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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-05-19
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关于提前归还部分用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(603876)“鼎胜新材”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-19/603876_20200519_1.pdf
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2020-04-30
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2020年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.09
加权平均净资产收益率(%) 0.95
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/603876_20200430_2.pdf
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2020-04-28
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关于2020年度开展外汇套期保值业务的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603876)“鼎胜新材”公布
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/603876_20200428_74.pdf
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2020-04-28
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司2019年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2019年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2019年度财务决算报告的议案
4 关于公司2019年度利润分配方案的议案
5 关于对公司2020年度借款及对外担保授权的议案
6 关于确认2019年度日常关联交易及预计2020年度日常关联交易的议案
7 关于公司2020年度开展外汇套期保值业务的议案
8 关于公司2020年度开展铝锭套期保值业务的议案
9 关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案
10 关于公司董事、高级管理人员2020年度薪酬的议案
11 关于公司监事2020年度薪酬的议案
12 关于变更注册资本及修改公司章程的议案
13 关于公司2019年年度报告及其摘要的议案 |
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2020-04-28
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司2019年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2019年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2019年度财务决算报告的议案
4 关于公司2019年度利润分配方案的议案
5 关于对公司2020年度借款及对外担保授权的议案
6 关于确认2019年度日常关联交易及预计2020年度日常关联交易的议案
7 关于公司2020年度开展外汇套期保值业务的议案
8 关于公司2020年度开展铝锭套期保值业务的议案
9 关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案
10 关于公司董事、高级管理人员2020年度薪酬的议案
11 关于公司监事2020年度薪酬的议案
12 关于变更注册资本及修改公司章程的议案
13 关于公司2019年年度报告及其摘要的议案 |
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2020-04-28
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(603876)“鼎胜新材”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-28
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关于变更注册资本及修改公司章程的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603876)“鼎胜新材”公布
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公告全文参考链接:
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2020-04-28
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关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(603876)“鼎胜新材”公布
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公告全文参考链接:
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2020-04-28
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关于召开2019年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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江苏鼎胜新能源材料股份有限公司董事会决定于2020年5月26日14点00分召开2019年年度股东大会，审议关于公司2019年度利润分配方案的议案、关于公司2019年年度报告及其摘要的议案、关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年5月26日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年5月26日9:15-15:00。
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公告全文参考链接:
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2020-04-28
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第四届董事会第二十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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江苏鼎胜新能源材料股份有限公司第四届董事会第二十七次会议于4月27日召开，会议审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》、《关于公司2019年度利润分配方案的议案》、《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-28
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关于确认2019年度日常关联交易及预计2020年度日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(603876)“鼎胜新材”公布
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2020-04-28
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第四届监事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603876)“鼎胜新材”公布
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2020-04-28
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2019年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.72
加权平均净资产收益率(%) 8.47
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2020-04-28
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关于对公司2020年度借款及对外担保授权的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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(603876)“鼎胜新材”公布
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2020-04-28
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关于召开2019度业绩说明会的预告公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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2020-04-28
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关于向全资子公司增资扩股的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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2020-04-28
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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(603876)“鼎胜新材”公布
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2020-04-28
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2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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2020-04-28
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关于公司2019年度利润分配方案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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2020-04-28
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关于2020年度开展铝锭套期保值业务的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603876)“鼎胜新材”公布
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公告全文参考链接:
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2020-04-16
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关于2020年度第一期超短期融资券发行结果公告 |
上交所公告，其它 |
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(603876)“鼎胜新材”公布
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2020-04-02
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关于可转换公司债券2019年度付息的公告 |
上交所公告，其它 |
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江苏鼎胜新能源材料股份有限公司可转换公司债券（简称“鼎胜转债”）将于2020年4月9日支付自2019年4月9日至2020年4月8日期间的利息。
可转债付息债权登记日：2020年4月8日
可转债除息日：2020年4月9日
可转债兑息发放日：2020年4月9日
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-02
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关于可转债转股结果暨股份变动公告 |
上交所公告，股本变动 |
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(603876)“鼎胜新材”公布
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2020-04-02
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2020年第一季度对外担保情况公告 |
上交所公告 |
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(603876)“鼎胜新材”公布
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2020-03-26
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拟披露季报 ，2020-04-30 |
拟披露季报 |
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2020-03-26
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关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告 |
上交所公告 |
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(603876)“鼎胜新材”公布
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2020-03-24
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股东集中竞价减持股份进展公告 |
上交所公告 |
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(603876)“鼎胜新材”公布
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2020-03-04
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关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告 |
上交所公告 |
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(603876)“鼎胜新材”公布
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2020-03-03
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关于使用部分闲置募集资金购买理财产品部分到期赎回的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(603876)“鼎胜新材”公布
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公告全文参考链接:
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2020-02-28
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关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告 |
上交所公告 |
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(603876)“鼎胜新材”公布
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-28/603876_20200228_1.pdf
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2020-02-25
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关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告 |
上交所公告 |
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(603876)“鼎胜新材”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-25/603876_20200225_1.pdf
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