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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-05-18
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-06-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
1.01 王壮加先生
1.02 林振波先生
1.03 王林伟先生
1.04 李纯女士
2.00 关于公司董事会换届选举独立董事的议案
2.01 蔡开雄先生
2.02 蔡建生先生
2.03 应香凝女士
3.00 关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案
3.01 王建业先生
3.02 翁腾先生 |
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2023-05-13
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广东松炀再生资源股份有限公司关于2022年度业绩暨现金分红说明会召开情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-13/603863_20230513_FHD6.pdf
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2023-05-11
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广东松炀再生资源股份有限公司关于取消2023年第一次临时股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动,重要信息变更 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-11/603863_20230511_PGFG.pdf |
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2023-05-10
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-05-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
1.01 王壮鹏先生
1.02 林振波先生
1.03 王林伟先生
1.04 李纯女士
2.00 关于公司董事会换届选举独立董事的议案
2.01 蔡开雄先生
2.02 蔡建生先生
2.03 应香凝女士
3.00 关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案
3.01 王建业先生
3.02 翁腾先生 |
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2023-05-10
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-05-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
1.01 王壮鹏先生
1.02 林振波先生
1.03 王林伟先生
1.04 李纯女士
2.00 关于公司董事会换届选举独立董事的议案
2.01 蔡开雄先生
2.02 蔡建生先生
2.03 应香凝女士
3.00 关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案
3.01 王建业先生
3.02 翁腾先生 |
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2023-05-10
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广东松炀再生资源股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-10/603863_20230510_E6LW.pdf
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2023-05-10
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广东松炀再生资源股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-10/603863_20230510_4L0C.pdf
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2023-05-10
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广东松炀再生资源股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-10/603863_20230510_5P0B.pdf
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2023-05-10
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广东松炀再生资源股份有限公司关于董事、高级管理人员候选人相关事项的补充公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-10/603863_20230510_JYQI.pdf
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2023-04-27
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广东松炀再生资源股份有限公司关于2022年度拟不进行利润分配的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-27/603863_20230427_AOW5.pdf
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2023-04-27
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司2022年年度报告及年度报告摘要的议案
2 2022年度董事会工作报告
3 2022年度监事会工作报告
4 2022年度独立董事述职报告
5 2022年度财务决算报告
6 关于公司2022年度利润分配的预案
7 2023年度财务预算报告
8 关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明
9.00 关于公司董事及高级管理人员2022年度薪酬情况及2023年薪酬计划的议案
9.01 王壮鹏2022年度薪酬情况及2023年薪酬计划
9.02 蔡建涛2022年度薪酬情况及2023年薪酬计划
9.03 王林伟2022年度薪酬情况及2023年薪酬计划
9.04 李纯2022年度薪酬情况及2023年薪酬计划
9.05 蔡友杰2022年度薪酬情况及2023年薪酬计划
9.06 陈卓嘉2022年度薪酬情况及2023年薪酬计划
9.07 张立新2022年度薪酬情况及2023年薪酬计划
9.08 王卫龙2022年度薪酬情况及2023年薪酬计划
9.09 林指南2022年度薪酬情况及2023年薪酬计划
9.10 陈剑丰2022年度薪酬情况及2023年薪酬计划
9.11 王仁仲2022年度薪酬情况及2023年薪酬计划
10.00 关于公司监事2022年度薪酬情况及2023年薪酬计划的议案
10.01 王建业2022年度薪酬情况及2023年薪酬计划
10.02 翁腾2022年度薪酬情况及2023年薪酬计划
10.03 王仲伟2022年度薪酬情况及2023年薪酬计划
11 公司2022年度内部控制评价报告
12 关于公司2023年度向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案
13 关于预计公司2023年度关联交易的议案
14 关于续聘公司2023年度审计机构及内部审计机构的议案 |
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2023-04-27
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司2022年年度报告及年度报告摘要的议案
2 2022年度董事会工作报告
3 2022年度监事会工作报告
4 2022年度独立董事述职报告
5 2022年度财务决算报告
6 关于公司2022年度利润分配的预案
7 2023年度财务预算报告
8 关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明
9.00 关于公司董事及高级管理人员2022年度薪酬情况及2023年薪酬计划的议案
9.01 王壮鹏2022年度薪酬情况及2023年薪酬计划
9.02 蔡建涛2022年度薪酬情况及2023年薪酬计划
9.03 王林伟2022年度薪酬情况及2023年薪酬计划
9.04 李纯2022年度薪酬情况及2023年薪酬计划
9.05 蔡友杰2022年度薪酬情况及2023年薪酬计划
9.06 陈卓嘉2022年度薪酬情况及2023年薪酬计划
9.07 张立新2022年度薪酬情况及2023年薪酬计划
9.08 王卫龙2022年度薪酬情况及2023年薪酬计划
9.09 林指南2022年度薪酬情况及2023年薪酬计划
9.10 陈剑丰2022年度薪酬情况及2023年薪酬计划
9.11 王仁仲2022年度薪酬情况及2023年薪酬计划
10.00 关于公司监事2022年度薪酬情况及2023年薪酬计划的议案
10.01 王建业2022年度薪酬情况及2023年薪酬计划
10.02 翁腾2022年度薪酬情况及2023年薪酬计划
