公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
2019-03-29
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告,财务指标 |
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(603868)“飞科电器”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-29/603868_20190329_12.pdf
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2019-03-29
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关于公司及子公司继续对经营性流动资金进行现金管理的公告 |
上交所公告,委托理财 |
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(603868)“飞科电器”公布
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2019-03-29
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2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告,其它 |
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(603868)“飞科电器”公布
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2019-03-29
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第三届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603868)“飞科电器”公布
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2019-03-29
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关于2019年度续聘财务审计机构及内控审计机构的公告 |
上交所公告 |
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(603868)“飞科电器”公布
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2019-03-29
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2018年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 1.94
加权平均净资产收益率(%) 34.46
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2019-03-29
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第三届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海飞科电器股份有限公司第三届董事会第二次会议于2019年3月27日召开,会议审议通过《关于公司2019年度续聘财务审计机构及内控审计机构的议案》、《关于公司2018年度利润分配的预案》、《公司2018年年度报告及其摘要》等事项。
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2019-03-29
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告,委托理财 |
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(603868)“飞科电器”公布
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2019-03-29
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告,日期变动 |
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上海飞科电器股份有限公司董事会决定于2019年4月18日13点30分召开2018年年度股东大会,审议公司2018年年度报告及其摘要、关于公司2018年度利润分配的预案、关于公司2019年度续聘财务审计机构及内控审计机构的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年4月18日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年4月18日9:15-15:00。
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2019-03-29
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召开2018年度股东大会 ,2019-04-18 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1 公司2018年度董事会工作报告
2 公司2018年度监事会工作报告
3 公司2018年度财务决算报告
4 公司2018年年度报告及其摘要
5 关于公司2018年度利润分配的预案
6 关于公司2019年度续聘财务审计机构及内控审计机构的议案
7 关于公司及子公司继续对经营性流动资金进行现金管理的议案
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2019-03-28
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拟披露季报 ,2019-04-23 |
拟披露季报 |
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2019-03-15
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告,委托理财 |
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(603868)“飞科电器”公布
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2019-03-08
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关于2018年度利润分配预案征求投资者意见的公告 |
上交所公告,其它 |
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(603868)“飞科电器”公布
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2019-02-02
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关于董事长代行董事会秘书职责的公告 |
上交所公告 |
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2019-02-02
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(603868)“飞科电器”公布关于董事长代行董事会秘书职责的公告 |
上交所公告 |
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2019-01-05
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关于使用自有资金购买理财产品的进展公告 |
上交所公告 |
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(603868)“飞科电器”公布
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2018-12-27
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拟披露年报 ,2019-03-29 |
拟披露年报 |
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2018-12-07
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告,委托理财 |
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(603868)“飞科电器”公布
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2018-11-09
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第三届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603868)“飞科电器”公布
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2018-11-09
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2018年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海飞科电器股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年11月8日召开,会议审议通过关于投资建设飞科电器丽景园产业基地项目的议案、关于第三届董事会独立董事津贴的议案、关于董事会换届选举非独立董事的议案等事项。
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2018-11-09
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第三届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海飞科电器股份有限公司第三届董事会第一次会议于2018年11月8日召开,会议审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总裁的议案》、《关于公司董事兼常务副总裁金文彩先生代行董事会秘书职责的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2018-10-25
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关于2018年第一次临时股东大会补充公告 |
上交所公告 |
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(603868)“飞科电器”公布
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2018-10-24
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召开2018年度第1次临时股东大会 ,2018-11-08 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1 关于投资建设飞科电器丽景园产业基地项目的议案
2 关于第三届董事会独立董事津贴的议案
3.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案
3.01 选举李丐腾先生为第三届董事会非独立董事
3.02 选举林育娥女士为第三届董事会非独立董事
3.03 选举金文彩先生为第三届董事会非独立董事
4.00 关于董事会换届选举独立董事的议案
4.01 选举蔡曼莉女士为第三届董事会独立董事
4.02 选举金鉴中先生为第三届董事会独立董事
4.03 选举张兰丁先生为第三届董事会独立董事
4.04 选举黄培明女士为第三届董事会独立董事
5.00 关于监事会换届选举股东代表监事的议案
5.01 选举贾春荣先生为第三届监事会股东代表监事
5.02 选举牟栋梁先生为第三届监事会股东代表监事 |
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2018-10-24
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召开2018年度第1次临时股东大会 ,2018-11-08 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1 关于投资建设飞科电器丽景园产业基地项目的议案
2.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案
2.01 选举李丐腾先生为第三届董事会非独立董事
2.02 选举林育娥女士为第三届董事会非独立董事
2.03 选举金文彩先生为第三届董事会非独立董事
3.00 关于董事会换届选举独立董事的议案
3.01 选举蔡曼莉女士为第三届董事会独立董事
3.02 选举金鉴中先生为第三届董事会独立董事
3.03 选举张兰丁先生为第三届董事会独立董事
3.04 选举黄培明女士为第三届董事会独立董事
4.00 关于监事会换届选举股东代表监事的议案
4.01 选举贾春荣先生为第三届监事会股东代表监事
4.02 选举牟栋梁先生为第三届监事会股东代表监事 |
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2018-10-24
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关于董事会和监事会换届选举的公告 |
上交所公告 |
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(603868)“飞科电器”公布
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2018-10-24
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关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告,日期变动 |
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上海飞科电器股份有限公司董事会决定于2018年11月8日14点30分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于投资建设飞科电器丽景园产业基地项目的议案、关于董事会换届选举独立董事的议案、关于董事会换届选举非独立董事的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年11月8日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年11月8日9:15-15:00。
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2018-10-24
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第二届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海飞科电器股份有限公司第二届董事会第十九次会议于2018年10月22日召开,会议审议通过《公司2018年第三季度报告》、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举独立董事的议案》等事项。
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公告全文参考链接:
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2018-10-24
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2018年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 1.42
加权平均净资产收益率(%) 25.54
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2018-10-24
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关于选举职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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(603868)“飞科电器”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-24/603868_20181024_12.pdf
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2018-10-24
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第二届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603868)“飞科电器”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-24/603868_20181024_10.pdf
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2018-10-17
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关于投资建设丽景园产业基地项目的公告 |
上交所公告,投资项目 |
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(603868)“飞科电器”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-17/603868_20181017_1.pdf
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