年年度股东大会，审议关于公司2019年度报告及其摘要的议案、关于公司2019年度利润分配方案的议案、关于公司续聘2020年度审计机构的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年5月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年5月28日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/603790_20200428_30.pdf
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2020-04-28
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关于2020年度闲置募集资金现金管理额度的公告 |
上交所公告 |
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(603790)“雅运股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/603790_20200428_27.pdf
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2020-04-28
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关于续聘2020年度审计机构的公告 |
上交所公告 |
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(603790)“雅运股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/603790_20200428_23.pdf
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2020-04-28
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关于募集资金2019年度存放与使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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(603790)“雅运股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/603790_20200428_24.pdf
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2020-04-28
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关于2020年度公司及子公司申请综合授信额度及相互提供担保额度的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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(603790)“雅运股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/603790_20200428_25.pdf
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2020-04-28
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关于2019年度利润分配方案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(603790)“雅运股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/603790_20200428_22.pdf
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2020-04-17
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关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告 |
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(603790)“雅运股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-17/603790_20200417_1.pdf
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2020-04-03
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关于子公司竞得土地使用权的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(603790)“雅运股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-03/603790_20200403_1.pdf
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2020-03-26
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拟披露季报 ，2020-04-30 |
拟披露季报 |
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2020-03-06
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关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告 |
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(603790)“雅运股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-06/603790_20200306_1.pdf
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2020-03-04
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关于更换持续督导保荐代表人的公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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(603790)“雅运股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-04/603790_20200304_1.pdf
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