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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-04-23
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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上海元祖梦果子股份有限公司董事会决定于2018年5月17日13点00分召开2017年年度股东大会,审议《关于审议公司2017年年度报告及摘要的议案》、《关于审议公司2017年度利润分配方案的议案》、《关于续聘2018年度财务审计机构及内控审计机构的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年5月17日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年5月17日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-23
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于审议公司2017年度董事会工作报告的议案》
2 《关于审议公司2017年度监事会工作报告的议案》
3 《关于审议公司2017年财务决算报告的议案》
4 《关于审议公司2017年年度报告及摘要的议案》
5 《关于审议公司2017年度利润分配方案的议案》
6 《关于审议公司2017年度募集资金实际存放与使用情况专项报告的议案》
7.00 《关于审议公司2017年度关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计报告的议案》
7.01 《关于审议公司与上腾煜制衣(上海)有限公司2017年度关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计报告的议案》
7.02 《关于审议公司与上海元祖梦世界置业有限公司2017年度关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计报告的议案》
7.03 《关于审议公司与张劭纬2018年度日常关联交易预计报告的议案》
8 《关于审议公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
9 《关于审议公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
10 《关于续聘2018年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
11 《关于审议增加公司经营范围并相应修订公司章程的议案》
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2018-04-23
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关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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(603886)“元祖股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-23/603886_20180423_15.pdf
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2018-04-23
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关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 |
上交所公告 |
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(603886)“元祖股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-23/603886_20180423_20.pdf
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2018-04-23
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关于续聘公司2018年财务与内部控制审计机构的公告 |
上交所公告 |
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(603886)“元祖股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-23/603886_20180423_22.pdf
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2018-04-23
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监事减持股份进展公告 |
上交所公告 |
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(603886)“元祖股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-23/603886_20180423_31.pdf
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2018-04-23
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5%以上股东减持股份进展公告 |
上交所公告 |
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(603886)“元祖股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-23/603886_20180423_30.pdf
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2018-04-23
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第二届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603886)“元祖股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-23/603886_20180423_28.pdf
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2018-04-23
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关于增加公司经营范围并相应修订公司章程的公告 |
上交所公告 |
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(603886)“元祖股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-23/603886_20180423_25.pdf
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2018-04-23
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关于全资子公司吸收合并的公告 |
上交所公告 |
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(603886)“元祖股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-23/603886_20180423_24.pdf
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2018-04-23
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关于聘任董事会秘书的公告 |
上交所公告 |
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(603886)“元祖股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-23/603886_20180423_23.pdf
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2018-04-23
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告 |
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(603886)“元祖股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-23/603886_20180423_21.pdf
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2018-04-23
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2017年度关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计报告的公告 |
上交所公告 |
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(603886)“元祖股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-23/603886_20180423_18.pdf
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2018-04-23
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关于2017年度利润分配预案的公告 |
上交所公告 |
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(603886)“元祖股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-23/603886_20180423_14.pdf
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2018-04-23
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2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.85
加权平均净资产收益率(%) 18.19
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-23
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于审议公司2017年度董事会工作报告的议案》
2 《关于审议公司2017年度监事会工作报告的议案》
3 《关于审议公司2017年财务决算报告的议案》
4 《关于审议公司2017年年度报告及摘要的议案》
5 《关于审议公司2017年度利润分配方案的议案》
6 《关于审议公司2017年度募集资金实际存放与使用情况专项报告的议案》
7.00 《关于审议公司2017年度关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计报告的议案》
7.01 《关于审议公司与上腾煜制衣(上海)有限公司2017年度关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计报告的议案》
7.02 《关于审议公司与上海元祖梦世界置业有限公司2017年度关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计报告的议案》
7.03 《关于审议公司与张劭纬2018年度日常关联交易预计报告的议案》
8 《关于审议公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
9 《关于审议公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
10 《关于续聘2018年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
11 《关于审议增加公司经营范围并相应修订公司章程的议案》 |
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2018-03-29
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拟披露季报 ，2018-04-27 |
拟披露季报 |
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2018-03-13
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关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期收回并继续购买理财产品的公告 |
上交所公告，委托理财,投资项目 |
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(603886)“元祖股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-13/603886_20180313_1.pdf
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2018-02-03
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关于对外投资暨关联交易进展公告 |
上交所公告 |
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(603886)“元祖股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-01-30
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关于2017年度业绩预增公告 |
上交所公告 |
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经上海元祖梦果子股份有限公司财务部门初步测算,预计2017年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将增加人民币7,747万元至人民币10,246万元,同比增加62%至82%。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将增加人民币7,270万元至人民币9,542万元,同比增加64%至84%。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-01-20
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关于董事、董事会秘书辞职的公告 |
上交所公告 |
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(603886)“元祖股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-20/603886_20180120_1.pdf
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2018-01-10
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关于对外投资暨关联交易进展公告 |
上交所公告 |
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(603886)“元祖股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-10/603886_20180110_1.pdf
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2018-01-09
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关于完成工商变更并换发营业执照的公告 |
上交所公告 |
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(603886)“元祖股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-09/603886_20180109_1.pdf
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2017-12-30
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关于部分监事减持股份计划的公告 |
上交所公告 |
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(603886)“元祖股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-30/603886_20171230_2.pdf
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2017-12-30
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关于收到政府补助的公告 |
上交所公告 |
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(603886)“元祖股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-30/603886_20171230_1.pdf
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2017-12-29
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关于股东减持股份计划公告 |
上交所公告 |
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(603886)“元祖股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-29/603886_20171229_1.pdf
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2017-12-29
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拟披露年报 ，2018-04-23 |
拟披露年报 |
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2017-12-26
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2017年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海元祖梦果子股份有限公司2017年第三次临时股东大会于2017年12月25日召开,会议审议通过关于公司对外投资暨关联交易的议案、关于增加公司经营范围并相应修订《公司章程》的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-26/603886_20171226_1.pdf
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2017-12-22
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首次公开发行部分限售股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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上海元祖梦果子股份有限公司本次限售股上市流通数量为61,212,155股;上市流通日期为2017年12月28日。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-12-09
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关于对外投资暨关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(603886)“元祖股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-09/603886_20171209_2.pdf
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2017-12-09
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关于增加公司经营范围并相应修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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(603886)“元祖股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-09/603886_20171209_5.pdf
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