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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-05-07
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关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告 |
上交所公告 |
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(603876)“鼎胜新材”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-07/603876_20190507_1.pdf
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2019-04-27
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司2018年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2018年度监事会工作报告的议案
3 关于公司独立董事2018年度述职报告的议案
4 关于公司2018年度财务决算报告的议案
5 关于公司2018年度利润分配方案的议案
6 关于对公司2019年度借款及对外担保授权的议案
7 关于对公司2019年度关联交易授权的议案
8 关于公司2019年度开展远期结售汇业务的议案
9 关于公司2019年度开展套期保值业务的议案
10 关于公司2019年度使用自有资金购买理财产品的议案
11 关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案
12 关于公司董事、高级管理人员2019年度薪酬的议案
13 关于公司监事2019年度薪酬的议案
14 关于公司2018年年度报告及其摘要的议案
15 关于修订《公司章程》的议案
16 关于修订《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司股东大会议事规则》的议案
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2019-04-27
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关于新建再生铝资源利用项目(名称暂定)的投资公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603876)“鼎胜新材”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/603876_20190427_11.pdf
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2019-04-27
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2018年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.68
加权平均净资产收益率(%) 9.22
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/603876_2018_n.pdf
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2019-04-27
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第四届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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江苏鼎胜新能源材料股份有限公司第四届董事会第十七次会议于2019年4月26日召开，会议审议通过《关于公司2018年度利润分配方案的议案》、《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》、《关于<公司2019年第一季度报告>的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-27
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关于修订股东大会议事规则的公告 |
上交所公告 |
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(603876)“鼎胜新材”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-27
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关于续聘2019年审计机构的公告 |
上交所公告 |
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(603876)“鼎胜新材”公布
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公告全文参考链接:
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2019-04-27
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2019年第一季度对外担保情况公告 |
上交所公告 |
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(603876)“鼎胜新材”公布
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公告全文参考链接:
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2019-04-27
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2018年年度募集资金存放与使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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(603876)“鼎胜新材”公布
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2019-04-27
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2019年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.14
加权平均净资产收益率(%) 1.75
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2019-04-27
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关于2019年度开展套期保值业务的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603876)“鼎胜新材”公布
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2019-04-27
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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江苏鼎胜新能源材料股份有限公司董事会决定于2019年5月17日14点00分召开2018年年度股东大会，审议关于公司2018年年度报告及其摘要的议案、关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案、关于公司2018年度利润分配方案的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年5月17日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年5月17日9:15-15:00。
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公告全文参考链接:
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2019-04-27
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关于公司2018年度利润分配方案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(603876)“鼎胜新材”公布
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2019-04-27
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关于对公司2019年度借款及对外担保授权的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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(603876)“鼎胜新材”公布
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公告全文参考链接:
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2019-04-27
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关于对公司2019年度关联交易授权的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(603876)“鼎胜新材”公布
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公告全文参考链接:
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2019-04-27
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司2018年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2018年度监事会工作报告的议案
3 关于公司独立董事2018年度述职报告的议案
4 关于公司2018年度财务决算报告的议案
5 关于公司2018年度利润分配方案的议案
6 关于对公司2019年度借款及对外担保授权的议案
7 关于对公司2019年度关联交易授权的议案
8 关于公司2019年度开展远期结售汇业务的议案
9 关于公司2019年度开展套期保值业务的议案
10 关于公司2019年度使用自有资金购买理财产品的议案
11 关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案
12 关于公司董事、高级管理人员2019年度薪酬的议案
13 关于公司监事2019年度薪酬的议案
14 关于公司2018年年度报告及其摘要的议案
15 关于修订《公司章程》的议案
16 关于修订《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司股东大会议事规则》的议案 |
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2019-04-27
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关于召开2018年度业绩说明会的预告公告 |
上交所公告，其它 |
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(603876)“鼎胜新材”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-27
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第四届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603876)“鼎胜新材”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-27
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关于2019年度开展远期结售汇业务的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603876)“鼎胜新材”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/603876_20190427_6.pdf
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2019-04-27
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(603876)“鼎胜新材”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-27
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关于公司2019年度使用自有资金购买理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(603876)“鼎胜新材”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/603876_20190427_8.pdf
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2019-04-27
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关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告 |
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(603876)“鼎胜新材”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-27
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关于聘任公司内部审计负责人的公告 |
上交所公告 |
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(603876)“鼎胜新材”公布
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/603876_20190427_14.pdf
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2019-04-27
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关于修订公司章程的公告 |
上交所公告 |
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(603876)“鼎胜新材”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/603876_20190427_15.pdf
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2019-04-15
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公开发行可转换公司债券发行结果公告 |
上交所公告，其它 |
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(603876)“鼎胜新材”
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-15
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关于子公司对外投资公告 |
上交所公告 |
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(603876)“鼎胜新材”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-15/603876_20190415_2.pdf
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2019-04-11
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首次公开发行部分限售股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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江苏鼎胜新能源材料股份有限公司本次限售股上市流通数量为170,625,200股；上市流通日期为2019年4月18日。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-11/603876_20190411_2.pdf
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2019-04-11
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公开发行可转换公司债券网上中签结果公告 |
上交所公告，其它 |
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(603876)“鼎胜新材”
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-11/603876_20190411_1.pdf
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2019-04-10
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公开发行可转换公司债券网上中签率及网下配售结果公告 |
上交所公告，其它 |
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(603876)“鼎胜新材”
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-10/603876_20190410_1.pdf
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2019-04-09
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公开发行可转换公司债券发行提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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(603876)“鼎胜新材”
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-09/603876_20190409_1.pdf
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2019-04-04
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第四届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603876)“鼎胜新材”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-04/603876_20190404_3.pdf
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