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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2016-01-30
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2015年年度业绩预增公告 |
上交所公告 |
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经杭州福斯特光伏材料股份有限公司财务部门初步测算,预计2015年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将增加50%左右。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-01-30
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关于在境外设立全资子公司的公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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(603806)“福斯特”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-01-30/603806_20160130_2.pdf
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2015-12-31
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项目投资公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603806)“福斯特”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-12-31/603806_20151231_1.pdf
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2015-12-29
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2015年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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杭州福斯特光伏材料股份有限公司2015年第二次临时股东大会于2015年12月28日召开,会议审议通过关于独立董事津贴的议案、关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案、关于选举公司第三届董事会独立董事的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-12-29
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第三届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动,投资项目 |
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杭州福斯特光伏材料股份有限公司第三届董事会第一次会议于2015年12月28日召开,会议审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-12-29
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第三届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(603806)“福斯特”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-12-29/603806_20151229_2.pdf
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2015-12-29
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关于使用闲置募集资金进行现金管理的实施公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(603806)“福斯特”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-12-29/603806_20151229_3.pdf
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2015-12-25
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拟披露年报 ，2016-03-28 |
拟披露年报 |
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2015-12-24
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关于使用闲置募集资金进行现金管理的实施公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603806)“福斯特”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-12-24/603806_20151224_1.pdf
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2015-12-22
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关于使用闲置募集资金进行现金管理的实施公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603806)“福斯特”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-12-22/603806_20151222_2.pdf
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2015-12-14
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关于选举第三届监事会职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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(603806)“福斯特”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-12-12/603806_20151212_1.pdf
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2015-12-12
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关于选举第三届监事会职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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(603806)“福斯特”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-12-12/603806_20151212_1.pdf
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2015-12-10
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关于召开2015年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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杭州福斯特光伏材料股份有限公司董事会决定于2015年12月28日14点30分召开2015年第二次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案、关于选举公司第三届董事会独立董事的议案、关于选举公司第三届监事会监事的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-12-10
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第二届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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杭州福斯特光伏材料股份有限公司第二届董事会第十九次会议于2015年12月8日召开,会议审议通过《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》、《关于独立董事津贴的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-12-10
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召开2015年度第2次临时股东大会 ，2015-12-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 非累积投票议案
1关于审议独立董事津贴的议案
累积投票议案
2.00
关于选举公司第三届董事会非独立董事的议
2.01林建华先生
2.02张虹女士
2.03胡伟民先生
2.04毛根兴先生
3.00关于选举公司第三届董事会独立董事的议案
3.01杨德仁先生
3.02俞竣华先生
3.03刘晓松先生
4.00关于选举公司第三届监事会监事的议案
4.01项关源先生
4.02孔晓安先生 |
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2015-12-10
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第二届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(603806)“福斯特”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-12-10/603806_20151210_2.pdf
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2015-11-27
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关于第二届董事会、监事会延期换届的提示性公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(603806)“福斯特”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-11-27/603806_20151127_1.pdf
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2015-11-14
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关于投资设立全资子公司的进展公告 |
上交所公告，基本资料变动,投资设立(参股)公司 |
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(603806)“福斯特”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-11-14/603806_20151114_1.pdf
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2015-11-06
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关于使用闲置募集资金进行现金管理的实施公告 |
上交所公告 |
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(603806)“福斯特”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-11-06/603806_20151106_1.pdf
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2015-10-31
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关于投资设立全资子公司的公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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(603806)“福斯特”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-10-31/603806_20151031_4.pdf
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2015-10-31
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第二届董事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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杭州福斯特光伏材料股份有限公司第二届董事会第十八次会议于2015年10月29日召开,会议审议通过《关于公司<2015年第三季度报告>的议案》、《关于公司计提资产减值准备的议案》、《关于投资设立全资子公司的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-10-31
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2015年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 1.03
加权平均净资产收益率(%) 10.53
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-10-31
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关于计提资产减值准备的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(603806)“福斯特”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-10-31/603806_20151031_3.pdf
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2015-10-31
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第二届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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(603806)“福斯特”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-10-31/603806_20151031_2.pdf
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2015-10-21
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关于使用闲置募集资金进行现金管理的实施公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(603806)“福斯特”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-10-21/603806_20151021_1.pdf
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2015-10-16
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关于使用闲置募集资金进行现金管理的实施公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(603806)“福斯特”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-10-16/603806_20151016_1.pdf
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2015-10-01
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关于使用闲置募集资金进行现金管理的实施公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(603806)“福斯特”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-10-01/603806_20151001_1.pdf
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2015-10-01
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关于公司第一期员工持股计划完成股票购买的公告 |
上交所公告，股本变动 |
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(603806)“福斯特”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-10-01/603806_20151001_2.pdf
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2015-09-29
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关于使用闲置募集资金进行现金管理的实施公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603806)“福斯特”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-09-29/603806_20150929_1.pdf
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2015-09-29
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拟披露季报 ，2015-10-31 |
拟披露季报 |
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2015-09-19
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关于使用闲置募集资金进行现金管理的实施公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603806)“福斯特”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-09-19/603806_20150919_1.pdf
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