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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-06-17
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实际控制人、副董事长及总裁减持股份进展的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603859)“能科股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-17/603859_20200617_1.pdf
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2020-06-06
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第四届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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能科科技股份有限公司第四届董事会第二次会议于2020年6月5日召开，会议审议通过《关于收购控股子公司少数股权暨关联交易的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-06/603859_20200606_1.pdf
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2020-06-06
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关于收购控股子公司少数股权暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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(603859)“能科股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-06/603859_20200606_2.pdf
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2020-06-02
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2019年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000登记日 ，2020-06-05 |
登记日，分配方案 |
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2020-06-02
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2019年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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能科科技股份有限公司实施2019年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.05元（含税）。
股权登记日：2020/6/5
除息日：2020/6/8
现金红利发放日：2020/6/8
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-02/603859_20200602_1.pdf
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2020-06-02
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2019年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000红利发放日 ，2020-06-08 |
红利发放日，分配方案 |
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2020-06-02
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2019年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000除权日 ，2020-06-08 |
除权除息日，分配方案 |
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2020-05-26
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股东集中竞价减持股份计划公告 |
上交所公告 |
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(603859)“能科股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-26/603859_20200526_1.pdf
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2020-05-20
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关于发行股份购买资产暨关联交易之部分限售股解禁并上市流通的提示性公告 |
上交所公告，股本变动,关联交易,收购/出售股权（资产）,资产(债务)重组 |
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能科科技股份有限公司本次限售股上市流通数量为3,302,076股；上市流通日期为2020年5月25日。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-05-16
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关于公司第四届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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能科科技股份有限公司第四届董事会第一次会议于2020年5月15日召开，会议审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总裁的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-16/603859_20200516_3.pdf
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2020-05-16
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2019年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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能科科技股份有限公司2019年年度股东大会于2020年5月15日召开，会议审议通过关于2019年年度报告及摘要的议案、关于续聘2020年度年报审计机构的议案、关于2019年度利润分配预案的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-16/603859_20200516_1.pdf
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2020-05-16
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关于选举公司第四届监事会主席的公告 |
上交所公告 |
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(603859)“能科股份”公布
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公告全文参考链接:
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2020-05-16
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关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会及聘任高级管理人员的公告 |
上交所公告 |
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(603859)“能科股份”公布
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公告全文参考链接:
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2020-05-13
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关于股东权益变动的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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(603859)“能科股份”公布
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2020-05-13
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关于公司控股股东股票质押式回购交易提前回购的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603859)“能科股份”公布
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2020-05-08
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关于持股5%以上股东减持超过1%的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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(603859)“能科股份”公布
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2020-04-29
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(603859)“能科股份”公布
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公告全文参考链接:
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2020-04-29
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2020年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.12
加权平均净资产收益率(%) 1.32
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2020-04-29
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第三届董事会第三十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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能科科技股份有限公司第三届董事会第三十四次会议于2020年4月28日召开，会议审议通过《关于审议2020年第一季度报告的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于向浦发银行北京分行申请授信的议案》。
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公告全文参考链接:
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2020-04-29
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第三届监事会第二十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603859)“能科股份”公布
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公告全文参考链接:
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2020-04-24
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第三届董事会第三十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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能科科技股份有限公司第三届董事会第三十三次会议于2020年4月23日召开，会议审议通过《关于2019年年度报告及摘要的议案》、《关于续聘2020年度年报审计机构的议案》、《关于2019年度利润分配预案的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-24/603859_20200424_20.pdf
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2020-04-24
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于2019年年度报告及摘要的议案
2 关于2019年度董事会工作报告的议案
3 关于2019年度监事会工作报告的议案
4 关于续聘2020年度年报审计机构的议案
5 关于公司董事和高级管理人员薪酬分配方案的议案
6 关于公司监事薪酬分配方案的议案
7 关于2019年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
8 关于2019年度财务决算报告的议案
9 关于2019年度利润分配预案的议案
10.00 关于选举第四届董事会非独立董事的议案
10.01 祖军
10.02 赵岚
10.03 于胜涛
10.04 马巧红
10.05 范爱民
10.06 蔡晟
11.00 关于选举第四届董事会独立董事的议案
11.01 石向欣
11.02 刘正军
11.03 温小杰
12.00 关于选举第四届监事会监事的议案
12.01 刘景达
12.02 谢颂强 |
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2020-04-24
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于2019年年度报告及摘要的议案
2 关于2019年度董事会工作报告的议案
3 关于2019年度监事会工作报告的议案
4 关于续聘2020年度年报审计机构的议案
5 关于公司董事和高级管理人员薪酬分配方案的议案
6 关于公司监事薪酬分配方案的议案
7 关于2019年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
8 关于2019年度财务决算报告的议案
9 关于2019年度利润分配预案的议案
10.00 关于选举第四届董事会非独立董事的议案
10.01 祖军
10.02 赵岚
10.03 于胜涛
10.04 马巧红
10.05 范爱民
10.06 蔡晟
11.00 关于选举第四届董事会独立董事的议案
11.01 石向欣
11.02 刘正军
11.03 温小杰
12.00 关于选举第四届监事会监事的议案
12.01 刘景达
12.02 谢颂强 |
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2020-04-24
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关于董事会换届选举的公告 |
上交所公告 |
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(603859)“能科股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-24
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关于监事会换届选举的公告 |
上交所公告 |
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(603859)“能科股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-24/603859_20200424_31.pdf
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2020-04-24
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关于选举职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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(603859)“能科股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-24/603859_20200424_32.pdf
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2020-04-24
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第三届监事会第二十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603859)“能科股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-24/603859_20200424_23.pdf
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2020-04-24
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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(603859)“能科股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-24/603859_20200424_24.pdf
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2020-04-24
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关于续聘会计师事务所的补充公告 |
上交所公告 |
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(603859)“能科股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-24/603859_20200424_36.pdf
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2020-04-24
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关于发行股份购买资产暨关联交易2019年度业绩承诺实现情况的公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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(603859)“能科股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-24/603859_20200424_27.pdf
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2020-04-24
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关于召开2019年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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能科科技股份有限公司董事会决定于2020年5月15日14点30分召开2019年年度股东大会，审议关于2019年年度报告及摘要的议案、关于续聘2020年度年报审计机构的议案、关于2019年度利润分配预案的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年5月15日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年5月15日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-24/603859_20200424_34.pdf
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