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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-04-19
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第三届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-19/603810_20220419_7_9TkpLdGR.pdf
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2022-04-19
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关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-19/603810_20220419_4_iizd77bx.pdf
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2022-04-14
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股东集中竞价减持股份结果公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-14/603810_20220414_1_2BbGAHE9.pdf
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2022-04-13
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关于公开发行可转债申请文件反馈意见回复修订的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-13/603810_20220413_1_TQXD9LWZ.pdf
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2022-04-07
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关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-07/603810_20220407_11_HugGEK3k.pdf
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2022-04-07
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召开2021年度股东大会 ，2022-04-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2021年年度报告全文及摘要
2 公司2021年度董事会工作报告
3 公司2021年度监事会工作报告
4 公司2021年度利润分配方案
5 公司2021年度财务决算报告
6 公司前次募集资金存放与使用情况的专项报告
7 关于续聘会计师事务所的议案
8 关于2022年度公司提供担保额度预计的议案
9 关于2022年度公司向金融机构申请授信额度的议案
10 关于2022年度公司开展金融衍生品交易业务的议案
11 关于2022年度公司使用闲置募集资金和自有资金在非关联方机构进行现金管理的议案
12 关于2022年度在关联银行开展金融业务额度预计的议案
13 关于2022年度公司日常关联交易预计的议案
14 关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案
15 关于变更注册资本、经营范围暨修订《公司章程》的议案 |
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2022-04-07
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召开2021年度股东大会 ，2022-04-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2021年年度报告全文及摘要
2 公司2021年度董事会工作报告
3 公司2021年度监事会工作报告
4 公司2021年度利润分配方案
5 公司2021年度财务决算报告
6 公司前次募集资金存放与使用情况的专项报告
7 关于续聘会计师事务所的议案
8 关于2022年度公司提供担保额度预计的议案
9 关于2022年度公司向金融机构申请授信额度的议案
10 关于2022年度公司开展金融衍生品交易业务的议案
11 关于2022年度公司使用闲置募集资金和自有资金在非关联方机构进行现金管理的议案
12 关于2022年度在关联银行开展金融业务额度预计的议案
13 关于2022年度公司日常关联交易预计的议案
14 关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案
15 关于变更注册资本、经营范围暨修订《公司章程》的议案 |
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2022-04-07
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关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-07/603810_20220407_31_ip2DCOOm.pdf
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2022-04-07
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召开2021年度股东大会 ，2022-04-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2021年年度报告全文及摘要
2 公司2021年度董事会工作报告
3 公司2021年度监事会工作报告
4 公司2021年度利润分配方案
5 公司2021年度财务决算报告
6 公司前次募集资金存放与使用情况的专项报告
7 关于续聘会计师事务所的议案
8 关于2022年度公司提供担保额度预计的议案
9 关于2022年度公司向金融机构申请授信额度的议案
10 关于2022年度公司开展金融衍生品交易业务的议案
11 关于2022年度公司使用闲置募集资金和自有资金在非关联方机构进行现金管理的议案
12 关于2022年度在关联银行开展金融业务额度预计的议案
13 关于2022年度公司日常关联交易预计的议案
14 关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案
15 关于变更注册资本、经营范围暨修订《公司章程》的议案
16 关于延长公司公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期及授权有效期的议案
17 关于补选第三届董事会独立董事的议案 |
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2022-04-07
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2021年度利润分配方案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-07/603810_20220407_9_R2YnqDIc.pdf
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2022-04-07
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关于2022年度提供担保额度预计的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-07
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前次募集资金存放与使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-07/603810_20220407_14_9ExxtxtW.pdf
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2022-04-07
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关于2022年度在关联银行开展金融业务额度预计的公告 |
上交所公告，关联交易,借款,投资项目,委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-07/603810_20220407_28_g2wdmIXV.pdf
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2022-04-07
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关于召开2021年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-07/603810_20220407_23_1M9WbYgH.pdf
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2022-04-07
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关于2022年度开展金融衍生品交易业务的的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-07/603810_20220407_27_sjjIGz5J.pdf
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2022-04-07
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2021年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-07/603810_20220407_2_t5FEGWui.pdf
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2022-04-07
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第三届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-07/603810_20220407_8_NZaVruWV.pdf
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2022-04-07
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关于2022年度使用闲置募集资金和自有资金在非关联方机构进行现金管理的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-07/603810_20220407_20_yCrOL4y0.pdf
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2022-04-07
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第三届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-07/603810_20220407_24_FlOdL7i7.pdf
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2022-04-07
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-07/603810_20220407_26_O42cLylD.pdf
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2022-04-07
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关于2022年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-07/603810_20220407_22_Mxena9Z3.pdf
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2022-04-07
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2021年度主要经营数据公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-07/603810_20220407_25_yS7HIidQ.pdf
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2022-03-29
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2022年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-29/603810_20220329_1_9660x8cH.pdf
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2022-03-24
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拟披露季报 ，2022-04-30 |
拟披露季报 |
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2022-03-22
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股东集中竞价减持股份计划公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-22/603810_20220322_2_T3UmrAsb.pdf
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2022-03-12
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-03-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于变更部分募集资金投资项目的议案 |
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2022-03-12
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第三届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-12/603810_20220312_6_5ft0ZR1J.pdf
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2022-03-12
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第三届董事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-12/603810_20220312_4_07INmcWT.pdf
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2022-03-12
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关于变更部分募集资金投资项目的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-12/603810_20220312_1_GnbWSmWa.pdf
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2022-03-12
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关于召开2022年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-12/603810_20220312_3_BRmnghjl.pdf
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2022-03-12
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-03-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于变更部分募集资金投资项目的议案 |
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