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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-09-30
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公开发行可转换公司债券募集资金临时补充流动资金公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-09-30/603871_20220930_5_VKYnr2iZ.pdf
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2022-09-30
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第三届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-09-30/603871_20220930_1_D58Gz3bq.pdf
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2022-09-29
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关于变更投资者联系电话的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-09-29/603871_20220929_1_vGt2MuJ1.pdf
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2022-09-29
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关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告 |
上交所公告，回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-09-22
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关于召开2022年半年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-09-20
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拟披露季报 ，2022-10-31 |
拟披露季报 |
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2022-09-17
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第三届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-09-17
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2022年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-09-17
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第三届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-09-17/603871_20220917_1_M6bI73yn.pdf
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2022-09-15
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第二届监事会第三十五次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-09-15/603871_20220915_4_9N5XJvjG.pdf
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2022-09-15
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关于公开发行可转换公司债券募集资金投资项目延期的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-08-30
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关于召开2022年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-08-30
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-09-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于预计2022年度日常关联交易金额的议案
2 关于变更注册资本的议案
3 关于修订《公司章程》的议案
4 关于修订《股东大会议事规则》的议案
5 关于修订《董事会议事规则》的议案
6 关于调整独立董事薪酬的议案
7 关于修订《监事会议事规则》的议案
8.00 关于选举董事的议案
8.01 选举韩景华为公司董事
8.02 选举孟联为公司董事
8.03 选举唐世伦为公司董事
8.04 选举雷桂琴为公司董事
9.00 关于选举独立董事的议案
9.01 选举张兮为公司独立董事
9.02 选举李良锁为公司独立董事
9.03 选举王永为公司独立董事
10.00 关于选举监事的议案
10.01 选举侯润平为公司监事
10.02 选举王本利为公司监事 |
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2022-08-30
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-09-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于预计2022年度日常关联交易金额的议案
2 关于变更注册资本的议案
3 关于修订《公司章程》的议案
4 关于修订《股东大会议事规则》的议案
5 关于修订《董事会议事规则》的议案
6 关于调整独立董事薪酬的议案
7 关于修订《监事会议事规则》的议案
8.00 关于选举董事的议案
8.01 选举韩景华为公司董事
8.02 选举孟联为公司董事
8.03 选举唐世伦为公司董事
8.04 选举雷桂琴为公司董事
9.00 关于选举独立董事的议案
9.01 选举张兮为公司独立董事
9.02 选举李良锁为公司独立董事
9.03 选举王永为公司独立董事
10.00 关于选举监事的议案
10.01 选举侯润平为公司监事
10.02 选举王本利为公司监事 |
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2022-08-30
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关于预计2022年度日常关联交易金额的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-08-30
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2022年半年度报告 |
刊登中报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-08-30
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第二届董事会第五十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-08-30/603871_20220830_6_3WYcXzlm.pdf
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2022-08-30
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第二届监事会第三十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-08-30/603871_20220830_15_U3FHz0aF.pdf
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2022-08-30
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关于选举职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-08-30/603871_20220830_2_nbwn5IHQ.pdf
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2022-08-30
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关于变更注册资本、修订公司章程及三会议事规则的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-08-30/603871_20220830_17_ThBv3Ur0.pdf
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2022-08-30
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2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-08-30/603871_20220830_16_etaHJNJi.pdf
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2022-08-12
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第二届董事会第五十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-08-12/603871_20220812_4_wjFaeGQc.pdf
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2022-08-12
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关于部分非公开发行股票募集资金投资项目延期的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-08-12/603871_20220812_2_nHShgOhy.pdf
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2022-08-12
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关于使用可转债闲置募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-08-12/603871_20220812_5_Xiv6C02L.pdf
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2022-08-12
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第二届监事会第三十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-08-12/603871_20220812_1_wuH5etad.pdf
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2022-07-27
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关于“嘉友转债”赎回结果暨股份变动的公告 |
上交所公告，股本变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-07-27/603871_20220727_2_UZODs4ND.pdf
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2022-07-27
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关于持股5%以上股东及其一致行动人持股比例因公司可转债转股被动稀释超过1%的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-07-27/603871_20220727_1_lmJjb561.pdf
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2022-07-26
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关于控股股东及其一致行动人权益变动超过5%的提示性公告 |
上交所公告，股本变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-07-26/603871_20220726_1_fd89rKVm.pdf
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2022-07-26
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关于控股股东及其一致行动人持股比例因公司可转债转股被动稀释超过1%的提示性公告 |
上交所公告，股本变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-07-26/603871_20220726_3_Mr1Uvwqt.pdf
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2022-07-25
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关于实施“嘉友转债”赎回暨摘牌的最后一次提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-07-25/603871_20220725_1_dXlrJTkE.pdf
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2022-07-22
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关于实施“嘉友转债”赎回暨摘牌的第七次提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-07-22/603871_20220722_1_vbeoQ8iI.pdf
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