10.03 王仲伟2022年度薪酬情况及2023年薪酬计划
11 公司2022年度内部控制评价报告
12 关于公司2023年度向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案
13 关于预计公司2023年度关联交易的议案
14 关于续聘公司2023年度审计机构及内部审计机构的议案 |
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2023-04-27
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广东松炀再生资源股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-27/603863_20230427_ZLLO.pdf
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2023-04-27
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广东松炀再生资源股份有限公司关于2023年关联交易预计情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-27/603863_20230427_5HKV.pdf
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2023-04-27
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广东松炀再生资源股份有限公司2022年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-27/603863_20230427_0G30.pdf
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2023-04-27
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广东松炀再生资源股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-27/603863_20230427_D1YG.pdf
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2023-04-27
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广东松炀再生资源股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-27/603863_20230427_NGWS.pdf
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2023-04-27
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广东松炀再生资源股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-27/603863_20230427_R19J.pdf
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2023-04-27
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广东松炀再生资源股份有限公司关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-27/603863_20230427_8VON.pdf
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2023-04-27
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广东松炀再生资源股份有限公司持股5%以上股东集中竞价减持股份计划公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-27/603863_20230427_2ZRM.pdf
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2023-04-27
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广东松炀再生资源股份有限公司关于召开2022年度业绩暨现金分红说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-27/603863_20230427_43AY.pdf
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2023-04-27
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广东松炀再生资源股份有限公司关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-27/603863_20230427_UMUH.pdf
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2023-04-26
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广东松炀再生资源股份有限公司关于控股股东、实际控制人部分股权质押及解除质押的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-26/603863_20230426_SZ9U.pdf
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2023-04-20
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广东松炀再生资源股份有限公司2022年年度业绩预告更正公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-20/603863_20230420_JQP8.pdf
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2023-04-14
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广东松炀再生资源股份有限公司关于控股股东、实际控制人及一致行动人部分股权质押及解除质押的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-14/603863_20230414_NJVM.pdf
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2023-03-29
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广东松炀再生资源股份有限公司关于部分董监高集中竞价减持股份时间过半暨减持进展公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-29/603863_20230329_5CG3.pdf
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2023-03-28
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广东松炀再生资源股份有限公司关于全资子公司退出合伙企业暨完成工商变更登记的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-28/603863_20230328_WF22.pdf
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2023-03-25
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广东松炀再生资源股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-25/603863_20230325_QPNS.pdf
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2023-03-25
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广东松炀再生资源股份有限公司关于终止全资子公司对外投资事项的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-25/603863_20230325_YALN.pdf
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2023-03-23
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拟披露季报 ，2023-04-27 |
拟披露季报 |
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2023-03-21
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广东松炀再生资源股份有限公司关于控股股东、实际控制人之一致行动人股份解除质押的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-21/603863_20230321_NGU3.pdf
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