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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2021-05-25
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广东松炀再生资源股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-05-25/603863_20210525_1.pdf
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2021-05-22
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广东松炀再生资源股份有限公司2020年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除),分配方案,关联交易,借款,资金占用 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-05-22/603863_20210522_1.pdf
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2021-05-21
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广东松炀再生资源股份有限公司关于收到上海证券交易所对公司2020年年度报告的信息披露监管问询函的公告 |
上交所公告，违规 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-05-21/603863_20210521_2.pdf
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2021-05-21
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广东松炀再生资源股份有限公司关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股信息的公告 |
上交所公告，股东名单,回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-05-21/603863_20210521_1.pdf
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2021-05-18
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广东松炀再生资源股份有限公司关于2020年度网上业绩及分红说明会召开情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-05-18/603863_20210518_1.pdf
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2021-05-14
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广东松炀再生资源股份有限公司关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股信息的公告 |
上交所公告，股东名单,回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-05-14/603863_20210514_1.pdf
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2021-05-08
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广东松炀再生资源股份有限公司第三届监事会第六次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-05-08/603863_20210508_2.pdf
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2021-05-08
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召开2021年度第2次临时股东大会 ，2021-05-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于回购股份方案的议案》
1.01 回购股份的目的
1.02 回购股份符合相关条件
1.03 拟回购股份的方式、价格区间
1.04 拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额
1.05 回购股份的资金来源
1.06 回购股份的实施期限
1.07 回购股份后依法注销的相关安排以及防范侵害债权人利益的相关安排
1.08 办理本次回购股份事宜的具体授权 |
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2021-05-08
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广东松炀再生资源股份有限公司关于回购股份方案的公告 |
上交所公告，股本变动,回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-05-08/603863_20210508_3.pdf
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2021-05-08
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广东松炀再生资源股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
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http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-05-08/603863_20210508_5.pdf
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2021-05-08
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广东松炀再生资源股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告 |
上交所公告，回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-05-08/603863_20210508_1.pdf
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2021-05-08
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召开2021年度第2次临时股东大会 ，2021-05-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于回购股份方案的议案》
1.01 回购股份的目的
1.02 回购股份符合相关条件
1.03 拟回购股份的方式、价格区间
1.04 拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额
1.05 回购股份的资金来源
1.06 回购股份的实施期限
1.07 回购股份后依法注销的相关安排以及防范侵害债权人利益的相关安排
1.08 办理本次回购股份事宜的具体授权 |
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2021-05-07
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广东松炀再生资源股份有限公司董监高关于提前终止减持股份计划的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
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http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-05-07/603863_20210507_1.pdf
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2021-04-30
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广东松炀再生资源股份有限公司关于收到上海证券交易所监管工作函的公告，停牌一天 |
上交所公告，违规 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2021-04-30
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广东松炀再生资源股份有限公司关于会计政策变更的公告，停牌一天 |
上交所公告，财务指标 |
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2021-04-30
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广东松炀再生资源股份有限公司2020年年度报告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
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http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-30/603863_20210430_13.pdf |
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2021-04-30
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广东松炀再生资源股份有限公司关于召开2020年度网上业绩及分红说明会的公告，停牌一天 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-30/603863_20210430_2.pdf |
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2021-04-30
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广东松炀再生资源股份有限公司关于公司自查控股股东、实际控制人非经营性资金占用及整改报告的公告，停牌一天 |
上交所公告，违规,资金占用 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-30/603863_20210430_3.pdf |
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2021-04-30
