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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-04-27
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2017年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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老百姓大药房连锁股份有限公司2017年年度股东大会于2018年4月26日召开,会议审议通过关于公司2017年年度报告及摘要的议案、关于公司2017年度利润分配预案的议案、关于续聘2018年公司审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/603883_20180427_1.pdf
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2018-04-25
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关于共同控制协议到期暨解除共同控制关系的提示性公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603883)“老百姓”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-25/603883_20180425_5.pdf
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2018-04-20
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2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.46
加权平均净资产收益率(%) 4.36
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-18
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关于首次公开发行限售股份上市流通的公告 |
上交所公告 |
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老百姓大药房连锁股份有限公司本次限售股上市流通数量为182,876,759股;上市流通日期为2018年4月23日。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-12
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关于首次公开发行募集资金专用账户销户的公告 |
上交所公告 |
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(603883)“老百姓”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-12/603883_20180412_1.pdf
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2018-03-30
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召开2017年度股东大会 ，2018-04-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2017年度董事会工作报告
2 2017年度监事会工作报告
3 关于审议公司2017年年度报告及摘要的议案
4 公司2017年财务决算报告
5 关于公司2017年度利润分配预案的议案
6 关于续聘2018年公司审计机构的议案
7 关于审议公司2017年度董事、监事和高级管理人员报酬总额的议案
8 关于公司及子公司2018年度申请银行综合授信额度及提供担保的议案
9 未来三年(2018-2020年)股东回报规划方案
10 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
11.00 关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
11.01 发行证券的种类
11.02 发行规模
11.03 票面金额和发行价格
11.04 债券期限
11.05 债券利率
11.06 付息的期限和方式
11.07 转股期限
11.08 转股价格的确定及其调整
11.09 转股价格向下修正条款
11.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法
11.11 赎回条款
11.12 有条件回售条款
11.13 转股年度有关股利的归属
11.14 发行方式及发行对象
11.15 向原股东配售的安排
11.16 债券持有人会议相关事项
11.17 本次募集资金用途
11.18 担保事项
11.19 募集资金存管
11.20 本次决议的有效期
12 关于公开发行可转换公司债券预案的议案
13 关于公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案
14 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
15 关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的填补措施及相关承诺的议案
16 关于全体董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人对公司公开发行可转换公司债券填补回报措施能够得到切实履行作出的承诺的议案
17 关于《老百姓可转换公司债券持有人会议规则》的议案
18 关于提请股东大会授权董事会办理公开发行可转换公司债券相关事宜的议案 |
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2018-03-30
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关于确认2017年度日常关联交易及预计2018年度日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(603883)“老百姓”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-30/603883_20180330_21.pdf
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2018-03-30
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第三届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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老百姓大药房连锁股份有限公司第三届董事会第二次会议于2018年3月28日召开,会议审议通过《关于审议公司2017年年度报告及摘要的议案》、《关于公司2017年度利润分配预案的议案》、《关于续聘2018年公司审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-30/603883_20180330_12.pdf
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2018-03-30
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关于对外担保的公告 |
上交所公告 |
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(603883)“老百姓”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-03-30
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第三届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603883)“老百姓”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-03-30
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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老百姓大药房连锁股份有限公司董事会决定于2018年4月26日14点00分召开2017年年度股东大会,审议关于公司2017年年度报告及摘要的议案、关于公司2017年度利润分配预案的议案、关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年4月26日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年4月26日9：15-15：00。
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2018-03-30
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关于2017年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(603883)“老百姓”公布
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2018-03-30
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关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603883)“老百姓”公布
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2018-03-30
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2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 1.38
加权平均净资产收益率(%) 18.10
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2018-03-30
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董事、高级管理人员关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603883)“老百姓”公布
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2018-03-30
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主要股东、实际控制人关于填补即期回报措施能够得到切实履行的承诺的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603883)“老百姓”公布
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2018-03-30
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关于公司最近五年未被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的公告 |
上交所公告，违规 |
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(603883)“老百姓”公布
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2018-03-30
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关于前次募集资金使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(603883)“老百姓”公布
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2018-03-30
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公开发行可转换公司债券预案 |
上交所公告，其它 |
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(603883)“老百姓”公布
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2018-03-30
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关于续聘2018年度审计机构的公告 |
上交所公告 |
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(603883)“老百姓”公布
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2018-03-29
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拟披露季报 ，2018-04-20 |
拟披露季报 |
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2018-03-24
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关于变更保荐代表人的公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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(603883)“老百姓”公布
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2018-03-01
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第三届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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老百姓大药房连锁股份有限公司第三届董事会第一次会议于2018年2月28日召开,会议审议通过关于选举公司董事长的议案、关于聘任公司执行总裁的议案、关于聘任公司董事会秘书的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-03-01
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第三届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603883)“老百姓”公布
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2018-02-28
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2018年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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老百姓大药房连锁股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年2月27日召开,会议审议通过关于修订《公司章程》及办理工商登记变更的议案、关于首次公开发行募投项目结项及使用节余募集资金永久补充流动资金的议案、关于延长首次公开发行募投项目结项及使用节余募集资金永久补充流动资金的授权期限的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-02-03
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董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告 |
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(603883)“老百姓”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-03/603883_20180203_5.pdf
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2018-02-03
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关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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老百姓大药房连锁股份有限公司董事会决定于2018年2月27日14点30分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于修订《公司章程》及办理工商登记变更的议案、关于首次公开发行募投项目结项及使用节余募集资金永久补充流动资金的议案、关于延长首次公开发行募投项目结项及使用节余募集资金永久补充流动资金的授权期限的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年2月27日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年2月27日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-02-03
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第二届董事会第三十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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老百姓大药房连锁股份有限公司第二届董事会第三十九次会议于2018年2月2日召开,会议审议通过关于公司董事会换届选举的议案、关于延长首次公开发行募投项目结项及使用节余募集资金永久补充流动资金的授权期限的议案、关于提请召开公司2018年第一次临时股东大会的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-02-03
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-02-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修订《公司章程》及办理工商登记变更的议案
2 关于首次公开发行募投项目结项及使用节余募集资金永久补充流动资金的议案
3 关于延长首次公开发行募投项目结项及使用节余募集资金永久补充流动资金的授权期限的议案
4.00 关于选举董事的议案
4.01 谢子龙
4.02 MOKKwanTing,Martin(莫昆庭)
4.03 BjarneMumm
4.04 AmitKakar
4.05 王黎
4.06 武滨
5.00 关于选举独立董事的议案
5.01 黄伟德
5.02 单喆慜
5.03 周京
6.00 关于选举监事的议案
6.01 王呈祥
6.02 饶浩
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2018-02-03
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-02-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修订《公司章程》及办理工商登记变更的议案
2 关于首次公开发行募投项目结项及使用节余募集资金永久补充流动资金的议案
3 关于延长首次公开发行募投项目结项及使用节余募集资金永久补充流动资金的授权期限的议案
4.00 关于选举董事的议案
4.01 谢子龙
4.02 MOKKwanTing,Martin(莫昆庭)
4.03 BjarneMumm
4.04 AmitKakar
4.05 王黎
4.06 武滨
5.00 关于选举独立董事的议案
5.01 黄伟德
5.02 单喆慜
5.03 周京
6.00 关于选举监事的议案
6.01 王呈祥
6.02 饶浩 |
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2018-02-03
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关于延长首次公开发行募投项目结项及使用节余募集资金永久补充流动资金的授权期限的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603883)“老百姓”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-03/603883_20180203_8.pdf
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