| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2021-05-21
|
2020年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-05-21/603859_20210521_1.pdf
|
|
|
2021-05-11
|
关于2020年度业绩说明会召开情况的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-05-11/603859_20210511_1.pdf
|
|
|
2021-05-11
|
第四届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-05-11/603859_20210511_2.pdf
|
|
|
2021-04-29
|
能科股份：2021年第一季度报告 |
刊登季报 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-29/603859_20210429_23.pdf
|
|
|
2021-04-29
|
能科股份：关于修订《公司章程》并办理工商登记的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-29/603859_20210429_17.pdf
|
|
|
2021-04-29
|
能科股份：2020年年度报告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-29/603859_20210429_25.pdf
|
|
|
2021-04-29
|
能科股份：关于发行股份购买资产暨关联交易2020年度业绩承诺实现情况的公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-29/603859_20210429_7.pdf
|
|
|
2021-04-29
|
能科股份：关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-29/603859_20210429_5.pdf
|
|
|
2021-04-29
|
能科股份：关于召开2020年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-29/603859_20210429_19.pdf
|
|
|
2021-04-29
|
能科股份：关于召开业绩说明会并征集相关问题的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-29/603859_20210429_21.pdf
|
|
|
2021-04-29
|
召开2020年度股东大会 ，2021-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 关于2020年年度报告及摘要的议案
2 关于2020年度董事会工作报告的议案
3 关于2020年度监事会工作报告的议案
4 关于续聘2021年度年报审计机构的议案
5 关于公司2020年度董事和高级管理人员薪酬分配方案的议案
6 关于公司2020年度监事薪酬分配方案的议案
7 关于2020年度募集资金年度存放与实际使用情况专项报告
8 关于2020年度财务决算报告的议案
9 关于2020年度利润分配预案的议案
10 关于修订<公司章程>并办理工商登记的议案
11 关于修订<公司股东大会议事规则>部分条款的议案
12 关于修订<公司董事会议事规则>部分条款的议案
13 关于修订<公司监事会议事规则>部分条款的议案
14 关于修订<独立董事工作制度>的议案
15 关于修订<关联交易管理制度>的议案
16 关于修订<对外担保管理制度>的议案 |
|
|
2021-04-29
|
召开2020年度股东大会 ，2021-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 关于2020年年度报告及摘要的议案
2 关于2020年度董事会工作报告的议案
3 关于2020年度监事会工作报告的议案
4 关于续聘2021年度年报审计机构的议案
5 关于公司2020年度董事和高级管理人员薪酬分配方案的议案
6 关于公司2020年度监事薪酬分配方案的议案
7 关于2020年度募集资金年度存放与实际使用情况专项报告
8 关于2020年度财务决算报告的议案
9 关于2020年度利润分配预案的议案
10 关于修订<公司章程>并办理工商登记的议案
11 关于修订<公司股东大会议事规则>部分条款的议案
12 关于修订<公司董事会议事规则>部分条款的议案
13 关于修订<公司监事会议事规则>部分条款的议案
14 关于修订<独立董事工作制度>的议案
15 关于修订<关联交易管理制度>的议案
16 关于修订<对外担保管理制度>的议案 |
|
|
2021-04-29
|
能科股份：关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-29/603859_20210429_6.pdf
|
|
|
2021-04-29
|
能科股份：关于修订公司相关制度的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-29/603859_20210429_8.pdf
|
|
|
2021-04-29
|
能科股份：第四届监事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-29/603859_20210429_4.pdf
|
|
|
2021-04-29
|
能科股份：第四届董事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-29/603859_20210429_1.pdf
|
|
|
2021-03-25
|
拟披露季报 ，2021-04-29 |
拟披露季报，提前披露定期报告 |
|
| 原披露日期: 2021-04-30; 一次变更日期: 2021-04-29; 一次变更公告日期: 2021-04-20; |
|
|
2021-03-06
|
关于公司及子公司向银行申请授信并提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-03-06/603859_20210306_3.pdf
|
|
|
2021-03-06
|
第四届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-03-06/603859_20210306_1.pdf
|
|
|
2021-02-24
|
关于2021年员工持股计划完成股票购买的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-02-24/603859_20210224_1.pdf
|
|
|
2021-02-06
|
2021年员工持股计划第一次持有人会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-02-06/603859_20210206_4.pdf
|
|
|
2021-02-06
|
关于公司及全资子公司通过国家高新技术企业重新认定的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-02-06/603859_20210206_3.pdf
|
|
|
2021-02-06
|
2021年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-02-06/603859_20210206_1.pdf
|
|
|
2021-01-22
|
第四届监事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(603859)“能科股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2021-01-22/603859_20210122_6.pdf
|
|
|
2021-01-22
|
召开2021年度第1次临时股东大会 ，2021-02-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 关于《能科科技股份有限公司2021年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于《能科科技股份有限公司2021年员工持股计划管理办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会全权办理2021年员工持股计划相关事宜的议案 |
|
|
2021-01-22
|
召开2021年度第1次临时股东大会 ，2021-02-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 关于《能科科技股份有限公司2021年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于《能科科技股份有限公司2021年员工持股计划管理办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会全权办理2021年员工持股计划相关事宜的议案 |
|
|
2021-01-22
|
2020年年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
|
|
(603859)“能科股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2021-01-22/603859_20210122_12.pdf
|
|
|
2021-01-22
|
职工代表大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(603859)“能科股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2021-01-22/603859_20210122_1.pdf
|
|
|
2021-01-22
|
第四届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(603859)“能科股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2021-01-22/603859_20210122_2.pdf
|
|
|
2021-01-22
|
关于召开2021年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
(603859)“能科股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2021-01-22/603859_20210122_4.pdf
|
|
|
2021-01-16
|
股东提前终止减持计划暨减持股份结果公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(603859)“能科股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2021-01-16/603859_20210116_1.pdf
|
|
| | | |
