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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2016-04-12
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召开2015年度股东大会 ，2016-05-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、公司2015年度董事会工作报告
2、公司2015年度监事会工作报告
3、公司2015年财务决算及2016年预算报告
4、关于审议公司2015年度利润分配预案的议案
5、公司2015年年度报告及其摘要
6、关于续聘2016年公司审计机构的议案
7、公司部分董监高人员薪酬津贴管理办法以及2015年度董事、监事和高级管理人员报酬总额的议案
8、关于增加公司经营范围并修订《公司章程》的议案
9.00、关于调整公司非公开发行股票发行方案的议案
9.01、发行数量
9.02、发行价格和定价原则
9.03、募集资金用途
10、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
11、关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案
12、关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案
13、关于公司与股东湖南老百姓医药投资管理有限公司签署附条件生效的股份认购合同之补充协议的议案
14、关于调整公司非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案
15、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案
16、关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行A股股票相关事宜的议案
17、关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施（修订稿）的议案
18、关于公司首次公开发行股票募集资金投资新店建设项目调整门店数量及延长实施期限的议案
19、关于公司拟注册发行短期融资券的议案
20、关于公司拟注册发行超短期融资券的议案
21、关于公司对外担保的议案
22.00、关于补选公司董事的议案
22.01、武滨 |
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2016-04-12
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关于调整非公开发行A股股票方案的公告 |
上交所公告 |
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(603883)“老百姓”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-12/603883_20160412_3.pdf
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2016-04-12
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关于调整非公开发行股票方案涉及关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(603883)“老百姓”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-12/603883_20160412_5.pdf
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2016-04-12
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第二届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603883)“老百姓”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-12/603883_20160412_2.pdf
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2016-04-12
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召开2015年度股东大会 ，2016-05-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、公司2015年度董事会工作报告
2、公司2015年度监事会工作报告
3、公司2015年财务决算及2016年预算报告
4、关于审议公司2015年度利润分配预案的议案
5、公司2015年年度报告及其摘要
6、关于续聘2016年公司审计机构的议案
7、公司部分董监高人员薪酬津贴管理办法以及2015年度董事、监事和高级管理人员报酬总额的议案
8、关于增加公司经营范围并修订《公司章程》的议案（经第二届董事会第十九次会议审议）
9、关于增加公司经营范围并修订《公司章程》的议案（经第二届董事会第二十二次会议审议）
10.00、关于调整公司非公开发行股票发行方案的议案
10.01、发行数量
10.02、发行价格和定价原则
10.03、募集资金用途
11、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
12、关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案
13、关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案
14、关于公司与股东湖南老百姓医药投资管理有限公司签署附条件生效的股份认购合同之补充协议的议案
15、关于调整公司非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案
16、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案
17、关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行A股股票相关事宜的议案
18、关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施（修订稿）的议案
19、关于公司首次公开发行股票募集资金投资新店建设项目调整门店数量及延长实施期限的议案
20、关于公司拟注册发行短期融资券的议案
21、关于公司拟注册发行超短期融资券的议案
22、关于公司对外担保的议案
23.00、关于选举董事的议案
23.01、武滨
23.02、Amit Kakar |
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2016-04-12
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2015年非公开发行A股股票预案(修订稿) |
上交所公告 |
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(603883)“老百姓”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-12/603883_20160412_4.pdf
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2016-04-12
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关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施(修订稿)的公告 |
上交所公告 |
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(603883)“老百姓”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-12/603883_20160412_6.pdf
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2016-04-12
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关于召开2015年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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老百姓大药房连锁股份有限公司董事会决定于2016年5月9日14点00分召开2015年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于公司2015年度利润分配预案的议案、公司2015年年度报告及其摘要、关于续聘2016年公司审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-12/603883_20160412_12.pdf
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2016-04-12
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第二届董事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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老百姓大药房连锁股份有限公司第二届董事会第二十一次会议于2016年4月10日召开,会议审议通过《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性研究报告(修订稿)的议案》、《关于调整公司非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-12/603883_20160412_1.pdf
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2016-04-12
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关于召开2015年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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老百姓大药房连锁股份有限公司董事会决定于2016年5月9日14点00分召开2015年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于公司2015年度利润分配预案的议案、公司2015年年度报告及其摘要、关于续聘2016年公司审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-04-12
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第二届董事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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老百姓大药房连锁股份有限公司第二届董事会第二十一次会议于2016年4月10日召开,会议审议通过《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性研究报告(修订稿)的议案》、《关于调整公司非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-04-12
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关于召开2015年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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老百姓大药房连锁股份有限公司董事会决定于2016年5月9日14点00分召开2015年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于公司2015年度利润分配预案的议案、公司2015年年度报告及其摘要、关于续聘2016年公司审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-04-12
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第二届董事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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老百姓大药房连锁股份有限公司第二届董事会第二十一次会议于2016年4月10日召开,会议审议通过《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性研究报告(修订稿)的议案》、《关于调整公司非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-04-12
