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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-06-15
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2016年年度分红，10派2.300000000(含税)，税后10派2.300000登记日 ，2017-06-21 |
登记日，分配方案 |
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2017-06-15
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2016年年度分红，10派2.300000000(含税)，税后10派2.300000除权日 ，2017-06-22 |
除权除息日，分配方案 |
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2017-06-15
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2016年年度分红，10派2.300000000(含税)，税后10派2.300000红利发放日 ，2017-06-22 |
红利发放日，分配方案 |
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2017-06-07
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关于完成工商变更并换发营业执照的公告 |
上交所公告 |
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(603886)“元祖股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-07/603886_20170607_1.pdf
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2017-05-27
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2016年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海元祖梦果子股份有限公司2016年年度股东大会于2017年5月26日召开,会议审议通过《关于公司2016年年度报告及摘要的议案》、《关于公司2016年度利润分配方案的议案》、《关于继续聘请毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2017年财务与内部控制审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-27/603886_20170527_1.pdf
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2017-05-25
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关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告 |
上交所公告，委托理财,投资项目 |
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(603886)“元祖股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-25/603886_20170525_1.pdf
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2017-05-06
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召开2016年度股东大会 ，2017-05-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于审议公司2016年年度报告及摘要的议案》
2 《关于审议公司2016年度利润分配方案的议案》
3 《关于审议公司2016年度董事会工作报告的议案》
4 《关于审议公司2016年度监事会工作报告的议案》
5 《关于审议2016年财务决算报告的议案》
6 《关于审议2017年财务预算报告的议案》
7 《关于审议公司2016年度募集资金实际存放与使用情况专项报告的议案》
8.00 《关于审议公司2016年度关联交易执行情况及2017年度日常关联交易预计报告的议案》
8.01 《关于审议公司与上腾煜制衣（上海）有限公司2016年关联交易执行情况及2017年度日常关联交易预计报告的议案》
8.02 《关于审议公司与上海元祖梦世界置业有限公司2016年关联交易执行情况及2017年度日常关联交易预计报告的议案》
8.03 《关于审议公司与上海梦世界商业管理有限公司2017年度日常关联交易预计报告的议案》
9 《关于继续聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2017年财务与内部控制审计机构的议案》
10 《关于使用募集资金设立全资子公司重庆元祖食品有限公司的议案》
11 《关于修订《公司章程》并相应办理工商变更登记的议案》 |
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2017-05-06
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关于召开2016年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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上海元祖梦果子股份有限公司董事会决定于2017年5月26日9点30分召开2016年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议《关于公司2016年年度报告及摘要的议案》、《关于公司2016年度利润分配方案的议案》、《关于继续聘请毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2017年财务与内部控制审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-06/603886_20170506_1.pdf
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2017-05-04
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关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的实施公告 |
上交所公告，委托理财,投资项目 |
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(603886)“元祖股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-04/603886_20170504_1.pdf
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2017-04-29
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2017年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) -0.08
加权平均净资产收益率(%) -2.32
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-29/603886_2017_1.pdf
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2017-04-25
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关于2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(603886)“元祖股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-25/603886_20170425_4.pdf
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2017-04-25
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关于继续聘请毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2017年财务与内部控制审计机构的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603886)“元祖股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-04-25
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关于选举黄嘉慧为公司第二届监事会职工代表监事公告 |
上交所公告 |
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(603886)“元祖股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-25/603886_20170425_11.pdf
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2017-04-25
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关于修订《公司章程》并相应办理工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603886)“元祖股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-04-25
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关于财务总监辞职及新聘任的公告 |
上交所公告 |
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(603886)“元祖股份”公布
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公告全文参考链接：
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2017-04-25
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关于使用募集资金设立全资子公司重庆元祖食品有限公司的公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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(603886)“元祖股份”公布
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公告全文参考链接：
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2017-04-25
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2016年度关联交易执行情况及2017年度日常关联交易预计报告的公告 |
上交所公告 |
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(603886)“元祖股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-04-25
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第二届监事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603886)“元祖股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-04-25
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2016年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.69
加权平均净资产收益率(%) 26.8
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-25
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第二届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海元祖梦果子股份有限公司第二届董事会第八次会议于2017年4月24日召开,会议审议通过《关于公司2016年年度报告及摘要的议案》、《关于公司2016年度利润分配方案的议案》、《关于继续聘请毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2017年财务与内部控制审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-25
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关于2016年度利润分配方案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(603886)“元祖股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-25/603886_20170425_3.pdf
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2017-04-19
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关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的实施公告 |
上交所公告 |
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(603886)“元祖股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-19/603886_20170419_1.pdf
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2017-04-08
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2017年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海元祖梦果子股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年4月7日召开,会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-03-31
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拟披露季报 ，2017-04-29 |
拟披露季报 |
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2017-03-22
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召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-04-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
2 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
3 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 |
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2017-03-22
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关于召开2017年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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上海元祖梦果子股份有限公司董事会决定于2017年4月7日14点30分召开2017年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-03-22
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第二届董事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海元祖梦果子股份有限公司第二届董事会第七次会议于2017年3月20日召开,会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-03-22
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第二届监事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603886)“元祖股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-22/603886_20170322_2.pdf
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2017-03-22
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603886)“元祖股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-22/603886_20170322_4.pdf
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2017-03-22
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关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告 |
上交所公告 |
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(603886)“元祖股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-22/603886_20170322_3.pdf
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2017-03-22
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关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603886)“元祖股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-22/603886_20170322_5.pdf
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