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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-11-24
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关于使用自有闲置资金购买理财产品的进展公告 |
上交所公告 |
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(603816)“顾家家居”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-24/603816_20171124_1.pdf
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2017-11-22
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关于召开2017年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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顾家家居股份有限公司董事会决定于2017年12月8日14点00分召开2017年第三次临时股东大会,审议关于变更董事会成员数量并相应修改《公司章程》的议案、关于选举非独立董事的议案、关于选举独立董事的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2017年12月8日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2017年12月8日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-22/603816_20171122_10.pdf
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2017-11-22
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关于董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告 |
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(603816)“顾家家居”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-22/603816_20171122_7.pdf
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2017-11-22
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关于修订《公司章程》及办理工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603816)“顾家家居”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-22/603816_20171122_5.pdf
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2017-11-22
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关于职工代表大会选举职工代表监事的决议公告 |
上交所公告 |
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(603816)“顾家家居”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-22/603816_20171122_4.pdf
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2017-11-22
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第二届董事会第二十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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顾家家居股份有限公司第二届董事会第二十六次会议于2017年11月21日召开,会议审议通过《关于选举非独立董事的议案》、《关于选举独立董事的议案》、《关于变更注册资本并相应修订<公司章程>的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-22/603816_20171122_1.pdf
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2017-11-22
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召开2017年度第3次临时股东大会 ，2017-12-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于变更董事会成员数量并相应修改《公司章程》的议案
2、关于独立董事津贴的议案累积投票议案
3.00 关于选举非独立董事的议案
3.01 顾江生
3.02 顾海龙
3.03 李东来
4.00 关于选举独立董事的议案
4.01 冯晓
4.02 何美云
5.00 关于监事会换届选举的议案
5.01 褚礼军
5.02 金大融 |
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2017-11-22
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第二届监事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603816)“顾家家居”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-22/603816_20171122_3.pdf
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2017-11-16
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关于变更投资者联系电话的公告 |
上交所公告 |
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(603816)“顾家家居”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-16/603816_20171116_1.pdf
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2017-11-15
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关于2017年限制性股票激励计划首次授予结果的公告 |
上交所公告 |
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(603816)“顾家家居”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-15/603816_20171115_1.pdf
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2017-11-11
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关于修订及补充披露《公开发行A股可转换公司债券预案》的公告 |
上交所公告 |
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(603816)“顾家家居”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-11/603816_20171111_4.pdf
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2017-11-11
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第二届监事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603816)“顾家家居”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-11/603816_20171111_3.pdf
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2017-11-11
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关于最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施情况的公告 |
上交所公告 |
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(603816)“顾家家居”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-11-11
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第二届董事会第二十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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顾家家居股份有限公司第二届董事会第二十五次会议于2017年11月10日召开,会议审议通过《关于调整公司公开发行A股可转换公司债券发行方案的议案》、《关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析报告(修订稿)的议案》、《关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施(修订稿)的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-11-11
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关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之反馈意见回复的公告 |
上交所公告 |
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(603816)“顾家家居”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-10-31
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2017年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 1.50
加权平均净资产收益率(%) 17.13
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2017-10-26
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关于使用自有闲置资金购买理财产品的进展公告 |
上交所公告 |
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(603816)“顾家家居”公布
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2017-10-21
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关于聘任高级管理人员的公告 |
上交所公告 |
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(603816)“顾家家居”公布
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公告全文参考链接：
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2017-10-13
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关于首次公开发行股份部分限售股份上市流通的公告 |
上交所公告 |
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顾家家居股份有限公司本次限售股上市流通数量为6,600,000股;上市流通日期为2017年10月19日。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-09-29
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拟披露季报 ，2017-10-31 |
拟披露季报 |
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2017-09-29
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2017年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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顾家家居股份有限公司2017年第二次临时股东大会于2017年9月28日召开,会议审议通过关于《2017年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案、关于《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案、关于提请公司股东大会授权董事会办理2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-09-29
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关于向激励对象首次授予限制性股票的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603816)“顾家家居”公布
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2017-09-27
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关于控股股东股票质押的公告 |
上交所公告 |
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(603816)“顾家家居”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-09-27/603816_20170927_1.pdf
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2017-09-27
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关于延期回复《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告 |
上交所公告 |
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(603816)“顾家家居”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-09-27/603816_20170927_2.pdf
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2017-09-13
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召开2017年度第2次临时股东大会 ，2017-09-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于《2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
2 关于《2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于将陈帮跃先生和庞桂菜女士作为股权激励对象的议案
4 关于提请公司股东大会授权董事会办理2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案 |
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2017-09-13
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第二届董事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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顾家家居股份有限公司第二届董事会第二十一次会议于2017年9月12日召开,会议审议通过《关于<2017年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于将陈帮跃先生和庞桂菜女士作为股权激励对象的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-09-13
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关于召开2017年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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顾家家居股份有限公司董事会决定于2017年9月28日14点00分召开2017年第二次临时股东大会,审议关于《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案、关于《2017年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案、关于将陈帮跃先生和庞桂菜女士作为股权激励对象的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2017年9月28日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2017年9月28日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-09-13
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关于2017年限制性股权激励计划(草案)摘要公告 |
上交所公告 |
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(603816)“顾家家居”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-09-13/603816_20170913_3.pdf
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2017-09-13
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独立董事关于2017年限制性股权激励公开征集投票权的公告 |
上交所公告 |
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(603816)“顾家家居”
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-09-13/603816_20170913_11.pdf
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2017-09-13
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关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告 |
上交所公告 |
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(603816)“顾家家居”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-09-13/603816_20170913_13.pdf
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2017-09-13
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召开2017年度第2次临时股东大会 ，2017-09-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于《2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
2 关于《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于将陈帮跃先生和庞桂菜女士作为股权激励对象的议案
4 关于提请公司股东大会授权董事会办理2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案 |
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