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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-03-12
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召开2023年度股东大会 ，2024-04-01 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于<公司2023年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<公司2023年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<公司2023年度财务决算报告>的议案》
4 《关于<公司2023年年度报告及其摘要>的议案》
5 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6 《关于公司2024年度续聘财务审计机构及内控审计机构的议案》
7 《关于公司及子公司使用自有资金进行委托理财的议案》
8 《关于修订<公司章程>及其附件的议案》
9 《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》
10 《关于制定<公司会计师事务所选聘制度>的议案》
11 《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》 |
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2024-03-12
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上海飞科电器股份有限公司关于推动公司“提质增效重回报”的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-12/603868_20240312_11NV.pdf
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2024-03-12
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上海飞科电器股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-12/603868_20240312_UN48.pdf
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2024-03-12
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上海飞科电器股份有限公司关于修订《公司章程》及其附件的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-12/603868_20240312_28OF.pdf
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2024-03-12
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上海飞科电器股份有限公司2023年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-12/603868_20240312_29T7.pdf
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2024-03-12
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上海飞科电器股份有限公司关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-12/603868_20240312_4S34.pdf
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2024-03-12
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上海飞科电器股份有限公司关于调整第四届董事会审计委员会成员的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-12/603868_20240312_8040.pdf
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2024-03-12
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上海飞科电器股份有限公司第四届监事会第八次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-12/603868_20240312_7ITP.pdf
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2024-03-12
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上海飞科电器股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-12/603868_20240312_2RBD.pdf
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2024-03-12
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上海飞科电器股份有限公司2023年年度股东大会通知 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-12/603868_20240312_IXZB.pdf
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2024-03-12
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上海飞科电器股份有限公司关于公司及子公司使用自有资金进行委托理财的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-12/603868_20240312_ULXC.pdf
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2024-03-12
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上海飞科电器股份有限公司关于2023年度利润分配方案的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-12/603868_20240312_DFXY.pdf
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-03-12 |
拟披露年报 |
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2023-12-09
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上海飞科电器股份有限公司关于公司通过高新技术企业认定并完成备案的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-09/603868_20231209_C8W7.pdf
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2023-11-11
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上海飞科电器股份有限公司关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-11/603868_20231111_Y0L5.pdf
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2023-10-28
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上海飞科电器股份有限公司第四届监事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-28/603868_20231028_044P.pdf
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2023-10-28
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上海飞科电器股份有限公司2023年第三季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-28/603868_20231028_TQNW.pdf
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2023-10-28
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上海飞科电器股份有限公司关于公司高新技术企业认定相关事项的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-28/603868_20231028_OICX.pdf
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2023-09-21
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拟披露季报 ，2023-10-28 |
拟披露季报 |
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2023-09-15
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上海飞科电器股份有限公司关于召开2023年半年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-15/603868_20230915_KHG1.pdf
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2023-08-25
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上海飞科电器股份有限公司2023年半年度报告 |
刊登中报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-25/603868_20230825_445E.pdf
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2023-06-21
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拟披露中报 ，2023-08-25 |
拟披露中报 |
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2023-06-08
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上海飞科电器股份有限公司关于召开2022年度暨2023年第一季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-08/603868_20230608_D5HX.pdf
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2023-05-26
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2022年年度分红，10派20.000000000(含税)，税后10派20.000000登记日 ，2023-05-31 |
登记日，分配方案 |
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2023-05-26
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2022年年度分红，10派20.000000000(含税)，税后10派20.000000除权日 ，2023-06-01 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-05-26
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2022年年度分红，10派20.000000000(含税)，税后10派20.000000红利发放日 ，2023-06-01 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-05-26
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上海飞科电器股份有限公司2022年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-26/603868_20230526_HEZM.pdf
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2023-05-19
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上海飞科电器股份有限公司2022年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，再融资预案,基本资料变动,分配方案,委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-19/603868_20230519_O3IC.pdf
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2023-04-28
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于<公司2022年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<公司2022年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<公司2022年度财务决算报告>的议案》
4 《关于<公司2022年年度报告及其摘要>的议案》
5 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6 《关于公司2023年度续聘财务审计机构及内控审计机构的议案》
7 《关于公司及子公司使用自有资金进行委托理财的议案》
8 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
9 《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》 |
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2023-04-28
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于<公司2022年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<公司2022年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<公司2022年度财务决算报告>的议案》
4 《关于<公司2022年年度报告及其摘要>的议案》
5 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6 《关于公司2023年度续聘财务审计机构及内控审计机构的议案》
7 《关于公司及子公司使用自有资金进行委托理财的议案》
8 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
9 《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》 |
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2023-04-28
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上海飞科电器股份有限公司关于公司及子公司使用自有资金进行委托理财的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-28/603868_20230428_3CBM.pdf
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