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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-04-07
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第二届监事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603859)“能科股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-07/603859_20170407_2.pdf
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2017-04-07
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关于修订《公司章程》部分条款的公告 |
上交所公告 |
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(603859)“能科股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-07/603859_20170407_3.pdf
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2017-04-07
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召开2016年度股东大会 ，2017-04-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于2016年度报告及摘要的议案
2 关于2016年度董事会工作报告的议案
3 关于2016年度监事会工作报告的议案
4 关于2016年度财务决算报告的议案
5 关于2016年利润分配预案的议案
6 关于续聘2017年度年报审计机构的议案
7 关于公司董事和高级管理人员薪酬分配方案的议案
8 关于公司监事薪酬分配方案的议案
9 关于2016年度募集资金年度存放与实际使用情况专项报告的议案
10 关于修订公司章程的议案
11.00 关于选举第三届董事会非独立董事的议案
11.01 祖军
11.02 赵岚
11.03 于胜涛
11.04 兰立鹏
11.05 范爱民
11.06 蔡志勇
12.00 关于选举第三届董事会独立董事的议案
12.01 付立家
12.02 石向欣
12.03 杨晓辉
13.00 关于选举第三届监事会监事的议案
13.01 刘景达
13.02 董亚军
14关于修改《公司章程》的议案
15关于修改《股东大会议事规则》的议案 |
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2017-04-07
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第二届董事会第三十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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能科节能技术股份有限公司第二届董事会第三十次会议于2017年4月6日召开,会议审议通过《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》、《关于公司向北京银行申请票据池业务授信的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-03-31
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拟披露季报 ，2017-04-22 |
拟披露季报 |
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2017-03-29
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关于董事会和监事会延期换届的提示性公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(603859)“能科股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-29/603859_20170329_1.pdf
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2017-03-24
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第二届监事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603859)“能科股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-24/603859_20170324_3.pdf
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2017-03-24
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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(603859)“能科股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-24/603859_20170324_2.pdf
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2017-03-24
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2016年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.4715
加权平均净资产收益率(%) 8.91
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-03-24
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第二届董事会第二十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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能科节能技术股份有限公司第二届董事会第二十九次会议于2017年3月22日召开,会议审议通过《关于2016年度报告及摘要的议案》、《关于续聘2017年度年报审计机构的议案》、《关于2016年利润分配预案的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-03-14
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关于使用自有资金进行委托理财的进展公告 |
上交所公告 |
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(603859)“能科股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-14/603859_20170314_1.pdf
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2017-03-10
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关于使用自有资金进行委托理财的进展公告 |
上交所公告 |
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(603859)“能科股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-10/603859_20170310_1.pdf
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2017-03-09
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关于修订《公司章程》部分条款的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603859)“能科股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-09/603859_20170309_1.pdf
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2017-03-04
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关于控股子公司获得国家高新技术企业认定的公告 |
上交所公告 |
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(603859)“能科股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-04/603859_20170304_1.pdf
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2017-02-28
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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能科节能技术股份有限公司第二届董事会第二十七次会议于2017年2月27日召开,会议审议通过《关于使用自有资金进行委托理财的议案》、《关于公司向兴业银行申请基本额度授信的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-02-28
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关于使用自有资金进行委托理财的公告 |
上交所公告 |
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(603859)“能科股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-02-28/603859_20170228_2.pdf
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2017-02-21
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关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603859)“能科股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-02-21/603859_20170221_1.pdf
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2017-02-10
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2017年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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能科节能技术股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年2月9日召开,会议审议通过关于修改公司章程的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-01-23
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召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-02-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1关于修改公司章程的议案 |
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2017-01-23
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关于聘任董事会秘书的公告 |
上交所公告 |
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(603859)“能科股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-23/603859_20170123_3.pdf
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2017-01-23
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关于召开2017年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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(603859)“能科股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-23/603859_20170123_4.pdf
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2017-01-23
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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(603859)“能科股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-23/603859_20170123_1.pdf
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2017-01-23
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关于副总裁辞职暨聘任高管的公告 |
上交所公告 |
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(603859)“能科股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-23/603859_20170123_2.pdf
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2017-01-21
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关于公司股东进行股票质押式回购交易的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603859)“能科股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-21/603859_20170121_1.pdf
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2017-01-21
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关于公司股东进行股票质押式回购交易的公告 |
上交所公告 |
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(603859)“能科股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-21/603859_20170121_1.pdf
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2017-01-17
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关于董事会秘书辞职的公告 |
上交所公告 |
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(603859)“能科股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-17/603859_20170117_1.pdf
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2017-01-17
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关于全资子公司获得国家高新技术企业认定的公告 |
上交所公告 |
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(603859)“能科股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-17/603859_20170117_2.pdf
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2017-01-16
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关于董事会及监事会换届选举的提示性公告 |
上交所公告 |
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(603859)“能科股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-14/603859_20170114_1.pdf
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2017-01-14
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关于董事会及监事会换届选举的提示性公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(603859)“能科股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-14/603859_20170114_1.pdf
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2017-01-14
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关于董事会及监事会换届选举的提示性公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(603859)“能科股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-14/603859_20170114_1.pdf
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2017-01-05
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关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告 |
上交所公告 |
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(603859)“能科股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-05/603859_20170105_1.pdf
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