松炀资源(603863) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

最近浏览股
我的自选股

松炀资源

行情图表

新闻资讯

公司公告

公司概况

持仓明细

财务数据

松炀资源（603863）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2020-06-12	关于变更首次公开发行股票持续督导保荐代表人的公告	上交所公告，保荐机构(代表人)变更,发行(上市)情况
(603863)“松炀资源”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-12/603863_20200612_1.pdf
2020-06-09	关于提前归还部分募集资金的公告	上交所公告，投资项目
(603863)“松炀资源”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-09/603863_20200609_2.pdf
2020-05-26	关于提前归还部分募集资金的公告	上交所公告，投资项目
(603863)“松炀资源”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-26/603863_20200526_1.pdf
2020-05-21	2019年年度股东大会决议公告	上交所公告
广东松炀再生资源股份有限公司2019年年度股东大会于2020年5月20日召开，会议审议通过关于公司2019年年度报告及年度报告摘要的议案、关于公司2019年度利润分配的预案、关于公司2020年度向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-21/603863_20200521_1.pdf
2020-05-16	关于参加2020年广东辖区上市公司投资者网上集体接待日的公告	上交所公告
(603863)“松炀资源”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-16/603863_20200516_1.pdf
2020-05-12	关于2019年度网上业绩及分红说明会召开情况的公告	上交所公告，其它
(603863)“松炀资源”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-12/603863_20200512_1.pdf
2020-04-29	关于2019年度拟不进行利润分配的公告	上交所公告，分配方案
(603863)“松炀资源”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/603863_20200429_28.pdf
2020-04-29	召开2019年度股东大会，2020-05-20	召开股东大会，年度股东大会
1 关于公司2019年年度报告及年度报告摘要的议案 2 2019年度董事会工作报告 3 2019年度监事会工作报告 4 2019年度独立董事述职报告 6 关于公司2019年度利润分配的预案 7 2020年度财务预算报告 8 关于聘任公司2020年度审计机构及内部审计机构的议案 9 关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 10.00 关于公司董事及高级管理人员2019年度薪酬情况及2020年薪酬计划的议案 10.01 王壮鹏2019年度薪酬情况及2020年薪酬计划 10.02 蔡建涛2019年度薪酬情况及2020年薪酬计划 10.03 王林伟2019年度薪酬情况及2020年薪酬计划 10.04 李纯2019年度薪酬情况及2020年薪酬计划 10.05 蔡友杰2019年度薪酬情况及2020年薪酬计划 10.06 陈卓嘉2019年度薪酬情况及2020年薪酬计划 10.07 张立新2019年度薪酬情况及2020年薪酬计划 10.08 王卫龙2019年度薪酬情况及2020年薪酬计划 10.09 林指南2019年度薪酬情况及2020年薪酬计划 10.10 陈剑丰2019年度薪酬情况及2020年薪酬计划 11.00 关于公司监事2019年度薪酬情况及2020年薪酬计划的议案 11.01 王建业2019年度薪酬情况及2020年薪酬计划 11.02 翁腾2019年度薪酬情况及2020年薪酬计划 11.03 王仲伟2019年度薪酬情况及2020年薪酬计划 12 公司2019年度内部控制评价报告 13 关于公司2020年度向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案 14 关于确认2019年度关联交易并预计公司2020年度关联交易的议案
2020-04-29	第二届监事会第二十四次会议决议公告	上交所公告
(603863)“松炀资源”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/603863_20200429_2.pdf
2020-04-29	关于召开2019年年度股东大会的通知	上交所公告，日期变动
广东松炀再生资源股份有限公司董事会决定于2020年5月20日14点30分召开2019年年度股东大会，审议关于公司2019年年度报告及年度报告摘要的议案、关于公司2019年度利润分配的预案、关于聘任公司2020年度审计机构及内部审计机构的议案等事项。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2020年5月20日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2020年5月20日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/603863_20200429_3.pdf
2020-04-29	2019年年度主要财务指标	刊登年报
基本每股收益(元) 0.49 加权平均净资产收益率(%) 10.55 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/603863_20200429_15.pdf
2020-04-29	关于聘任会计师事务所的公告	上交所公告
(603863)“松炀资源”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/603863_20200429_21.pdf
2020-04-29	关于2020年关联交易预计情况的公告	上交所公告
(603863)“松炀资源”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/603863_20200429_23.pdf
2020-04-29	关于会计政策变更的公告	上交所公告，财务指标
(603863)“松炀资源”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/603863_20200429_24.pdf
2020-04-29	召开2019年度股东大会，2020-05-20	召开股东大会，年度股东大会
1 关于公司2019年年度报告及年度报告摘要的议案 2 2019年度董事会工作报告 3 2019年度监事会工作报告 4 2019年度独立董事述职报告 6 关于公司2019年度利润分配的预案 7 2020年度财务预算报告 8 关于聘任公司2020年度审计机构及内部审计机构的议案 9 关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 10.00 关于公司董事及高级管理人员2019年度薪酬情况及2020年薪酬计划的议案 10.01 王壮鹏2019年度薪酬情况及2020年薪酬计划 10.02 蔡建涛2019年度薪酬情况及2020年薪酬计划 10.03 王林伟2019年度薪酬情况及2020年薪酬计划 10.04 李纯2019年度薪酬情况及2020年薪酬计划 10.05 蔡友杰2019年度薪酬情况及2020年薪酬计划 10.06 陈卓嘉2019年度薪酬情况及2020年薪酬计划 10.07 张立新2019年度薪酬情况及2020年薪酬计划 10.08 王卫龙2019年度薪酬情况及2020年薪酬计划 10.09 林指南2019年度薪酬情况及2020年薪酬计划 10.10 陈剑丰2019年度薪酬情况及2020年薪酬计划 11.00 关于公司监事2019年度薪酬情况及2020年薪酬计划的议案 11.01 王建业2019年度薪酬情况及2020年薪酬计划 11.02 翁腾2019年度薪酬情况及2020年薪酬计划 11.03 王仲伟2019年度薪酬情况及2020年薪酬计划 12 公司2019年度内部控制评价报告 13 关于公司2020年度向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案 14 关于确认2019年度关联交易并预计公司2020年度关联交易的议案
2020-04-29	召开2019年度股东大会，2020-05-20	召开股东大会，年度股东大会
1 关于公司2019年年度报告及年度报告摘要的议案 2 2019年度董事会工作报告 3 2019年度监事会工作报告 4 2019年度独立董事述职报告 5 2019年度财务决算报告 6 关于公司2019年度利润分配的预案 7 2020年度财务预算报告 8 关于聘任公司2020年度审计机构及内部审计机构的议案 9 关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 10.00 关于公司董事及高级管理人员2019年度薪酬情况及2020年薪酬计划的议案 10.01 王壮鹏2019年度薪酬情况及2020年薪酬计划 10.02 蔡建涛2019年度薪酬情况及2020年薪酬计划 10.03 王林伟2019年度薪酬情况及2020年薪酬计划 10.04 李纯2019年度薪酬情况及2020年薪酬计划 10.05 蔡友杰2019年度薪酬情况及2020年薪酬计划 10.06 陈卓嘉2019年度薪酬情况及2020年薪酬计划 10.07 张立新2019年度薪酬情况及2020年薪酬计划 10.08 王卫龙2019年度薪酬情况及2020年薪酬计划 10.09 林指南2019年度薪酬情况及2020年薪酬计划 10.10 陈剑丰2019年度薪酬情况及2020年薪酬计划 11.00 关于公司监事2019年度薪酬情况及2020年薪酬计划的议案 11.01 王建业2019年度薪酬情况及2020年薪酬计划 11.02 翁腾2019年度薪酬情况及2020年薪酬计划 11.03 王仲伟2019年度薪酬情况及2020年薪酬计划 12 公司2019年度内部控制评价报告 13 关于公司2020年度向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案 14 关于确认2019年度关联交易并预计公司2020年度关联交易的议案
2020-04-29	关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的公告	上交所公告
(603863)“松炀资源”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/603863_20200429_25.pdf
2020-04-29	2020年第一季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.05 加权平均净资产收益率(%) 0.96 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/603863_20200429_27.pdf
2020-04-29	关于召开2019年度网上业绩及分红说明会的公告	上交所公告，其它
(603863)“松炀资源”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/603863_20200429_29.pdf
2020-04-29	第二届董事会第三十一次会议决议公告	上交所公告
广东松炀再生资源股份有限公司第二届董事会第三十一次会议于2020年4月28日召开，会议审议通过《关于公司2019年年度报告及年度报告摘要的议案》、《关于公司2019年度利润分配的预案》、《2020年第一季度报告全文的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/603863_20200429_1.pdf
2020-04-17	关于变更部分募集资金专项账户并重新签订三方监管协议的公告	上交所公告，其它
(603863)“松炀资源”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-17/603863_20200417_1.pdf
2020-03-26	拟披露季报，2020-04-29	拟披露季报

