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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-12-22
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关于变更签字注册会计师的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-22/603810_20231222_7MFD.pdf
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2023-12-20
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江苏丰山集团股份有限公司关于持股5%以上股东减持至5%的提示性公告 |
上交所公告，股本变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-20/603810_20231220_9A9Q.pdf
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2023-12-07
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关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-07/603810_20231207_CCRF.pdf
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2023-12-07
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第四届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-07/603810_20231207_PITT.pdf
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2023-12-07
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2023年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-07/603810_20231207_H784.pdf
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2023-12-07
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第四届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-07/603810_20231207_TZFY.pdf
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2023-12-01
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关于控股子公司项目建设进展的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-01/603810_20231201_TZ65.pdf
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2023-11-21
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关于变更注册资本、修订《公司章程》及制定和修订部分制度的公告 |
上交所公告，股本变动,基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-21/603810_20231121_O9QZ.pdf
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2023-11-21
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-12-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于变更注册资本、修订《公司章程》的议案
2 关于制定及修订《独立董事工作制度》的议案
3 关于制定及修订《董事会议事规则》的议案
4 关于制定及修订《监事会议事规则》的议案
5 关于制定及修订《股东大会议事规则》的议案
6.00 关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案
6.01 候选人：殷凤山
6.02 候选人：殷平
6.03 候选人：陈亚峰
6.04 候选人：单永祥
6.05 候选人：吴汉存
7.00 关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案
7.01 候选人：王玉春
7.02 候选人：周献慧
7.03 候选人：乔法杰
8.00 关于监事会换届选举暨提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案
8.01 候选人：缪永国
8.02 候选人：王晋阳 |
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2023-11-21
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第三届董事会第二十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-21/603810_20231121_7FPA.pdf
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2023-11-21
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关于董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-21/603810_20231121_Y5PO.pdf
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2023-11-21
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第三届监事会第二十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-21/603810_20231121_5ZWW.pdf
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2023-11-21
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关于选举职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-21/603810_20231121_CRYO.pdf
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2023-11-21
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关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-21/603810_20231121_EHV8.pdf
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2023-11-09
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关于2023年第三季度业绩说明会召开情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-09/603810_20231109_A5MR.pdf
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2023-10-30
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关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-30/603810_20231030_XUQA.pdf
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2023-10-30
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第三届董事会第二十五次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-30/603810_20231030_404I.pdf
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2023-10-30
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第三届监事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-30/603810_20231030_K9MP.pdf
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2023-10-30
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公司2023年第三季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-30/603810_20231030_OTVV.pdf
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2023-10-30
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2023年前三季度主要经营数据公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-30/603810_20231030_C7P3.pdf
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2023-10-10
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关于可转债转股结果暨股份变动的公告 |
上交所公告，股本变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-10/603810_20231010_S7X6.pdf
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2023-09-21
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拟披露季报 ，2023-10-30 |
拟披露季报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2023-10-31; 一次变更日期: 2023-10-30; 一次变更公告日期: 2023-10-29; |
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2023-09-13
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关于2023年半年度业绩说明会召开情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-13/603810_20230913_1WFK.pdf
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2023-09-12
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关于股权激励限制性股票回购注销实施公告 |
上交所公告，股本变动,回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-12/603810_20230912_M796.pdf
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2023-09-12
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关于限制性股票回购注销不调整转股价格的公告 |
上交所公告，回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-12/603810_20230912_RMLG.pdf
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2023-08-31
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第三届董事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-31/603810_20230831_S2F9.pdf
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2023-08-31
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关于举办2023年半年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-31/603810_20230831_94JF.pdf
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2023-08-31
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关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-31/603810_20230831_ZNXJ.pdf
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2023-08-31
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第三届监事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-31/603810_20230831_Y37F.pdf
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2023-08-31
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2023年上半年度主要经营数据公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-31/603810_20230831_X5DF.pdf
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2023-08-31
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2023年半年度报告 |
刊登中报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-31/603810_20230831_MRLY.pdf
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