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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-04-28
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元祖股份第四届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-28/603886_20220428_3_g7PJ2EWG.pdf
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2022-04-28
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元祖股份第四届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-28/603886_20220428_7_sgruTDwI.pdf
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2022-04-21
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元祖股份2021年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-21/603886_20220421_1_zVmNFNlA.pdf
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2022-04-14
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元祖股份关于疫情防控期间参加2021年年度股东大会相关注意事项的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-14/603886_20220414_1_JZqer3DW.pdf
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2022-03-29
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召开2021年度股东大会 ，2022-04-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于审议公司2021年度董事会工作报告的议案》
2 《关于审议公司2021年度监事会工作报告的议案》
3 《关于审议公司2021年度财务决算报告的议案》
4 《关于审议公司2021年年度报告及摘要的议案》
5 《关于审议公司2021年度利润分配方案的议案》
6 《关于审议公司2021年度募集资金实际存放与使用情况专项报告的议案》
7.00 《关于审议公司2021年度关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计报告的议案》
7.01 《关于审议公司与上海元祖梦世界置业有限公司2021年度关联交易执行情况的议案》
7.02 《关于审议公司与上海梦世界商业管理有限公司2021年度关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计报告的议案》
7.03 《关于审议公司与上海元祖启蒙乐园有限公司2021年度关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计报告的议案》
7.04 《关于审议公司与上海诺佑贸易有限公司2022年度日常关联交易预计报告的议案》
8 《关于审议公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
9 《关于续聘2022年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
10 《关于审议购买董监高责任险的议案》
11 《关于修订公司章程的议案》
12 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
13 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
14 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
15 《关于修订<独立董事制度>的议案》
16 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
17 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 |
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2022-03-29
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元祖股份关于2021年度利润分配方案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-29/603886_20220329_23_lxrcJavr.pdf
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2022-03-29
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元祖股份关于公司组织架构调整的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-29/603886_20220329_11_9PfGFCh1.pdf
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2022-03-29
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元祖股份关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-29/603886_20220329_24_CXLGWr2s.pdf
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2022-03-29
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元祖股份关于使用部分闲置自有资金购买理财的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-29/603886_20220329_28_pWH5jEEn.pdf
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2022-03-29
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元祖股份关于召开2021年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-29/603886_20220329_35_u6HJQY78.pdf
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2022-03-29
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召开2021年度股东大会 ，2022-04-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于审议公司2021年度董事会工作报告的议案》
2 《关于审议公司2021年度监事会工作报告的议案》
3 《关于审议公司2021年度财务决算报告的议案》
4 《关于审议公司2021年年度报告及摘要的议案》
5 《关于审议公司2021年度利润分配方案的议案》
6 《关于审议公司2021年度募集资金实际存放与使用情况专项报告的议案》
7.00 《关于审议公司2021年度关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计报告的议案》
7.01 《关于审议公司与上海元祖梦世界置业有限公司2021年度关联交易执行情况的议案》
7.02 《关于审议公司与上海梦世界商业管理有限公司2021年度关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计报告的议案》
7.03 《关于审议公司与上海元祖启蒙乐园有限公司2021年度关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计报告的议案》
7.04 《关于审议公司与上海诺佑贸易有限公司2022年度日常关联交易预计报告的议案》
8 《关于审议公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
9 《关于续聘2022年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
10 《关于审议购买董监高责任险的议案》
11 《关于修订公司章程的议案》
12 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
13 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
14 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
15 《关于修订<独立董事制度>的议案》
16 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
17 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 |
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2022-03-29
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元祖股份关于购买董监高责任险的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-29/603886_20220329_12_UMHLGtGQ.pdf
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2022-03-29
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元祖股份第四届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-29/603886_20220329_1_347qR8EL.pdf
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2022-03-29
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元祖股份续聘会计师事务所公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-29/603886_20220329_10_OcZTPNrq.pdf
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2022-03-29
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元祖股份关于修订公司章程的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-29/603886_20220329_29_3jk7gTVx.pdf
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2022-03-29
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元祖股份2021年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-29/603886_20220329_14_mezW0I92.pdf
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2022-03-29
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元祖股份关于2021年度关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计报告的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-29/603886_20220329_25_mzA9bDNI.pdf
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2022-03-29
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元祖股份2021年年度经营数据公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-29/603886_20220329_34_dAxFGpj3.pdf
