| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2018-06-15
|
关于2018至2019年公司及控股子公司对外担保进展公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
|
|
(603833)“欧派家居”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-15/603833_20180615_1.pdf
|
|
|
2018-06-14
|
2018年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
欧派家居集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年6月13日召开,会议审议通过关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案、关于公司发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析的议案、关于前次募集资金使用情况报告的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2018-06-01
|
关于2018至2019年公司及控股子公司对外担保进展公告 |
上交所公告 |
|
|
(603833)“欧派家居”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-01/603833_20180601_2.pdf
|
|
|
2018-05-31
|
高级管理人员减持股份进展公告 |
上交所公告 |
|
|
(603833)“欧派家居”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-31/603833_20180531_2.pdf
|
|
|
2018-05-31
|
监事减持计划实施结果公告 |
上交所公告 |
|
|
(603833)“欧派家居”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-31/603833_20180531_1.pdf
|
|
|
2018-05-23
|
召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-06-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
1.01 发行证券的种类
1.02 发行规模
1.03 票面金额和发行价格
1.04 债券期限
1.05 债券利率
1.06 付息的期限和方式
1.07 转股期限
1.08 转股价格的确定及其调整
1.09 转股价格向下修正条款
1.10 转股股数确定方式
1.11 赎回条款
1.12 回售条款
1.13 转股年度有关股利的归属
1.14 发行方式及发行对象
1.15 向原股东配售的安排
1.16 债券持有人会议相关事项
1.17 本次募集资金用途
1.18 募集资金存管
1.19 担保事项
1.20 本次决议的有效期
2 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
3 《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
4 《关于公司发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析的议案》
5 《关于<公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
6 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
7 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》
8 《关于<公司未来三年(2018-2020年)股东分红回报规划>的议案》
9 《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案》
10 《控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案》 |
|
|
2018-05-23
|
董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施承诺的公告 |
上交所公告 |
|
|
(603833)“欧派家居”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-23/603833_20180523_14.pdf
|
|
|
2018-05-23
|
第二届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(603833)“欧派家居”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-23/603833_20180523_6.pdf
|
|
|
2018-05-23
|
前次募集资金使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
|
|
(603833)“欧派家居”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-23/603833_20180523_8.pdf
|
|
|
2018-05-23
|
关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的公告 |
上交所公告 |
|
|
(603833)“欧派家居”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-23/603833_20180523_15.pdf
|
|
|
2018-05-23
|
召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-06-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
1.01 发行证券的种类
1.02 发行规模
1.03 票面金额和发行价格
1.04 债券期限
1.05 债券利率
1.06 付息的期限和方式
1.07 转股期限
1.08 转股价格的确定及其调整
1.09 转股价格向下修正条款
1.10 转股股数确定方式
1.11 赎回条款
1.12 回售条款
1.13 转股年度有关股利的归属
1.14 发行方式及发行对象
1.15 向原股东配售的安排
1.16 债券持有人会议相关事项
1.17 本次募集资金用途
1.18 募集资金存管
1.19 担保事项
1.20 本次决议的有效期
2 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
3 《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
4 《关于公司发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析的议案》
5 《关于<公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
6 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
7 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》
8 《关于<公司未来三年(2018-2020年)股东分红回报规划>的议案》
9 《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案》
10 《控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案》
|
|
|
2018-05-23
|
关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
|
|
欧派家居集团股份有限公司董事会决定于2018年6月13日14点30分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案、《关于公司发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析的议案》、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年6月13日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年6月13日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2018-05-23
|
第二届董事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
欧派家居集团股份有限公司第二届董事会第十五次会议于2018年5月21日召开,会议审议通过《关于公司发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析的议案》、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2018-05-23
