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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-04-25
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关于新开立理财产品专用结算账户及使用闲置募集资金购买理财产品的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603866)“桃李面包”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-25/603866_20180425_1.pdf
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2018-04-24
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2017年年度分红，10派8.000000000(含税)，税后10派8.000000登记日 ，2018-04-27 |
登记日，分配方案 |
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2018-04-24
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2017年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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桃李面包股份有限公司实施2017年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.80元(含税)。
股权登记日：2018/4/27
除息日：2018/5/2
现金红利发放日：2018/5/2
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-24
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2017年年度分红，10派8.000000000(含税)，税后10派8.000000除权日 ，2018-05-02 |
除权除息日，分配方案 |
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2018-04-24
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2017年年度分红，10派8.000000000(含税)，税后10派8.000000红利发放日 ，2018-05-02 |
红利发放日，分配方案 |
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2018-04-21
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关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告 |
上交所公告 |
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(603866)“桃李面包”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-21/603866_20180421_2.pdf
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2018-04-21
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关于公司控股股东及实际控制人股份质押公告 |
上交所公告 |
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(603866)“桃李面包”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-21/603866_20180421_1.pdf
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2018-04-19
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2017年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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桃李面包股份有限公司2017年年度股东大会于2018年4月18日召开,会议审议通过公司2017年年度报告全文及摘要、公司2017年度利润分配方案、关于续聘公司2018年度审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-11
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关于使用闲置自有资金购买短期保本型理财产品的进展公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603866)“桃李面包”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-11/603866_20180411_1.pdf
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2018-04-11
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关于使用闲置自有资金购买短期保本型理财产品的进展公告 |
上交所公告 |
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(603866)“桃李面包”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-11/603866_20180411_1.pdf
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2018-04-11
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关于使用闲置自有资金购买短期保本型理财产品的进展公告 |
上交所公告 |
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(603866)“桃李面包”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-11/603866_20180411_1.pdf
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2018-04-09
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2018年第一季度业绩快报公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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(603866)“桃李面包”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-09/603866_20180409_1.pdf
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2018-04-04
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关于使用闲置募集资金购买短期保本型理财产品的进展公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(603866)“桃李面包”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-04/603866_20180404_1.pdf
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2018-03-31
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关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603866)“桃李面包”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-31/603866_20180331_1.pdf
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2018-03-31
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关于使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603866)“桃李面包”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-31/603866_20180331_2.pdf
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2018-03-29
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拟披露季报 ，2018-04-26 |
拟披露季报 |
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2018-03-29
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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桃李面包股份有限公司董事会决定于2018年4月18日14点00分召开2017年年度股东大会,审议公司2017年年度报告全文及摘要、关于续聘公司2018年度审计机构的议案、公司2017年度利润分配方案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年4月18日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年4月18日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-03-29
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第四届董事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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桃李面包股份有限公司第四届董事会第十八次会议于2018年3月28日召开,会议审议通过《关于桃李面包股份有限公司第二期员工持股计划(草案)及其摘要的议案》、《关于桃李面包股份有限公司第二期员工持股计划管理规则的议案》、《关于召开2017年年度股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-03-29
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召开2017年度股东大会 ，2018-04-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2017年年度报告全文及摘要
2 公司2017年度董事会工作报告
3 公司2017年度监事会工作报告
4 公司2017年度财务决算报告
5 公司2018年度财务预算报告
6 公司2017年度利润分配方案
7 关于续聘公司2018年度审计机构的议案
8.00 关于公司2018年度董事薪酬的议案
8.01 关于公司2018年度吴志刚、吴学群、吴学亮、吴学东、盛龙董事薪酬的议案
8.02 关于公司2018年度宋长发、刘澄清、吴非、黄宇独立董事薪酬的议案
9 关于公司2018年度监事薪酬的议案
10 关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案
11 关于公司2018年度银行综合授信额度的议案
12 关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案
13 关于修订《董事会议事规则》的议案
14 关于修订《募集资金使用及管理制度》的议案
15 关于修订《股东大会议事规则》的议案
16 关于修订《独立董事制度》的议案
17 关于修订《关联交易制度》的议案
18 关于修订《对外担保管理制度》的议案
19 关于修订《信息披露事务管理制度》的议案
20 关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案
21 关于桃李面包股份有限公司第二期员工持股计划(草案)及其摘要的议案 |
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2018-03-29
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召开2017年度股东大会 ，2018-04-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2017年年度报告全文及摘要
2 公司2017年度董事会工作报告
3 公司2017年度监事会工作报告
4 公司2017年度财务决算报告
5 公司2018年度财务预算报告
6 公司2017年度利润分配方案
7 关于续聘公司2018年度审计机构的议案
8.00 关于公司2018年度董事薪酬的议案
8.01 关于公司2018年度吴志刚、吴学群、吴学亮、吴学东、盛龙董事薪酬的议案
8.02 关于公司2018年度宋长发、刘澄清、吴非、黄宇独立董事薪酬的议案
9 关于公司2018年度监事薪酬的议案
10 关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案
11 关于公司2018年度银行综合授信额度的议案
12 关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案
13 关于修订《董事会议事规则》的议案
14 关于修订《募集资金使用及管理制度》的议案
15 关于修订《股东大会议事规则》的议案
16 关于修订《独立董事制度》的议案
17 关于修订《关联交易制度》的议案
18 关于修订《对外担保管理制度》的议案
19 关于修订《信息披露事务管理制度》的议案
20 关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案
21 关于桃李面包股份有限公司第二期员工持股计划(草案)及其摘要的议案
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2018-03-29
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第四届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603866)“桃李面包”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-29/603866_20180329_9.pdf
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2018-03-29
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第二期员工持股计划(草案) |
上交所公告，其它 |
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(603866)“桃李面包”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-29/603866_20180329_3.pdf
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2018-03-29
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职工大会决议公告 |
上交所公告 |
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(603866)“桃李面包”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-29/603866_20180329_6.pdf
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2018-03-28
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第四届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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桃李面包股份有限公司第四届董事会第十七次会议于2018年3月26日召开,会议审议通过《公司2017年年度报告全文及摘要》、《公司2017年度利润分配方案》、《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-28/603866_20180328_1.pdf
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2018-03-28
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关于续聘公司2018年度审计机构的公告 |
上交所公告 |
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(603866)“桃李面包”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-28/603866_20180328_20.pdf
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2018-03-28
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关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603866)“桃李面包”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-28/603866_20180328_22.pdf
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2018-03-28
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关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(603866)“桃李面包”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-28/603866_20180328_24.pdf
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2018-03-28
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2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 1.14
加权平均净资产收益率(%) 22.36
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-28/603866_2017_n.pdf
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2018-03-28
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(603866)“桃李面包”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-28/603866_20180328_25.pdf
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2018-03-28
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关于公司2018年度银行综合授信额度的公告 |
上交所公告 |
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(603866)“桃李面包”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-28/603866_20180328_23.pdf
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2018-03-28
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关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(603866)“桃李面包”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-28/603866_20180328_21.pdf
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