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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-06-29
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2022年年度分红，10派7.000000000(含税)，税后10派7.000000登记日 ，2023-07-04 |
登记日，分配方案 |
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2023-06-29
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2022年年度转增，10转增4转增上市日 ，2023-07-05 |
转增上市日，分配方案 |
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2023-06-29
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2022年年度转增，10转增4除权日 ，2023-07-05 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-06-21
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拟披露中报 ，2023-08-29 |
拟披露中报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2023-08-18; 一次变更日期: 2023-08-29; 一次变更公告日期: 2023-07-04; |
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2023-06-10
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关于2023年限制性股票激励计划授予结果公告 |
上交所公告，股本变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-10/603801_20230610_29XD.pdf
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2023-06-07
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关于股东减持计划提前实施完毕公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-07/603801_20230607_Y762.pdf
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2023-06-07
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关于完成股份性质变更暨2023年限制性股票激励计划权益授予的进展公告 |
上交所公告，股本变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-07/603801_20230607_I2KN.pdf
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2023-05-24
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关于2022年度暨2023年一季度业绩说明会召开情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-24/603801_20230524_NHP8.pdf
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2023-05-18
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关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-18/603801_20230518_0CXU.pdf
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2023-05-18
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四届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-18/603801_20230518_U65C.pdf
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2023-05-18
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四届监事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-18/603801_20230518_82RU.pdf
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2023-05-18
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2022年度股东大会决议公告 |
上交所公告，基本资料变动,分配方案,委托理财,财务指标,借款,担保(或解除),高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-18/603801_20230518_9I6Y.pdf
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2023-05-18
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关于公司2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-18/603801_20230518_N6SQ.pdf
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2023-05-13
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关于接待机构调研情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-13/603801_20230513_U52I.pdf
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2023-05-12
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志邦家居股份有限公司关于召开2022年度暨2023年一季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-12/603801_20230512_X5KY.pdf
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2023-05-12
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监事会关于公司2023年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-12/603801_20230512_1CEC.pdf
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2023-04-28
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关于2023年一季度主要经营情况的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-28/603801_20230428_HJJF.pdf
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2023-04-27
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2022年度董事会工作报告
2 2022年度监事会工作报告
3 2022年财务决算报告
4 2022年独立董事述职报告
5 关于2022年度利润分配及公积金转增股本方案的议案
6 关于续聘2023年度审计机构的议案
7 关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案
8 关于会计政策变更的议案
9 关于公司向银行申请授信额度的议案
10 关于为子公司提供担保的议案
11 关于2022年度报告全文及摘要的议案
12 关于修改公司章程相关条款的议案
13 关于确认2022年度董事、监事人员薪酬的议案
14 关于《志邦家居股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
15 关于制定《志邦家居股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
16 关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案
17 关于修订《独立董事规则》的议案
18 关于修订《对外担保管理制度》的议案
19 关于修订《关联交易管理制度》的议案
20 关于修订《控股股东、实际控制人行为规范》的议案
21.00 关于增补监事候选人的议案
21.01 选举蒯正刚先生为第四届监事会非职工监事 |
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2023-04-27
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2022年度董事会工作报告
2 2022年度监事会工作报告
3 2022年财务决算报告
4 2022年独立董事述职报告
5 关于2022年度利润分配及公积金转增股本方案的议案
6 关于续聘2023年度审计机构的议案
7 关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案
8 关于会计政策变更的议案
9 关于公司向银行申请授信额度的议案
10 关于为子公司提供担保的议案
11 关于2022年度报告全文及摘要的议案
12 关于修改公司章程相关条款的议案
13 关于确认2022年度董事、监事人员薪酬的议案
14 关于《志邦家居股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
15 关于制定《志邦家居股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
16 关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案
17 关于修订《独立董事规则》的议案
18 关于修订《对外担保管理制度》的议案
19 关于修订《关联交易管理制度》的议案
20 关于修订《控股股东、实际控制人行为规范》的议案
21.00 关于增补监事候选人的议案
21.01 选举蒯正刚先生为第四届监事会非职工监事 |
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2023-04-27
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四届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-27/603801_20230427_TL4J.pdf
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2023-04-27
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关于高级管理人员、监事辞职暨聘任高级管理人员及补选股东代表监事的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-27/603801_20230427_CKNO.pdf
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2023-04-27
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关于2022年日常关联交易执行情况及2023年日常关联交易预计公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-27/603801_20230427_UCNS.pdf
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2023-04-27
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四届董事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-27/603801_20230427_RYU4.pdf
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2023-04-27
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关于续聘2023年度审计机构的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-27/603801_20230427_131M.pdf
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2023-04-27
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关于2022年年度主要经营情况的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-27/603801_20230427_IHNO.pdf
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2023-04-27
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2022年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-27/603801_20230427_EHSY.pdf
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2023-04-27
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-27/603801_20230427_U2OT.pdf
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2023-04-27
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关于修改公司章程相关条款的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-27/603801_20230427_BIWN.pdf
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2023-04-27
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关于计提资产减值准备的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-27/603801_20230427_8H6X.pdf
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2023-04-27
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关于公司向银行申请授信额度的公告 |
上交所公告，借款 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-27/603801_20230427_FC2G.pdf
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2023-04-27
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关于独立董事公开征集委托投票权的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-27/603801_20230427_ASA0.pdf
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