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2022-03-29
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元祖股份第四届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-29/603886_20220329_31_utAtsN3V.pdf
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2022-03-29
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召开2021年度股东大会 ，2022-04-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于审议公司2021年度董事会工作报告的议案》
2 《关于审议公司2021年度监事会工作报告的议案》
3 《关于审议公司2021年度财务决算报告的议案》
4 《关于审议公司2021年年度报告及摘要的议案》
5 《关于审议公司2021年度利润分配方案的议案》
6 《关于审议公司2021年度募集资金实际存放与使用情况专项报告的议案》
7.00 《关于审议公司2021年度关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计报告的议案》
7.01 《关于审议公司与上海元祖梦世界置业有限公司2021年度关联交易执行情况的议案》
7.02 《关于审议公司与上海梦世界商业管理有限公司2021年度关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计报告的议案》
7.03 《关于审议公司与上海元祖启蒙乐园有限公司2021年度关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计报告的议案》
7.04 《关于审议公司与上海诺佑贸易有限公司2022年度日常关联交易预计报告的议案》
8 《关于审议公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
9 《关于续聘2022年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
10 《关于审议购买董监高责任险的议案》
11 《关于修订公司章程的议案》
12 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
13 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
14 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
15 《关于修订<独立董事制度>的议案》
16 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
17 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 |
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2022-03-29
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召开2021年度股东大会 ，2022-04-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于审议公司2021年度董事会工作报告的议案》
2 《关于审议公司2021年度监事会工作报告的议案》
3 《关于审议公司2021年度财务决算报告的议案》
4 《关于审议公司2021年年度报告及摘要的议案》
5 《关于审议公司2021年度利润分配方案的议案》
6 《关于审议公司2021年度募集资金实际存放与使用情况专项报告的议案》
7.00 《关于审议公司2021年度关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计报告的议案》
7.01 《关于审议公司与上海元祖梦世界置业有限公司2021年度关联交易执行情况的议案》
7.02 《关于审议公司与上海梦世界商业管理有限公司2021年度关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计报告的议案》
7.03 《关于审议公司与上海元祖启蒙乐园有限公司2021年度关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计报告的议案》
7.04 《关于审议公司与上海诺佑贸易有限公司2022年度日常关联交易预计报告的议案》
8 《关于审议公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
9 《关于续聘2022年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
10 《关于审议购买董监高责任险的议案》
11 《关于修订公司章程的议案》
12 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
13 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
14 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
15 《关于修订<独立董事制度>的议案》
16 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
17 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 |
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2022-03-29
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召开2021年度股东大会 ，2022-04-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于审议公司2021年度董事会工作报告的议案》
2 《关于审议公司2021年度监事会工作报告的议案》
3 《关于审议公司2021年度财务决算报告的议案》
4 《关于审议公司2021年年度报告及摘要的议案》
5 《关于审议公司2021年度利润分配方案的议案》
6 《关于审议公司2021年度募集资金实际存放与使用情况专项报告的议案》
7.00 《关于审议公司2021年度关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计报告的议案》
7.01 《关于审议公司与上海元祖梦世界置业有限公司2021年度关联交易执行情况的议案》
7.02 《关于审议公司与上海梦世界商业管理有限公司2021年度关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计报告的议案》
7.03 《关于审议公司与上海元祖启蒙乐园有限公司2021年度关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计报告的议案》
7.04 《关于审议公司与上海诺佑贸易有限公司2022年度日常关联交易预计报告的议案》
8 《关于审议公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
9 《关于续聘2022年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
10 《关于审议购买董监高责任险的议案》
11 《关于修订公司章程的议案》
12 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
13 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
14 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
15 《关于修订<独立董事制度>的议案》
16 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
17 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 |
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2022-03-24
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拟披露季报 ，2022-04-28 |
拟披露季报 |
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2022-03-17
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元祖股份关于持股5%以上股东集中竞价减持股份结果公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-17/603886_20220317_1_ZN7CqV9O.pdf
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2022-03-10
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元祖股份2021年度业绩快报公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-10/603886_20220310_1_7YSOV88n.pdf
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2022-01-22
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元祖股份第四届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-22/603886_20220122_4_KDMewqgy.pdf
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2022-01-22
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元祖股份第四届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-22/603886_20220122_6_haEg48Lc.pdf
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2022-01-22
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元祖股份关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-22/603886_20220122_1_swtFHm8k.pdf
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2022-01-22
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元祖股份2022年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-22/603886_20220122_2_VMHPd81w.pdf
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2022-01-06
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-01-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举第四届董事会非独立董事的议案
1.01 选举张秀琬女士为第四届董事会非独立董事
1.02 选举郑慧明先生为第四届董事会非独立董事
1.03 选举苏嬉萤女士为第四届董事会非独立董事
1.04 选举陈兴梅女士为第四届董事会非独立董事
1.05 选举肖淼女士为第四届董事会非独立董事
1.06 选举沈慧女士为第四届董事会非独立董事
2.00 关于选举第四届董事会独立董事的议案
2.01 选举王名扬先生为第四届董事会独立董事
2.02 选举黄彦达先生为第四届董事会独立董事
2.03 选举王世铭先生为第四届董事会独立董事
3.00 关于选举第四届监事会非职工监事的议案
3.01 选举杨子旗先生为第四届监事会非职工监事
3.02 选举李彦先生为第四届监事会非职工监事 |
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2022-01-06
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元祖股份关于选举职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-06/603886_20220106_10_nMqAvIgQ.pdf
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