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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-06-25
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江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-25/603876_20240625_C18F.pdf
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2024-06-22
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江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于可转换公司债券2024年跟踪评级结果的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-22/603876_20240622_L9IN.pdf
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2024-06-21
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江苏鼎胜新能源材料股份有限公司实施2023年年度权益分派时“鼎胜转债”停止转股的的提示性公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-21/603876_20240621_EOUT.pdf
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2024-06-08
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江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-08/603876_20240608_DPGQ.pdf
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2024-06-08
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江苏鼎胜新能源材料股份有限公司第六届监事会第六次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-08/603876_20240608_U7WR.pdf
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2024-06-05
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江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金提前归还的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-05/603876_20240605_WYWS.pdf
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2024-05-31
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江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-31/603876_20240531_Y9LD.pdf
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2024-05-14
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江苏鼎胜新能源材料股份有限公司2023年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,担保(或解除),关联交易,委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-14/603876_20240514_RSXW.pdf
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2024-05-10
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江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于不提前赎回“鼎胜转债”的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-10/603876_20240510_VW9S.pdf
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2024-04-27
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江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于“鼎胜转债”可能满足赎回条件的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/603876_20240427_NEPJ.pdf
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2024-04-23
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司2023年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2023年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2023年度财务决算报告的议案
4 关于公司2023年度利润分配方案的议案
5 关于对公司2024年度对外担保授权的议案
6 关于2024年度公司融资业务授权的议案
7 关于确认2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易的议案
8 关于公司2024年度开展外汇套期保值业务的议案
9 关于公司2024年度开展铝锭套期保值业务的议案
10 关于公司2024年度使用自有资金购买理财产品的议案
11 关于公司董事、高级管理人员2024年度薪酬的议案
12 关于公司监事2024年度薪酬的议案
13 关于提请股东大会授权董事会进行2024年中期分红方案的议案
14 关于公司2023年年度报告及其摘要的议案
15 关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案 |
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2024-04-23
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司2023年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2023年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2023年度财务决算报告的议案
4 关于公司2023年度利润分配方案的议案
5 关于对公司2024年度对外担保授权的议案
6 关于2024年度公司融资业务授权的议案
7 关于确认2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易的议案
8 关于公司2024年度开展外汇套期保值业务的议案
9 关于公司2024年度开展铝锭套期保值业务的议案
10 关于公司2024年度使用自有资金购买理财产品的议案
11 关于公司董事、高级管理人员2024年度薪酬的议案
12 关于公司监事2024年度薪酬的议案
13 关于提请股东大会授权董事会进行2024年中期分红方案的议案
14 关于公司2023年年度报告及其摘要的议案
15 关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案 |
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2024-04-23
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江苏鼎胜新能源材料股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/603876_20240423_CQKE.pdf
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2024-04-23
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江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于确认2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/603876_20240423_XEJH.pdf
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2024-04-23
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江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于公司2023年度利润分配方案的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/603876_20240423_T1DG.pdf
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2024-04-23
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江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于会计政策变更的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/603876_20240423_OVG1.pdf
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2024-04-23
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江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于召开2023年度业绩说明会的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/603876_20240423_L4SN.pdf
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2024-04-23
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江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于对公司2024年度对外担保授权的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/603876_20240423_J6V4.pdf
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2024-04-23
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江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于2024年度开展铝锭套期保值业务的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/603876_20240423_TYGH.pdf
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2024-04-23
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江苏鼎胜新能源材料股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/603876_20240423_54JP.pdf
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2024-04-23
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江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/603876_20240423_KKGU.pdf
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2024-04-23
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江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于2024年度开展外汇套期保值业务的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/603876_20240423_KOXH.pdf
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2024-04-23
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江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于召开2023年年股东大会的通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/603876_20240423_U1EB.pdf
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2024-04-23
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江苏鼎胜新能源材料股份有限公司2023年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/603876_20240423_L41P.pdf
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2024-04-23
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江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于2024年度公司融资业务授权的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/603876_20240423_1JK3.pdf
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2024-04-23
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江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于2024年中期分红安排的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/603876_20240423_SRS2.pdf
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2024-04-23
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江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于公司2024年度使用自有资金购买理财产品的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/603876_20240423_OP07.pdf
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2024-04-23
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江苏鼎胜新能源材料股份有限公司第六届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/603876_20240423_EVF5.pdf
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2024-04-23
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江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/603876_20240423_MNOF.pdf
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2024-04-23
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司2023年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2023年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2023年度财务决算报告的议案
4 关于公司2023年度利润分配方案的议案
5 关于对公司2024年度对外担保授权的议案
6 关于2024年度公司融资业务授权的议案
7 关于确认2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易的议案
8 关于公司2024年度开展外汇套期保值业务的议案
9 关于公司2024年度开展铝锭套期保值业务的议案
10 关于公司2024年度使用自有资金购买理财产品的议案
11 关于公司董事、高级管理人员2024年度薪酬的议案
12 关于公司监事2024年度薪酬的议案
13 关于提请股东大会授权董事会进行2024年中期分红方案的议案
14 关于公司2023年年度报告及其摘要的议案
15 关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案 |
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2024-04-23
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司2023年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2023年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2023年度财务决算报告的议案
4 关于公司2023年度利润分配方案的议案
5 关于对公司2024年度对外担保授权的议案
6 关于2024年度公司融资业务授权的议案
7 关于确认2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易的议案
8 关于公司2024年度开展外汇套期保值业务的议案
9 关于公司2024年度开展铝锭套期保值业务的议案
10 关于公司2024年度使用自有资金购买理财产品的议案
11 关于公司董事、高级管理人员2024年度薪酬的议案
12 关于公司监事2024年度薪酬的议案
13 关于提请股东大会授权董事会进行2024年中期分红方案的议案
14 关于公司2023年年度报告及其摘要的议案
15 关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案 |
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