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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-07-11
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-07-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于回购注销部分限制性股票的议案
2 关于提请股东大会延长公司向不特定对象发行可转换公司债券相关决议有效期的议案
3 关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士办理公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案 |
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2024-07-11
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四届监事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-11/603801_20240711_IPLK.pdf
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2024-07-11
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2024年第一次临时股东大会通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-11/603801_20240711_ZJRN.pdf
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2024-07-11
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四届董事会第二十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-11/603801_20240711_8I6I.pdf
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2024-07-11
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关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及授权有效期的公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-11/603801_20240711_BE1Q.pdf
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2024-07-11
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关于回购注销部分限制性股票的公告 |
上交所公告，股本变动,回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-11/603801_20240711_Y6BX.pdf
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2024-07-11
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关于向不特定对象发行可转换公司债券变更专项审计机构及相关事项的公告 |
上交所公告，中介机构变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-11/603801_20240711_KMWH.pdf
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2024-07-11
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关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 |
上交所公告，回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-11/603801_20240711_NSLP.pdf
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2024-06-27
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拟披露中报 ，2024-08-30 |
拟披露中报 |
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2024-06-25
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志邦家居：关于2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售暨上市的公告 |
上交所公告，股本变动 |
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志邦家居股份有限公司本次股票上市流通总数为2,169,871股；上市流通日期为2024年7月1日。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-25/603801_20240625_0CJD.pdf
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2024-06-22
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关于大股东部分股票解除质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-22/603801_20240622_FCJJ.pdf
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2024-06-04
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2023年年度分红，10派7.000000000(含税)，税后10派7.000000登记日 ，2024-06-12 |
登记日，分配方案 |
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2024-06-04
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2023年年度分红，10派7.000000000(含税)，税后10派7.000000除权日 ，2024-06-13 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-06-04
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2023年年度分红，10派7.000000000(含税)，税后10派7.000000红利发放日 ，2024-06-13 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-06-04
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2023年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-04/603801_20240604_7LAG.pdf
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2024-05-30
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志邦家居关于收到上海证券交易所中止审核通知的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-30/603801_20240530_81FL.pdf
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2024-05-28
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关于2023年度暨2024年一季度业绩说明会召开情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-28/603801_20240528_2PGA.pdf
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2024-05-18
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2023年度股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-18/603801_20240518_J01Z.pdf
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2024-05-16
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关于接待机构调研情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-16/603801_20240516_AU7T.pdf
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2024-05-11
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关于向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书等申请文件财务数据更新的提示性公告 |
上交所公告，财务指标 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-11/603801_20240511_B4XX.pdf
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2024-05-06
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关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补回报措施及相关主体承诺（修订稿）的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-06/603801_20240506_ROSX.pdf
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2024-05-06
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关于向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）披露的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-06/603801_20240506_RHSM.pdf
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2024-05-06
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关于2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-06/603801_20240506_TRK0.pdf
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2024-05-06
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四届董事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-06/603801_20240506_O1FY.pdf
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2024-05-06
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四届监事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-06/603801_20240506_7L2N.pdf
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2024-05-06
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关于向不特定对象发行可转换公司债券预案、方案相关文件修订情况说明的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-06/603801_20240506_1V1E.pdf
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2024-04-27
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关于接待机构调研情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/603801_20240427_5F38.pdf
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2024-04-26
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2023年度董事会工作报告
2 2023年度监事会工作报告
3 2023年度财务决算报告
4 关于2023年度独立董事履职情况报告的议案
5 关于2023年度利润分配方案的议案
6 关于公司2024年度日常关联交易预计的议案
7 关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案
8 关于为全资子公司提供担保的议案
9 关于公司向金融机构申请综合敞口授信额度的议案
10 关于修改《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事议事规则》及《股东大会议事规则》相关条款的议案
11 关于2023年度报告全文及摘要的议案
12.00 关于确认2023年度非独立董事薪酬及2024年度薪酬方案的议案
12.01 孙志勇2023年度薪酬
12.02 许帮顺2023年度薪酬
12.03 孙玲玲2023年度薪酬
12.04 石磊2023年度薪酬
12.05 夏大庆2023年度薪酬
12.06 纵飞2023年度薪酬
13.00 关于确认2023年度监事薪酬及2024年度薪酬方案的议案
13.01 李玉贵2023年度薪酬
13.02 蒯正刚2023年度薪酬
13.03 耿雪峰2023年度薪酬
14 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案 |
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2024-04-26
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关于为子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/603801_20240426_VOGD.pdf
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2024-04-26
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关于开展外汇衍生品交易业务的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/603801_20240426_CEI3.pdf
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2024-04-26
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关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/603801_20240426_NT3O.pdf
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