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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-09-29
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拟披露季报 ，2017-10-26 |
拟披露季报 |
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2017-09-16
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关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告 |
上交所公告 |
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(603868)“飞科电器”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-09-16/603868_20170916_1.pdf
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2017-09-16
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2017年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海飞科电器股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年9月15日召开,会议审议通过关于续聘2017年度财务审计机构的议案、关于聘任2017年度内控审计机构的议案、关于修订《公司章程》有关条款的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-08-30
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关于续聘2017年度财务审计机构及聘任2017年度内控审计机构的公告 |
上交所公告 |
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(603868)“飞科电器”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-30/603868_20170830_2.pdf
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2017-08-30
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第二届董事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海飞科电器股份有限公司第二届董事会第十二次会议于2017年8月29日召开,会议审议通过《关于续聘2017年度财务审计机构的预案》、《关于聘任2017年度内控审计机构的预案》、《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-30/603868_20170830_1.pdf
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2017-08-30
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召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-09-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于续聘2017年度财务审计机构的议案
2 关于聘任2017年度内控审计机构的议案
3 关于修订《公司章程》有关条款的议案 |
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2017-08-30
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关于召开2017年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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上海飞科电器股份有限公司董事会决定于2017年9月15日14点00分召开2017年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于聘任2017年度内控审计机构的议案、关于续聘2017年度财务审计机构的议案、关于修订《公司章程》有关条款的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-30/603868_20170830_5.pdf
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2017-08-25
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关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告 |
上交所公告 |
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(603868)“飞科电器”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-25/603868_20170825_1.pdf
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2017-08-16
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2017年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(603868)“飞科电器”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-16/603868_20170816_20.pdf
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2017-08-16
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关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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(603868)“飞科电器”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-16/603868_20170816_22.pdf
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2017-08-16
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第二届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603868)“飞科电器”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-16/603868_20170816_19.pdf
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2017-08-16
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第二届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海飞科电器股份有限公司第二届董事会第十一次会议于2017年8月14日召开,会议审议通过《2017年半年度报告及摘要》、《公司2017年半年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》、《关于修订<公司章程>有关条款的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-08-16
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2017年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.87
加权平均净资产收益率(%) 17.82
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-08-16
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(603868)“飞科电器”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-16/603868_20170816_24.pdf
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2017-07-10
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2017年半年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经上海飞科电器股份有限公司财务部门初步测算,预计2017年半年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将增加50%-60%。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-07-04
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关于使用自有资金购买理财产品的进展公告 |
上交所公告 |
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(603868)“飞科电器”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-07-04/603868_20170704_1.pdf
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2017-06-29
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拟披露中报 ，2017-08-16 |
拟披露中报 |
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2017-06-20
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关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告 |
上交所公告，委托理财,投资项目 |
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(603868)“飞科电器”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-05-22
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关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告 |
上交所公告 |
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(603868)“飞科电器”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-20/603868_20170520_1.pdf
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2017-05-20
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关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告 |
上交所公告，委托理财,投资项目 |
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(603868)“飞科电器”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-20/603868_20170520_1.pdf
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2017-04-28
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2016年年度权益分派实施公告 |
上交所公告 |
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上海飞科电器股份有限公司实施2016年年度权益分派方案为：每股派发现金红利1.00元(含税)。
A股股权登记日：2017/5/5
除息日：2017/5/8
现金红利发放日：2017/5/8
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-28/603868_20170428_1.pdf
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2017-04-28
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2016年年度分红，10派10.000000000(含税)，税后10派10.000000除权日 ，2017-05-08 |
除权除息日，分配方案 |
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2017-04-28
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2016年年度分红，10派10.000000000(含税)，税后10派10.000000红利发放日 ，2017-05-08 |
红利发放日，分配方案 |
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2017-04-28
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2016年年度分红，10派10.000000000(含税)，税后10派10.000000登记日 ，2017-05-05 |
登记日，分配方案 |
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2017-04-26
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2017年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.46
加权平均净资产收益率(%) 9.50
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-21
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2016年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海飞科电器股份有限公司2016年年度股东大会于2017年4月20日召开,会议审议通过公司2016年年度报告及年度报告摘要、2016年度公司利润分配方案、关于公司及子公司继续对经营性流动资金实施现金管理的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-06
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关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告 |
上交所公告 |
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(603868)“飞科电器”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-06/603868_20170406_1.pdf
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2017-04-06
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关于使用自有资金购买理财产品的进展公告 |
上交所公告 |
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(603868)“飞科电器”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-06/603868_20170406_2.pdf
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2017-03-31
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拟披露季报 ，2017-04-26 |
拟披露季报 |
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2017-03-30
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2016年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 1.46
加权平均净资产收益率(%) 34.30
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-03-30
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召开2016年度股东大会 ，2017-04-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2016年度公司董事会工作报告
2 2016年度公司监事会工作报告
3 2016年度公司财务决算报告
4 公司2016年年度报告及年度报告摘要
5 2016年度公司利润分配方案
6 关于公司及子公司继续对经营性流动资金实施现金管理的议案
7 关于修订《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》有关条款的议案 |
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