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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-04-26
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2019年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0812
加权平均净资产收益率(%) 1.29
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-26/603859_2019_1.pdf
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2019-04-22
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关于公开增发股票申请文件反馈意见回复的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(603859)“能科股份”公布
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公告全文参考链接:
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2019-04-20
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关于变更保荐机构及保荐代表人的公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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(603859)“能科股份”公布
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公告全文参考链接:
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2019-04-20
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关于员工持股计划锁定期即将届满的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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(603859)“能科股份”公布
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公告全文参考链接:
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2019-04-20
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2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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能科科技股份有限公司2018年年度股东大会于2019年4月19日召开，会议审议通过关于2018年年度报告及摘要的议案、关于续聘2019年度年报审计机构的议案、关于2018年度利润分配预案的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-12
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关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告 |
上交所公告 |
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(603859)“能科股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-04-12
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关于发行股份购买资产暨关联交易之非公开发行股票发行结果暨股本变动公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,股本变动,关联交易,收购/出售股权（资产）,资产(债务)重组 |
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(603859)“能科股份”公布
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2019-04-11
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关于2018年度现场业绩说明会召开情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603859)“能科股份”公布
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2019-04-02
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关于控股股东股份部分解除质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603859)“能科股份”公布
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2019-04-01
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关于发行股份购买资产暨关联交易事项的实施进展公告 |
上交所公告，再融资预案,资产(债务)重组 |
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(603859)“能科股份”公布
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公告全文参考链接:
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2019-04-01
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关于发行股份购买资产暨关联交易事项的实施进展公告 |
上交所公告，再融资预案,资产(债务)重组 |
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(603859)“能科股份”公布
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公告全文参考链接：
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2019-03-30
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关于发行股份购买资产暨关联交易2018年度业绩承诺实现情况的公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产）,资产(债务)重组 |
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(603859)“能科股份”公布
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2019-03-29
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召开2018年度股东大会 ，2019-04-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于2018年年度报告及摘要的议案
2 关于2018年度董事会工作报告的议案
3 关于2018年度监事会工作报告的议案
4 关于续聘2019年度年报审计机构的议案
5 关于公司董事和高级管理人员薪酬分配方案的议案
6 关于公司监事薪酬分配方案的议案
7 关于2018年度募集资金年度存放与实际使用情况专项报告的议案
8 关于2018年度财务决算报告的议案
9 关于2018年度利润分配预案的议案
10 关于补选公司监事的议案
11 关于调整公司经营范围并修订公司章程的议案 |
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2019-03-29
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召开2018年度股东大会 ，2019-04-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于2018年年度报告及摘要的议案
2 关于2018年度董事会工作报告的议案
3 关于2018年度监事会工作报告的议案
4 关于续聘2019年度年报审计机构的议案
5 关于公司董事和高级管理人员薪酬分配方案的议案
6 关于公司监事薪酬分配方案的议案
7 关于2018年度募集资金年度存放与实际使用情况专项报告的议案
8 关于2018年度财务决算报告的议案
9 关于2018年度利润分配预案的议案
10 关于补选公司监事的议案
11 关于调整公司经营范围并修订公司章程的议案
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2019-03-29
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关于2018年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(603859)“能科股份”公布
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2019-03-29
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关于召开现场业绩说明会的预告公告 |
上交所公告，其它 |
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(603859)“能科股份”公布
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2019-03-29
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关于监事辞职及选举监事的公告 |
上交所公告 |
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(603859)“能科股份”公布
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2019-03-29
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2018年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.45
加权平均净资产收益率(%) 7.42
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2019-03-29
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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能科科技股份有限公司董事会决定于2019年4月19日14点30分召开2018年年度股东大会，审议关于2018年年度报告及摘要的议案、关于续聘2019年度年报审计机构的议案、关于2018年度利润分配预案的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年4月19日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年4月19日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-03-29
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第三届监事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603859)“能科股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-03-29
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第三届董事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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能科科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议于2019年3月28日召开，会议审议通过《关于2018年度利润分配预案的议案》、《关于2018年年度报告及摘要的议案》、《关于续聘2019年度年报审计机构的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-03-29
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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(603859)“能科股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-26 |
拟披露季报 |
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2019-03-13
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(603859) 能科股份:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
申万宏源证券有限公司上海第二分公司 10411253.00
财通证券股份有限公司客户资产管理部 7764509.00
华宝证券有限责任公司北京分公司 7617030.33
国信证券股份有限公司珠海文园路五洲花城证券营业部 6315677.00
平安证券股份有限公司广州华强路证券营业部 6012160.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 71360043.27
机构专用 17752783.75
机构专用 13692977.48
中信证券股份有限公司北京远大路证券营业部 7471200.00
中信证券股份有限公司总部(非营业场所) 6960884.00
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2019-03-12
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关于公开增发A股股票申请获得中国证监会受理的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(603859)“能科股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-02-26
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关于调整公司经营范围并修订公司章程的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603859)“能科股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-02-26
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关于发行股份购买资产暨关联交易事项的实施进展公告 |
上交所公告，再融资预案,资产(债务)重组 |
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(603859)“能科股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-26/603859_20190226_4.pdf
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2019-02-26
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第三届董事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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能科科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议于2019年2月25日召开，会议审议通过《关于调整公司经营范围并修订公司章程的议案》、《关于本次董事会后暂不召集公司股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-02-19
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2019年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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能科科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年2月18日召开，会议审议通过关于公司公开增发A股股票方案的议案、关于公司公开增发A股股票募集资金项目可行性分析报告的议案、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-19/603859_20190219_1.pdf
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2019-02-16
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关于归还临时补充流动资金的募集资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603859)“能科股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-16/603859_20190216_1.pdf
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2019-02-01
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关于发行股份购买资产暨关联交易资产交割过户完成的公告 |
上交所公告，关联交易,再融资预案,资产(债务)重组 |
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(603859)“能科股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-01/603859_20190201_1.pdf
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