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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-08-07
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关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告 |
上交所公告 |
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(603838)“四通股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-07/603838_20190807_1.pdf
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2019-07-10
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关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告 |
上交所公告 |
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(603838)“四通股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-10/603838_20190710_1.pdf
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2019-07-06
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关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告 |
上交所公告 |
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(603838)“四通股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-06/603838_20190706_1.pdf
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2019-06-28
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拟披露中报 ，2019-08-23 |
拟披露中报 |
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2019-06-21
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2018年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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广东四通集团股份有限公司实施2018年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.05元（含税）。
股权登记日：2019/6/27
除息日：2019/6/28
现金红利发放日：2019/6/28
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-21/603838_20190621_1.pdf
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2019-06-21
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2018年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000红利发放日 ，2019-06-28 |
红利发放日，分配方案 |
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2019-06-21
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2018年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000除权日 ，2019-06-28 |
除权除息日，分配方案 |
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2019-06-21
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2018年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000登记日 ，2019-06-27 |
登记日，分配方案 |
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2019-06-12
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第三届董事会2019年第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广东四通集团股份有限公司第三届董事会2019年第五次会议于2019年6月11日召开，会议审议通过《关于潮州民营投资股份有限公司向公司提供4,500万元无息借款的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-12/603838_20190612_1.pdf
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2019-05-31
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关于股东股票解除质押式回购交易的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603838)“四通股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-05-30
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关于公司持股5%以上股东办理股票质押的公告 |
上交所公告 |
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(603838)“四通股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-05-25
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关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告 |
上交所公告 |
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(603838)“四通股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-05-22
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关于上海证券交易所《关于对广东四通集团股份有限公司2018年年度报告的事后审核问询函》的回复公告 |
上交所公告，违规 |
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(603838)“四通股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-05-15
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收到上海证券交易所《关于对四通股份2018年年度报告的事后审核问询函》的公告 |
上交所公告 |
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(603838)“四通股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-05-09
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2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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广东四通集团股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月8日召开，会议审议通过《广东四通集团股份有限公司2018年年度报告及其摘要》、《关于续聘“信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)”为公司审计机构的议案》、《广东四通集团股份有限公司2018年度利润分配方案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-09/603838_20190509_1.pdf
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2019-04-26
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第三届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603838)“四通股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-26
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关于2018年年度股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告，高管变动,股东大会事项变动 |
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(603838)“四通股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-26
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第三届董事会2019年第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广东四通集团股份有限公司第三届董事会2019年第四次会议于2019年4月25日召开，会议审议通过《关于<公司2019年第一季度报告>的议案》、《关于补选公司非独立董事的议案》、《关于补选公司独立董事的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-26/603838_20190426_3.pdf
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2019-04-26
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2019年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.04
加权平均净资产收益率(%) 1.50
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-26/603838_2019_1.pdf
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2019-04-24
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关于公司董事、监事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(603838)“四通股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-23
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关于股东股票解除质押式回购交易的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603838)“四通股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-23/603838_20190423_1.pdf
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2019-04-23
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关于投资设立全资子公司的公告 |
上交所公告 |
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(603838)“四通股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-23/603838_20190423_2.pdf
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2019-04-18
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关于公司独立董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(603838)“四通股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-18/603838_20190418_1.pdf
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2019-04-13
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股东减持股份计划公告 |
上交所公告 |
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(603838)“四通股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-13/603838_20190413_1.pdf
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2019-04-10
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《广东四通集团股份有限公司2018年年度报告及其摘要》
2 《广东四通集团股份有限公司2018年度内部控制评价报告》
3 《广东四通集团股份股份有限公司关于募集资金2018年度存放与使用情况的专项报告》
4 《广东四通集团股份有限公司2018年度董事会工作报告》
5 《广东四通集团股份有限公司2018年度财务决算报告》
6 《广东四通集团股份有限公司2018年度利润分配方案》
7 《关于续聘“信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)”为公司审计机构的议案》
8 《关于公司向银行申请2019年度综合授信额度的议案》
9 《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》
10 《广东四通集团股份有限公司2018年度监事会工作报告》
11.00 关于补选公司非独立董事的议案
11.01 刘晃球
11.02 叶国华
12.00 关于补选公司独立董事的议案
12.01 魏龙
13.00 关于补选公司监事的议案
13.01 王利民 |
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2019-04-10
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(603838)“四通股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-10/603838_20190410_20.pdf
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2019-04-10
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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广东四通集团股份有限公司董事会决定于2019年5月8日14点00分召开2018年年度股东大会，审议《广东四通集团股份有限公司2018年年度报告及其摘要》、《关于续聘“信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)”为公司审计机构的议案》、《广东四通集团股份有限公司2018年度利润分配方案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年5月8日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年5月8日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-10/603838_20190410_19.pdf
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2019-04-10
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《广东四通集团股份有限公司2018年年度报告及其摘要》
2 《广东四通集团股份有限公司2018年度内部控制评价报告》
3 《广东四通集团股份股份有限公司关于募集资金2018年度存放与使用情况的专项报告》
4 《广东四通集团股份有限公司2018年度董事会工作报告》
5 《广东四通集团股份有限公司2018年度财务决算报告》
6 《广东四通集团股份有限公司2018年度利润分配方案》
7 《关于续聘“信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)”为公司审计机构的议案》
8 《关于公司向银行申请2019年度综合授信额度的议案》
9 《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》
10 《广东四通集团股份有限公司2018年度监事会工作报告》 |
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2019-04-10
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2018年年度主要财务指标 |
上交所公告 |
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基本每股收益(元) 0.16
加权平均净资产收益率(%) 6.08
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-10/603838_2018_n.pdf
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2019-04-10
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第三届董事会2019年第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广东四通集团股份有限公司第三届董事会2019年第三次会议于2019年4月8日召开，会议审议通过《广东四通集团股份有限公司2018年年度报告及其摘要》、《关于续聘“信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)”为公司审计机构的议案》、《广东四通集团股份有限公司2018年度利润分配方案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-10/603838_20190410_11.pdf
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2019-04-10
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第三届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603838)“四通股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-10/603838_20190410_13.pdf
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