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召开2015年度股东大会 ，2016-05-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、公司2015年度董事会工作报告
2、公司2015年度监事会工作报告
3、公司2015年财务决算及2016年预算报告
4、关于审议公司2015年度利润分配预案的议案
5、公司2015年年度报告及其摘要
6、关于续聘2016年公司审计机构的议案
7、公司部分董监高人员薪酬津贴管理办法以及2015年度董事、监事和高级管理人员报酬总额的议案
8、关于增加公司经营范围并修订《公司章程》的议案
9.00、关于调整公司非公开发行股票发行方案的议案
9.01、发行数量
9.02、发行价格和定价原则
9.03、募集资金用途
10、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
11、关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案
12、关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案
13、关于公司与股东湖南老百姓医药投资管理有限公司签署附条件生效的股份认购合同之补充协议的议案
14、关于调整公司非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案
15、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案
16、关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行A股股票相关事宜的议案
17、关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施（修订稿）的议案
18、关于公司首次公开发行股票募集资金投资新店建设项目调整门店数量及延长实施期限的议案
19、关于公司拟注册发行短期融资券的议案
20、关于公司拟注册发行超短期融资券的议案
21、关于公司对外担保的议案
22.00、关于补选公司董事的议案
22.01、武滨 |
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2016-04-12
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关于对外担保的公告 |
上交所公告 |
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(603883)“老百姓”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-12/603883_20160412_10.pdf
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2016-04-12
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关于调整收购兰州惠仁堂药业连锁有限责任公司65%股权资金来源的公告 |
上交所公告 |
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(603883)“老百姓”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-12/603883_20160412_13.pdf
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2016-04-12
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关于董事变更的公告 |
上交所公告 |
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(603883)“老百姓”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-12/603883_20160412_11.pdf
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2016-04-12
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关于拟注册发行超短期融资券的公告 |
上交所公告 |
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(603883)“老百姓”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-12/603883_20160412_9.pdf
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2016-04-12
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关于拟注册发行短期融资券的公告 |
上交所公告 |
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(603883)“老百姓”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-12/603883_20160412_8.pdf
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2016-04-12
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关于公司首次公开发行股票募集资金投资新店建设项目调整门店数量及延长实施期限的公告 |
上交所公告 |
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(603883)“老百姓”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-12/603883_20160412_7.pdf
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2016-03-31
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拟披露季报 ，2016-04-19 |
拟披露季报 |
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2016-03-25
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2015年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.98
加权平均净资产收益率(%) 13.65
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-03-25
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第二届董事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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老百姓大药房连锁股份有限公司第二届董事会第二十次会议于2016年3月23日召开,会议审议通过《关于公司2015年度利润分配预案的议案》、《公司2015年年度报告及其摘要》、《关于确认公司2015年度关联交易和预计2016年度关联交易的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-03-25
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关于确认2015年度日常关联交易及预计2016年度日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(603883)“老百姓”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-25/603883_20160325_5.pdf
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2016-03-25
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关于2015年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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(603883)“老百姓”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-25/603883_20160325_6.pdf
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2016-03-25
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关于公司拟参与国有土地使用权竞拍的公告 |
上交所公告 |
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(603883)“老百姓”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-25/603883_20160325_4.pdf
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2016-03-25
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第二届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603883)“老百姓”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-25/603883_20160325_3.pdf
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2016-03-17
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第二届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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老百姓大药房连锁股份有限公司第二届董事会第十九次会议于2016年3月15日召开,会议审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》、《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》、《关于提请审议授权签署公司新设、变更或注销分支机构相关文件的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-03-17
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关于变更职工代表监事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(603883)“老百姓”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-17/603883_20160317_1.pdf
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2016-03-17
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第二届监事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603883)“老百姓”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-17/603883_20160317_2.pdf
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2016-03-17
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关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603883)“老百姓”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-17/603883_20160317_5.pdf
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