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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-04-29
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第三届董事会2020年第四次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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广东四通集团股份有限公司第三届董事会2020年第四次会议于2020年4月27日召开，会议审议通过《关于<公司2020年第一季度报告>的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/603838_20200429_1.pdf
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2020-04-25
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2020年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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广东四通集团股份有限公司2020年第二次临时股东大会于2020年4月24日召开，会议审议通过关于调整公司非公开发行股票方案的议案、关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案、关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（第三次修订稿）的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-25/603838_20200425_1.pdf
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2020-04-17
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-07 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《广东四通集团股份有限公司2019年年度报告及其摘要》
2 《广东四通集团股份有限公司2019年度内部控制评价报告》
3 《广东四通集团股份股份有限公司关于募集资金2019年度存放与使用情况的专项报告》
4 《广东四通集团股份有限公司2019年度董事会工作报告》
5 《广东四通集团股份有限公司2019年度财务决算报告》
6 《广东四通集团股份有限公司2019年度利润分配方案》
7 《关于续聘“信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)”为公司审计机构的议案》
8 《关于公司向银行申请2020年度综合授信额度的议案》
9 《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》
10 《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》
11 《广东四通集团股份有限公司2019年度监事会工作报告》 |
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2020-04-17
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关于募集资金2019年度存放与使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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(603838)“四通股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-17/603838_20200417_14.pdf
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2020-04-17
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第三届监事会第二十二次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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(603838)“四通股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-17/603838_20200417_13.pdf
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2020-04-17
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2019年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.16
加权平均净资产收益率(%) 5.94
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-17/603838_20200417_10.pdf
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2020-04-17
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关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(603838)“四通股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-17/603838_20200417_22.pdf
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2020-04-17
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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(603838)“四通股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-17/603838_20200417_21.pdf
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2020-04-17
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关于召开2019年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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广东四通集团股份有限公司董事会决定于2020年5月7日14点00分召开2019年年度股东大会，审议《广东四通集团股份有限公司2019年年度报告及其摘要》、《广东四通集团股份有限公司2019年度利润分配方案》、《关于续聘“信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司审计机构的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年5月7日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年5月7日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-17/603838_20200417_20.pdf
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2020-04-17
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第三届董事会2020年第三次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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广东四通集团股份有限公司第三届董事会2020年第三次会议于2020年4月15日召开，会议审议通过《广东四通集团股份有限公司2019年年度报告及其摘要》、《关于续聘“信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司审计机构的议案》、《广东四通集团股份有限公司2019年度利润分配方案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-17/603838_20200417_11.pdf
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2020-04-17
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(603838)“四通股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-17
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关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(603838)“四通股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-17/603838_20200417_17.pdf
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2020-04-17
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关于公司向银行申请2020年度综合授信额度的公告 |
上交所公告，借款 |
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(603838)“四通股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-17/603838_20200417_16.pdf
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2020-04-17
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-07 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《广东四通集团股份有限公司2019年年度报告及其摘要》
2 《广东四通集团股份有限公司2019年度内部控制评价报告》
3 《广东四通集团股份股份有限公司关于募集资金2019年度存放与使用情况的专项报告》
4 《广东四通集团股份有限公司2019年度董事会工作报告》
5 《广东四通集团股份有限公司2019年度财务决算报告》
6 《广东四通集团股份有限公司2019年度利润分配方案》
7 《关于续聘“信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)”为公司审计机构的议案》
8 《关于公司向银行申请2020年度综合授信额度的议案》
9 《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》
10 《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》
11 《广东四通集团股份有限公司2019年度监事会工作报告》 |
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2020-04-09
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关于调整公司非公开发行股票方案的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(603838)“四通股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-09/603838_20200409_10.pdf
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2020-04-09
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召开2020年度第2次临时股东大会 ，2020-04-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于调整公司非公开发行股票方案的议案
1.01 定价基准日、定价原则及发行价格
1.02 发行对象及认购方式
1.03 发行数量
1.04 限售期安排
1.05 募集资金的总额及用途
2 关于公司非公开发行股票预案(第三次修订稿)的议案
3 关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告(第三次修订稿)的议案
4 关于公司非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺(第三次修订稿)的议案
5 关于公司解除相关股份认购协议并与广东唯德实业投资有限公司重新签署附生效条件的股份认购协议的议案
6 关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案 |
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2020-04-09
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召开2020年度第2次临时股东大会 ，2020-04-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于调整公司非公开发行股票方案的议案
1.01 定价基准日、定价原则及发行价格
1.02 发行对象及认购方式
1.03 发行数量
1.04 限售期安排
1.05 募集资金的总额及用途
2 关于公司非公开发行股票预案(第三次修订稿)的议案
3 关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告(第三次修订稿)的议案
4 关于公司非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺(第三次修订稿)的议案
5 关于公司解除相关股份认购协议并与广东唯德实业投资有限公司重新签署附生效条件的股份认购协议的议案
6 关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案 |
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2020-04-09
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第三届董事会2020年第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广东四通集团股份有限公司第三届董事会2020年第二次会议于2020年4月5日召开，会议审议通过《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司解除相关股份认购协议并与广东唯德实业投资有限公司重新签署附生效条件的股份认购协议的议案》、《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-09/603838_20200409_2.pdf
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2020-04-09
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第三届监事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603838)“四通股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-09/603838_20200409_5.pdf
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2020-04-09
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关于本次非公开发行股票涉及关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,再融资预案 |
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(603838)“四通股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-09/603838_20200409_6.pdf
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2020-04-09
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关于非公开发行股票股东权益变动的提示性公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(603838)“四通股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-09/603838_20200409_7.pdf
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2020-04-09
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关于公司解除相关协议并与广东唯德实业投资有限公司重新签署附生效条件的股份认购协议的公告 |
上交所公告，重大合同 |
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(603838)“四通股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-09/603838_20200409_8.pdf
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2020-04-09
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关于非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺（第三次修订稿）的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603838)“四通股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-09/603838_20200409_9.pdf
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2020-04-09
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关于非公开发行股票预案第三次修订情况说明的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603838)“四通股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-09/603838_20200409_1.pdf
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2020-04-09
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关于召开2020年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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广东四通集团股份有限公司董事会决定于2020年4月24日14点00分召开2020年第二次临时股东大会，审议关于调整公司非公开发行股票方案的议案、关于公司非公开发行股票预案（第三次修订稿）的议案、关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（第三次修订稿）的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年4月24日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年4月24日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-09/603838_20200409_14.pdf
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2020-04-02
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关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告 |
上交所公告 |
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(603838)“四通股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-02/603838_20200402_1.pdf
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2020-03-28
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关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告 |
上交所公告 |
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(603838)“四通股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-28/603838_20200328_2.pdf
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2020-03-28
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关于非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(603838)“四通股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-28/603838_20200328_1.pdf
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2020-03-26
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拟披露季报 ，2020-04-29 |
拟披露季报 |
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2020-03-19
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关于收到政府补贴的补充公告 |
上交所公告 |
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(603838)“四通股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-19/603838_20200319_2.pdf
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2020-03-19
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关于收到政府补贴的公告 |
上交所公告 |
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(603838)“四通股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-19/603838_20200319_1.pdf
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