2020-03-25	第二届董事会第三十次会议决议公告	上交所公告
广东松炀再生资源股份有限公司第二届董事会第三十次会议于2020年3月24日召开，会议审议通过《关于变更部分募集资金专项账户并授权董事长全权办理相关事宜的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-25/603863_20200325_1.pdf
2020-03-25	第二届监事会第二十三次会议决议公告	上交所公告
(603863)“松炀资源”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-25/603863_20200325_2.pdf
2020-03-25	关于变更部分募集资金专项账户的公告	上交所公告，其它
(603863)“松炀资源”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-25/603863_20200325_3.pdf
2020-03-13	关于控股子公司完成工商注册登记并取得营业执照的公告	上交所公告，基本资料变动
(603863)“松炀资源”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-13/603863_20200313_1.pdf
2020-03-10	第二届监事会第二十二次会议决议公告	上交所公告
(603863)“松炀资源”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-10/603863_20200310_2.pdf
2020-03-10	关于通过开设募集资金保证金账户的方式开具银行承兑汇票并支付募集资金投资项目款项的公告	上交所公告，投资项目
(603863)“松炀资源”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-10/603863_20200310_3.pdf
2020-03-10	关于拟对外投资设立海外子公司的公告	上交所公告
(603863)“松炀资源”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-10/603863_20200310_6.pdf
2020-03-10	第二届董事会第二十九次会议决议公告	上交所公告
广东松炀再生资源股份有限公司第二届董事会第二十九次会议于2020年3月9日召开，会议审议通过《关于通过开设募集资金保证金账户的方式开具银行承兑汇票并支付募集资金投资项目款项的议案》、《关于对外投资设立海外子公司的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-10/603863_20200310_1.pdf
2020-01-02	关于公司全资子公司拟购买国有土地使用权的公告	上交所公告，收购/出售股权（资产）
(603863)“松炀资源”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-02/603863_20200102_2.pdf