|
关于公开发行可转换公司债券预案的公告 |
上交所公告 |
|
|
(603833)“欧派家居”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-23/603833_20180523_10.pdf
|
|
|
2018-05-23
|
关于公司最近五年未被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的公告 |
上交所公告 |
|
|
(603833)“欧派家居”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-23/603833_20180523_16.pdf
|
|
|
2018-05-16
|
2017年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，基本资料变动,担保(或解除),分配方案,委托理财 |
|
|
欧派家居集团股份有限公司2017年年度股东大会于2018年5月15日召开,会议审议通过公司2017年年度报告及其摘要、公司2017年度利润分配预案、关于续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2018-04-28
|
2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.18
加权平均净资产收益率(%) 1.17
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/603833_2018_1.pdf
|
|
|
2018-04-27
|
2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.18
加权平均净资产收益率(%) 1.17
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/603833_2018_1.pdf
|
|
|
2018-04-20
|
关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
|
|
欧派家居集团股份有限公司董事会决定于2018年5月15日14点30分召开2017年年度股东大会,审议《公司2017年年度报告》及其摘要、《公司2017年度利润分配预案》、关于续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年5月15日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年5月15日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2018-04-20
|
召开2017年度股东大会 ，2018-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 《公司2017年度董事会工作报告》
2 《公司2017年度监事会工作报告》
3 《公司2017年年度报告》及其摘要
4 《公司2017年度财务决算报告》
5 《公司2017年度利润分配预案》
6 关于续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案
7 关于修订《公司对外投资管理制度》的议案
8 关于确定2018-2019年公司及控股子公司对外担保额度的议案
9 关于确定2018-2019年公司及控股子公司使用募集资金进行现金管理额度的议案
10 关于确定2018-2019年公司及控股子公司使用自有资金进行委托理财额度的议案
11 关于确定2018-2019年公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案
12 关于减少注册资本并修改公司章程的议案
13.00 关于选举独立董事的议案
13.01 秦朔
13.02 储小平 |
|
|
2018-04-20
|
2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
|
|
基本每股收益(元) 3.21
加权平均净资产收益率(%) 25.75
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2018-04-20
|
第二届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
欧派家居集团股份有限公司第二届董事会第十三次会议于2018年4月18日召开,会议审议通过《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》、《公司2017年度利润分配预案》、《关于续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2018-04-20
|
关于确定2018-2019年公司及控股子公司使用自有资金进行委托理财额度的公告 |
上交所公告 |
|
|
(603833)“欧派家居”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-20/603833_20180420_18.pdf
|
|
|
2018-04-20
|
2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 |
上交所公告 |
|
|
(603833)“欧派家居”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-20/603833_20180420_13.pdf
|
|
|
2018-04-20
|
关于确定2018-2019年公司及控股子公司使用闲置募集资金进行现金管理额度的公告 |
上交所公告 |
|
|
(603833)“欧派家居”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-20/603833_20180420_19.pdf
|
|
|
2018-04-20
|
召开2017年度股东大会 ，2018-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 《公司2017年度董事会工作报告》
2 《公司2017年度监事会工作报告》
3 《公司2017年年度报告》及其摘要
4 《公司2017年度财务决算报告》
5 《公司2017年度利润分配预案》
6 关于续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案
7 关于修订《公司对外投资管理制度》的议案
8 关于确定2018-2019年公司及控股子公司对外担保额度的议案
9 关于确定2018-2019年公司及控股子公司使用募集资金进行现金管理额度的议案
10 关于确定2018-2019年公司及控股子公司使用自有资金进行委托理财额度的议案
11 关于确定2018-2019年公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案
12 关于减少注册资本并修改公司章程的议案
13.00 关于选举独立董事的议案
13.01 秦朔
13.02 储小平
|
|
|
2018-04-20
|
关于续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的公告 |
上交所公告 |
|
|
(603833)“欧派家居”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-20/603833_20180420_12.pdf
|
|
|
2018-04-20
|
关于独立董事辞职公告 |
上交所公告 |
|
|
(603833)“欧派家居”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-20/603833_20180420_10.pdf
|
|
|
2018-04-20
|
第二届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(603833)“欧派家居”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-20/603833_20180420_7.pdf
|
|
|
2018-04-20
|
关于2017年度利润分配预案的公告 |
上交所公告 |
|
|
(603833)“欧派家居”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-20/603833_20180420_11.pdf
|
|
|
2018-04-20
|
关于确定2018至2019年公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的公告 |
上交所公告 |
|
|
(603833)“欧派家居”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-20/603833_20180420_16.pdf
|
|
| | | |
