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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-07-02
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关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-02/603859_20240702_068B.pdf
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2024-07-02
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-07-22 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
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| 1 关于变更回购股份用途的议案
2 关于变更2022年已回购部分股份用途为注销的议案 |
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2024-07-02
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-07-22 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
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| 1 关于变更回购股份用途的议案 |
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2024-07-02
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-07-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于变更回购股份用途的议案 |
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2024-07-02
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-07-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于变更回购股份用途的议案 |
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2024-06-27
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拟披露中报 ，2024-08-23 |
拟披露中报 |
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2024-06-13
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关于收到中标通知书的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-13/603859_20240613_NH22.pdf
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2024-06-08
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2023年年度转增，10转增4.8登记日 ，2024-06-14 |
登记日，分配方案 |
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2024-06-08
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2023年年度转增，10转增4.8除权日 ，2024-06-17 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-06-08
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2023年年度转增，10转增4.8转增上市日 ，2024-06-17 |
转增上市日，分配方案 |
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2024-06-08
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2023年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000登记日 ，2024-06-14 |
登记日，分配方案 |
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2024-06-08
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2023年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000除权日 ，2024-06-17 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-06-08
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2023年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000红利发放日 ，2024-06-17 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-06-08
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2023年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-08/603859_20240608_UWSK.pdf
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2024-06-04
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关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 |
上交所公告，股本变动,回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-04/603859_20240604_EPB2.pdf
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2024-05-16
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关于独立董事亲属短线交易及致歉的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-16/603859_20240516_IJ3W.pdf
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2024-05-09
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2023年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-09/603859_20240509_WMKG.pdf
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2024-05-09
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关于修订《公司章程》并办理工商登记的补充公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-09/603859_20240509_3B1R.pdf
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2024-05-08
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关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 |
上交所公告，回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-08/603859_20240508_Q3HZ.pdf
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2024-04-30
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关于2023年年度股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告，股东大会事项变动,基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/603859_20240430_OXLX.pdf
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2024-04-30
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关于签订日常经营性合同的自愿性披露公告 |
上交所公告，重大合同 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/603859_20240430_8F27.pdf
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2024-04-23
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第五届监事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/603859_20240423_P4CE.pdf
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2024-04-23
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第五届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/603859_20240423_QXL6.pdf
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2024-04-20
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关于2023年度业绩说明会召开情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/603859_20240420_B13C.pdf
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2024-04-16
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于2023年度报告及摘要的议案
2 关于2023年度董事会工作报告的议案
3 关于2023年度独立董事述职报告的议案
4 关于2023年度监事会工作报告的议案
5 关于续聘2024年度财务审计机构及内控审计机构的议案
6 关于2023年度董事和高级管理人员薪酬分配方案的议案
7 关于2023年度监事薪酬分配方案的议案
8 关于2023年度财务决算报告的议案
9 关于2023年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案
10 关于2024年度预计公司及子公司授信额度及担保额度的议案
11 关于修订《公司章程》及修订、废止相关制度的议案 |
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2024-04-16
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第五届监事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-16/603859_20240416_QQ3C.pdf
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2024-04-16
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第五届董事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-16/603859_20240416_YAYG.pdf
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2024-04-16
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-16/603859_20240416_DQRP.pdf
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2024-04-16
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关于2024年度预计公司及子公司授信及担保额度的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-16/603859_20240416_N2FV.pdf
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