| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2023-10-27
|
2023年第三季度报告 |
刊登季报 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-27/603859_20231027_D3RU.pdf
|
|
|
2023-10-27
|
第五届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-27/603859_20231027_YHDQ.pdf
|
|
|
2023-10-10
|
关于2023年员工持股计划非交易过户完成的公告 |
上交所公告，股权转让 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-10/603859_20231010_M9UD.pdf
|
|
|
2023-09-26
|
2023年前三季度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-26/603859_20230926_23FB.pdf
|
|
|
2023-09-21
|
拟披露季报 ，2023-10-27 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2023-08-30
|
第五届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-30/603859_20230830_3BNO.pdf
|
|
|
2023-08-30
|
2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-30/603859_20230830_AT3U.pdf
|
|
|
2023-08-30
|
关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-30/603859_20230830_RFS8.pdf
|
|
|
2023-08-30
|
关于召开2023年半年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-30/603859_20230830_OSU0.pdf
|
|
|
2023-08-30
|
第五届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-30/603859_20230830_N0G2.pdf
|
|
|
2023-08-30
|
2023年半年度报告 |
刊登中报 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-30/603859_20230830_G9T3.pdf
|
|
|
2023-08-29
|
2023年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-29/603859_20230829_QJOV.pdf
|
|
|
2023-08-29
|
2023年员工持股计划第一次持有人会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-29/603859_20230829_V2BG.pdf
|
|
|
2023-08-12
|
关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-12/603859_20230812_5KBE.pdf
|
|
|
2023-08-12
|
召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-08-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 关于<能科科技股份有限公司2023年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案
2 关于<能科科技股份有限公司2023年员工持股计划管理办法>的议案
3 关于提请股东大会授权董事会全权办理2023年员工持股计划相关事宜的议案 |
|
|
2023-08-12
|
召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-08-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 关于<能科科技股份有限公司2023年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案
2 关于<能科科技股份有限公司2023年员工持股计划管理办法>的议案
3 关于提请股东大会授权董事会全权办理2023年员工持股计划相关事宜的议案 |
|
|
2023-08-12
|
第五届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-12/603859_20230812_GNCZ.pdf
|
|
|
2023-08-12
|
职工代表大会2023年第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-12/603859_20230812_AS5F.pdf
|
|
|
2023-08-12
|
第五届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-12/603859_20230812_LF11.pdf
|
|
|
2023-08-01
|
2021年员工持股计划第三次持有人会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-01/603859_20230801_IB39.pdf
|
|
|
2023-08-01
|
关于公司副总裁兼董事会秘书辞职暨指定副董事长、总裁代行董事会秘书职责的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-01/603859_20230801_F8EJ.pdf
|
|
|
2023-08-01
|
2022年员工持股计划第二次持有人会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-01/603859_20230801_EQUT.pdf
|
|
|
2023-07-13
|
2023年半年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-13/603859_20230713_EVM5.pdf
|
|
|
2023-06-21
|
拟披露中报 ，2023-08-30 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2023-06-06
|
股东集中竞价减持股份结果公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-06/603859_20230606_N90Y.pdf
|
|
|
2023-05-27
|
关于董事会、监事会完成换届及聘任工作的公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-27/603859_20230527_ZZIE.pdf
|
|
|
2023-05-27
|
第五届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-27/603859_20230527_MSEP.pdf
|
|
|
2023-05-27
|
2023年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-27/603859_20230527_UD54.pdf
|
|
|
2023-05-27
|
第五届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-27/603859_20230527_9VNC.pdf
|
|
|
2023-05-11
|
关于选举职工代表监事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-11/603859_20230511_8CNE.pdf
|
|
|
2023-05-11
|
召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-05-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 关于选举第五届董事会非独立董事的议案
1.01 祖军
1.02 赵岚
1.03 于胜涛
1.04 阴向阳
1.05 侯海旺
1.06 范爱民
2.00 关于选举第五届董事会独立董事的议案
2.01 刘正军
2.02 温小杰
2.03 文宗瑜
3.00 关于选举第五届监事会股东代表监事的议案
3.01 刘景达
3.02 张欢 |
|
| | | |