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广东松炀再生资源股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知，停牌一天 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-30/603863_20210430_10.pdf |
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2021-04-30
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召开2020年度股东大会 ，2021-05-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司2020年年度报告及年度报告摘要的议案
2 2020年度董事会工作报告
3 2020年度监事会工作报告
4 2020年度独立董事述职报告
5 2020年度财务决算报告
6 关于公司2020年度利润分配的预案
7 2021年度财务预算报告
8 关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明
9.00 关于公司董事及高级管理人员2020年度薪酬情况及2021年薪酬计划的议案
9.01 王壮鹏2020年度薪酬情况及2021年薪酬计划
9.02 蔡建涛2020年度薪酬情况及2021年薪酬计划
9.03 王林伟2020年度薪酬情况及2021年薪酬计划
9.04 李纯2020年度薪酬情况及2021年薪酬计划
9.05 蔡友杰2020年度薪酬情况及2021年薪酬计划
9.06 陈卓嘉2020年度薪酬情况及2021年薪酬计划
9.07 张立新2020年度薪酬情况及2021年薪酬计划
9.08 王卫龙2020年度薪酬情况及2021年薪酬计划
9.09 林指南2020年度薪酬情况及2021年薪酬计划
9.10 陈剑丰2020年度薪酬情况及2021年薪酬计划
10.00 关于公司监事2020年度薪酬情况及2021年薪酬计划的议案
10.01 王建业2020年度薪酬情况及2021年薪酬计划
10.02 翁腾2020年度薪酬情况及2021年薪酬计划
10.03 王仲伟2020年度薪酬情况及2021年薪酬计划
11 公司2020年度内部控制评价报告
12 关于公司2021年度向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案
13 关于确认2020年度关联交易并预计公司2021年度关联交易的议案 |
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2021-04-30
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广东松炀再生资源股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告，停牌一天 |
上交所公告，财务指标,担保(或解除),分配方案,关联交易,借款,委托理财,资金占用 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-30/603863_20210430_6.pdf |
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2021-04-30
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广东松炀再生资源股份有限公司关于2020年度拟不进行利润分配的公告，停牌一天 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-30/603863_20210430_32.pdf |
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2021-04-30
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广东松炀再生资源股份有限公司第三届监事会第五次会议决议公告，停牌一天 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-30/603863_20210430_9.pdf |
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2021-04-30
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广东松炀再生资源股份有限公司关于股票交易实施其他风险警示暨公司股票停牌的提示性公告，停牌一天 |
上交所公告，风险提示,停牌 |
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根据相关规定，广东松炀再生资源股份有限公司股票将于2021年4月30日停牌1天，2021年5月6日起实施其他风险警示。实施风险警示后的股票简称为：ST松炀、股票代码为：603863、股票价格的日涨跌幅限制为5%。实施风险警示后股票将在风险警示板交易。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-30/603863_20210430_41.pdf |
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2021-04-30
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广东松炀再生资源股份有限公司监事会关于前期会计差错更正的情况说明 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-30/603863_20210430_36.pdf |
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2021-04-30
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广东松炀再生资源股份有限公司2021年第一季度报告 |
刊登季报，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-30/603863_20210430_40.pdf |
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2021-04-30
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广东松炀再生资源股份有限公司关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的公告，停牌一天 |
上交所公告，委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-30/603863_20210430_35.pdf |
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2021-04-30
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广东松炀再生资源股份有限公司关于2021年关联交易预计情况的公告，停牌一天 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-30/603863_20210430_33.pdf |
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2021-04-30
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实施其他风险警示,连续停牌,停牌起始日：2021-04-30,恢复交易日：2021-05-06 ，2021-05-06 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 根据《股票上市规则》第13.9.2条等相关规定，公司股票将于2021年4月30日停牌1天，2021年5月6日起实施其他风险警示。实施其他风险警示后公司股票将在风险警示板交易，股票价格的日涨跌幅限制为5% |
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2021-04-30
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实施其他风险警示,连续停牌,停牌起始日：2021-04-30,恢复交易日：2021-05-06，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 根据《股票上市规则》第13.9.2条等相关规定，公司股票将于2021年4月30日停牌1天，2021年5月6日起实施其他风险警示。实施其他风险警示后公司股票将在风险警示板交易，股票价格的日涨跌幅限制为5% |
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2021-04-30
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召开2020年度股东大会 ，2021-05-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司2020年年度报告及年度报告摘要的议案
2 2020年度董事会工作报告
3 2020年度监事会工作报告
4 2020年度独立董事述职报告
5 2020年度财务决算报告
6 关于公司2020年度利润分配的预案
7 2021年度财务预算报告
8 关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明
9.00 关于公司董事及高级管理人员2020年度薪酬情况及2021年薪酬计划的议案
9.01 王壮鹏2020年度薪酬情况及2021年薪酬计划
9.02 蔡建涛2020年度薪酬情况及2021年薪酬计划
9.03 王林伟2020年度薪酬情况及2021年薪酬计划
9.04 李纯2020年度薪酬情况及2021年薪酬计划
9.05 蔡友杰2020年度薪酬情况及2021年薪酬计划
9.06 陈卓嘉2020年度薪酬情况及2021年薪酬计划
9.07 张立新2020年度薪酬情况及2021年薪酬计划
9.08 王卫龙2020年度薪酬情况及2021年薪酬计划
9.09 林指南2020年度薪酬情况及2021年薪酬计划
9.10 陈剑丰2020年度薪酬情况及2021年薪酬计划
10.00 关于公司监事2020年度薪酬情况及2021年薪酬计划的议案
10.01 王建业2020年度薪酬情况及2021年薪酬计划
10.02 翁腾2020年度薪酬情况及2021年薪酬计划
10.03 王仲伟2020年度薪酬情况及2021年薪酬计划
11 公司2020年度内部控制评价报告
12 关于公司2021年度向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案
13 关于确认2020年度关联交易并预计公司2021年度关联交易的议案 |
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