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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-04-29
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江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于对公司2022年度对外担保授权的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-29/603876_20220429_35_oHFvyMSa.pdf
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2022-04-29
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江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于变更注册资本及修改公司章程的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-29/603876_20220429_33_zNO6vFi6.pdf
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2022-04-29
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江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于确认2021年度日常关联交易及预计2022年度日常关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-29/603876_20220429_37_v9A5ANyC.pdf
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2022-04-29
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江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-29/603876_20220429_2_juuwHrmf.pdf
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2022-04-29
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江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于监事辞职暨补选监事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-29
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江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于公司2022年度使用自有资金购买理财产品的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-29/603876_20220429_1_wsYn5zum.pdf
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2022-04-29
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江苏鼎胜新能源材料股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-29
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江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于召开2021年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-29
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江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-29
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江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于公司2021年度利润分配方案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-29
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江苏鼎胜新能源材料股份有限公司第五届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-29
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江苏鼎胜新能源材料股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告，担保(或解除),分配方案,关联交易,基本资料变动,委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-29
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江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于2022年度开展铝锭套期保值业务的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-29
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江苏鼎胜新能源材料股份有限公司2021年年度报告 |
刊登年报，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-29
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司2021年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2021年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2021年度财务决算报告的议案
4 关于公司2021年度利润分配方案的议案
5 关于对公司2022年度对外担保授权的议案
6 关于2022年度公司融资业务授权的议案
7 关于确认2021年度日常关联交易及预计2022年度日常关联交易的议案
8 关于公司2022年度开展外汇套期保值业务的议案
9 关于公司2022年度开展铝锭套期保值业务的议案
10 关于公司2022年度使用自有资金购买理财产品的议案
11 关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案
12 关于公司董事、高级管理人员2022年度薪酬的议案
13 关于公司监事2022年度薪酬的议案
14 关于变更注册资本及修改公司章程的议案
15.00 关于修订公司部分内控制度的议案
15.01 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司董事会议事规则
15.02 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司股东大会议事规则
15.03 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司独立董事工作制度
15.04 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司对外投资管理制度
15.05 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司对外担保管理制度
15.06 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司防止控股股东及关联方占用公司资金管理制度
15.07 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关联交易管理办法
15.08 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司募集资金管理制度
15.09 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司控股股东和实际控制人行为规范
16 关于公司2021年年度报告及其摘要的议案
17 关于补选公司第五届监事会监事的议案 |
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2022-04-26
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江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于完成工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-26/603876_20220426_1_8O1UsWG2.pdf
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2022-04-21
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江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于收到中国证券监督管理委员会江苏证监局《行政处罚决定书》的公告 |
上交所公告，违规 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-21/603876_20220421_1_AU41qaMU.pdf
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2022-04-12
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江苏鼎胜新能源材料股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告，基本资料变动,投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-12/603876_20220412_1_DS8loE6q.pdf
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2022-04-12
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江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-12/603876_20220412_4_xXSJ2JUH.pdf
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2022-04-12
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江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于变更注册资本暨修订公司章程的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-12/603876_20220412_2_Q3F3Ur3L.pdf
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2022-04-07
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江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金提前归还的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-07/603876_20220407_1_gPnhkGzp.pdf
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2022-04-02
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江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-02/603876_20220402_1_liU04W3W.pdf
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2022-04-02
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江苏鼎胜新能源材料股份有限公司可转债转股结果暨股份变动公告 |
上交所公告，股本变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-02/603876_20220402_2_atf53jIX.pdf
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2022-04-01
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江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于鼎胜转债2021年度付息的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-01/603876_20220401_1_o0NHCgg9.pdf
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2022-03-29
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江苏鼎胜新能源材料股份有限公司2022年一季度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-29/603876_20220329_1_txtuRSIY.pdf
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2022-03-29
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江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于公司获得高新技术企业证书的公告 |
上交所公告，获取认证 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-29/603876_20220329_2_xtPvcRQe.pdf
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2022-03-26
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江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于获得政府补助的公告 |
上交所公告，非常补贴 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-26/603876_20220326_1_5brmXskb.pdf
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2022-03-25
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江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于2022年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告 |
上交所公告，股本变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-25/603876_20220325_1_pHUlGoUK.pdf
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2022-03-24
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拟披露季报 ，2022-04-29 |
拟披露季报 |
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2022-03-22
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江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于为境外子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-22/603876_20220322_1_5ikSVgFe.pdf
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2022-02-26
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江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于不提前赎回“鼎胜转债”的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-02-26/603876_20220226_1_4mSwz1ha.pdf
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