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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-04-10
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关于确定2019-2020年公司及控股子公司使用自有资金进行委托理财额度的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(603833)“欧派家居”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-10/603833_20190410_16.pdf
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2019-04-10
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第二届董事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告，分配方案,财务指标,担保(或解除),委托理财,借款,回购,基本资料变动 |
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欧派家居集团股份有限公司第二届董事会第二十二次会议于2019年4月8日召开，会议审议通过《公司2018年年度报告及其摘要》、《公司2018年度利润分配预案》、《关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-10/603833_20190410_1.pdf
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2019-04-10
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第二届监事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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(603833)“欧派家居”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-10/603833_20190410_6.pdf
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2019-04-10
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2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(603833)“欧派家居”公布
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公告全文参考链接:
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2019-04-10
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2018年年度主要财务指标 |
上交所公告 |
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基本每股收益(元) 3.77
加权平均净资产收益率(%) 22.72
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公告全文参考链接:
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2019-04-10
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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欧派家居集团股份有限公司董事会决定于2019年5月10日14点30分召开2018年年度股东大会，审议公司2018年年度报告及其摘要、关于续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案、公司2018年度利润分配预案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年5月10日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年5月10日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-10/603833_20190410_20.pdf
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2019-04-10
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关于确定2019-2020年公司及控股子公司对外担保额度的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(603833)“欧派家居”公布
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公告全文参考链接:
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2019-04-10
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关于确定2019-2020年公司及控股子公司使用闲置募集资金进行现金管理额度的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603833)“欧派家居”公布
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公告全文参考链接:
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2019-04-10
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关于续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603833)“欧派家居”公布
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公告全文参考链接:
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2019-04-10
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2018年度董事会工作报告
2 公司2018年度监事会工作报告
3 公司2018年年度报告及其摘要
4 公司2018年度财务决算报告
5 公司2019年度财务预算报告
6 公司2018年度利润分配预案
7 关于续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案
8 关于确定2019-2020年公司及控股子公司对外担保额度的议案
9 关于确定2019-2020年公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案
10 关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案
11 关于减少注册资本的议案
12 关于修改《公司章程》部分条款的议案
13 关于修改《董事会议事规则》部分条款的议案 |
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2019-04-05
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关于使用自有资金委托理财进展公告 |
上交所公告 |
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(603833)“欧派家居”公布
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2019-04-05
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关于使用自有资金委托理财进展公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(603833)“欧派家居”公布
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公告全文参考链接:
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-30 |
拟披露季报 |
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2019-03-14
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关于回购注销部分限制性股票减少注册资本事项完成工商变更登记的公告 |
上交所公告，股本变动,回购,基本资料变动 |
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(603833)“欧派家居”公布
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2019-03-05
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关于2018至2019年公司及控股子公司对外担保进展公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(603833)“欧派家居”公布
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2019-01-26
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2018年年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经欧派家居集团股份有限公司财务部门初步测算：
预计2018年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将增加19,502万元到32,503万元，同比增长15%到25%。
预计2018年年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将增加23,905万元到35,857万元，同比增长20%到30%。
预计2018年年度实现营业收入与上年同期（法定披露数据）相比，将增加145,653万元到242,754万元,比上年同期增长15%到25%。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-01-25
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关于2017年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成公告 |
上交所公告，股本变动,回购 |
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(603833)“欧派家居”公布
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2019-01-15
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关于公开发行A股可转换公司债券申请获得中国证监会发审委审核通过的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603833)“欧派家居”公布
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2019-01-12
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关于使用自有资金委托理财进展公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603833)“欧派家居”公布
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公告全文参考链接:
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2019-01-08
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关于使用自有资金委托理财进展公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603833)“欧派家居”公布
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公告全文参考链接:
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2019-01-05
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关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之反馈意见回复修订的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603833)“欧派家居”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-05/603833_20190105_1.pdf
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2019-01-05
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关于《关于请做好欧派家居公开发行可转债申请发审委会议准备工作的函》的回复的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603833)“欧派家居”公布
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公告全文参考链接:
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2018-12-29
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关于部分募集资金投资项目延期的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603833)“欧派家居”公布
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-29/603833_20181229_11.pdf
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2018-12-29
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关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603833)“欧派家居”公布
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-29/603833_20181229_7.pdf
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2018-12-29
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第二届监事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603833)“欧派家居”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-12-29
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2018年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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欧派家居集团股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年12月28日召开，会议审议通过关于变更部分募投项目实施主体的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-29/603833_20181229_5.pdf
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2018-12-29
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公开发行可转换公司债券预案(二次修订稿)公告 |
上交所公告，其它 |
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(603833)“欧派家居”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-29/603833_20181229_8.pdf
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2018-12-29
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第二届董事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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欧派家居集团股份有限公司第二届董事会第二十一次会议于2018年12月28日召开，会议审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析报告(二次修订稿)的议案》、《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-29/603833_20181229_1.pdf
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2018-12-29
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公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施(二次修订稿)的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603833)“欧派家居”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-29/603833_20181229_10.pdf
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2018-12-27
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拟披露年报 ，2019-04-10 |
拟披露年报 |
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2018-12-20
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关于2018至2019年公司及控股子公司对外担保进展公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(603833)“欧派家居”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-20/603833_20181220_1.pdf
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