| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2022-08-25
|
关于召开2022年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-08-25/603859_20220825_9_LtakrO1c.pdf
|
|
|
2022-08-25
|
关于为全资子提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-08-25/603859_20220825_8_xI8EuOi3.pdf
|
|
|
2022-08-20
|
关于召开2022年半年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-08-20/603859_20220820_1_HjtI7cSi.pdf
|
|
|
2022-08-02
|
关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 |
上交所公告，回购 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-08-02/603859_20220802_1_9pPkxGUf.pdf
|
|
|
2022-07-05
|
关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 |
上交所公告，回购 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-07-05/603859_20220705_1_YNdwSTCD.pdf
|
|
|
2022-06-23
|
拟披露中报 ，2022-08-25 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2022-06-03
|
关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 |
上交所公告，回购 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-06-03/603859_20220603_1_8XQjt6BW.pdf
|
|
|
2022-05-26
|
关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告 |
上交所公告，回购 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-26/603859_20220526_1_NJx5yYgI.pdf
|
|
|
2022-05-21
|
关于回购股份事项前十大股东及前十大无限售条件股东持股情况的公告 |
上交所公告，股东名单,回购 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-21/603859_20220521_2_wZ9FtONW.pdf
|
|
|
2022-05-18
|
关于向银行申请授信额度并接受关联方提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除),关联交易,借款 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-18/603859_20220518_2_wAJk13pr.pdf
|
|
|
2022-05-18
|
第四届董事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-18/603859_20220518_3_u4tDml0T.pdf
|
|
|
2022-05-18
|
关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告 |
上交所公告，回购 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-18/603859_20220518_1_xqa8QYT0.pdf
|
|
|
2022-05-17
|
2021年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000登记日 ，2022-05-23 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2022-05-17
|
2021年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-17/603859_20220517_1_1ZQgQVw9.pdf
|
|
|
2022-05-17
|
2021年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000红利发放日 ，2022-05-24 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2022-05-17
|
2021年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000除权日 ，2022-05-24 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2022-05-07
|
关于2022年员工持股计划完成股票购买的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-07/603859_20220507_1_ohBtovty.pdf
|
|
|
2022-04-29
|
第四届董事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-29/603859_20220429_1_TMbzzwQ8.pdf
|
|
|
2022-04-29
|
第四届监事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-29/603859_20220429_2_595A9dKN.pdf
|
|
|
2022-04-20
|
2021年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-20/603859_20220420_1_ETROCUPi.pdf
|
|
|
2022-04-16
|
关于发行股份购买资产暨关联交易之部分限售股解禁并上市流通的提示性公告 |
上交所公告，股本变动,关联交易,收购/出售股权（资产） |
|
|
能科科技股份有限公司本次限售股上市流通数量为6,921,663股；上市流通日期为2022年4月21日。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-16/603859_20220416_1_yMN9gC9s.pdf
|
|
|
2022-04-09
|
2022年员工持股计划第一次持有人会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-09/603859_20220409_1_e9qFU7B4.pdf
|
|
|
2022-04-09
|
2022年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-09/603859_20220409_2_XheMoZBx.pdf
|
|
|
2022-04-07
|
关于2021年度业绩暨现金分红说明会召开情况的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-07/603859_20220407_1_CeqtcBIk.pdf
|
|
|
2022-03-29
|
召开2021年度股东大会 ，2022-04-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 关于2021年度报告及摘要的议案
2 关于2021年度董事会工作报告的议案
3 关于2021年度独立董事述职报告的议案
4 关于2021年度监事会工作报告的议案
5 关于续聘公司2022年度财务审计机构及内控审计机构的议案
6 关于公司2021年度董事和高级管理人员薪酬分配方案的议案
7 关于公司2021年度监事薪酬分配方案的议案
8 关于2021年度财务决算报告的议案
9 关于2021年度利润分配预案的议案
10 关于修订<公司章程>并办理工商登记的议案
11 关于修订公司相关制度部分条款的议案 |
|
|
2022-03-29
|
召开2021年度股东大会 ，2022-04-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 关于2021年度报告及摘要的议案
2 关于2021年度董事会工作报告的议案
3 关于2021年度独立董事述职报告的议案
4 关于2021年度监事会工作报告的议案
5 关于续聘公司2022年度财务审计机构及内控审计机构的议案
6 关于公司2021年度董事和高级管理人员薪酬分配方案的议案
7 关于公司2021年度监事薪酬分配方案的议案
8 关于2021年度财务决算报告的议案
9 关于2021年度利润分配预案的议案
10 关于修订<公司章程>并办理工商登记的议案
11 关于修订公司相关制度部分条款的议案 |
|
|
2022-03-29
|
关于发行股份购买资产暨关联交易2021年度业绩承诺实现情况的公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-29/603859_20220329_2_Y0Tice9s.pdf
|
|
|
2022-03-29
|
关于召开2021年度业绩暨现金分红说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-29/603859_20220329_1_eJJmOX17.pdf
|
|
|
2022-03-29
|
关于2021年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-29/603859_20220329_38_kFYijw4s.pdf
|
|
|
2022-03-29
|
第四届董事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-29/603859_20220329_3_aA2YPGS3.pdf
|
|
|
2022-03-29
|
2021年年度报告 |
刊登年报 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-29/603859_20220329_7_h14OCSzt.pdf
|
|
| | | |
