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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-02-13
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5%以上股东减持股份结果公告 |
上交所公告，其它 |
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(603886)“元祖股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-13/603886_20190213_1.pdf
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2019-02-01
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2019年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海元祖梦果子股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月31日召开，会议审议通过“关于第三届董事会董事、监事会监事薪酬的议案”、关于选举第三届董事会非独立董事的议案、关于选举第三届董事会独立董事的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-01/603886_20190201_1.pdf
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2019-02-01
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第三届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603886)“元祖股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-01/603886_20190201_6.pdf
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2019-02-01
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第三届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海元祖梦果子股份有限公司第三届董事会第一次会议于2019年1月31日召开，会议审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-01/603886_20190201_3.pdf
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2019-02-01
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关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(603886)“元祖股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-01/603886_20190201_4.pdf
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2019-01-29
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关于2018年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经上海元祖梦果子股份有限公司财务部门初步测算，预计2018年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(法定披露数据)相比，将增加人民币2,035万元至人民币4,070万元，同比增加10%至20%。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期(法定披露数据)相比，将增加人民币1,450万元至人民币3,350万元，同比增加8%至18%。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-29/603886_20190129_1.pdf
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2019-01-16
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关于董事会换届选举的公告 |
上交所公告 |
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(603886)“元祖股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-16/603886_20190116_19.pdf
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2019-01-16
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第二届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海元祖梦果子股份有限公司第二届董事会第十九次会议于2019年1月15日召开，会议审议通过《关于审议公司拟出售部分闲置房产的议案》、《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于审议公司购买房产的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-16/603886_20190116_15.pdf
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2019-01-16
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关于公司购买房产的公告 |
上交所公告 |
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(603886)“元祖股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-16/603886_20190116_26.pdf
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2019-01-16
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关于公司拟出售部分闲置房产的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(603886)“元祖股份”公布
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-16/603886_20190116_16.pdf
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2019-01-16
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第二届监事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603886)“元祖股份”公布
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公告全文参考链接:
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2019-01-16
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关于选举职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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(603886)“元祖股份”公布
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公告全文参考链接:
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2019-01-16
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-01-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于第三届董事会董事、监事会监事薪酬的议案
2.00 关于选举第三届董事会非独立董事的议案
2.01 选举张秀琬女士为第三届董事会非独立董事
2.02 选举郑慧明先生为第三届董事会非独立董事
2.03 选举苏嬉萤女士为第三届董事会非独立董事
2.04 选举陈兴梅女士为第三届董事会非独立董事
2.05 选举肖淼女士为第三届董事会非独立董事
2.06 选举沈慧女士为第三届董事会非独立董事
3.00 关于选举第三届董事会独立董事的议案
3.01 选举王名扬先生为第三届董事会独立董事
3.02 选举黄彦达先生为第三届董事会独立董事
3.03 选举王世铭先生为第三届董事会独立董事
4.00 关于选举第三届监事会股东代表监事的议案
4.01 选举杨子旗先生为第三届监事会股东代表监事
4.02 选举李彦先生为第三届监事会股东代表监事 |
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2019-01-16
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关于监事会换届选举的公告 |
上交所公告 |
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(603886)“元祖股份”公布
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公告全文参考链接:
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2019-01-16
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关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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上海元祖梦果子股份有限公司董事会决定于2019年1月31日13点00分召开2019年第一次临时股东大会，审议“关于第三届董事会董事、监事会监事薪酬的议案”、关于选举第三届董事会非独立董事的议案、关于选举第三届董事会独立董事的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年1月31日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年1月31日9:15-15:00。
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公告全文参考链接:
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2018-12-28
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关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期收回并继续购买理财产品的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603886)“元祖股份”公布
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公告全文参考链接:
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2018-12-27
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拟披露年报 ，2019-04-29 |
拟披露年报 |
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2018-12-26
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第二届董事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海元祖梦果子股份有限公司第二届董事会第十八次会议于2018年12月25日召开，会议审议通过《关于审议转让子公司股权暨关联交易的议案》、《关于审议将部分预收账款转为收入的意向的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-26/603886_20181226_1.pdf
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2018-12-26
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关于转让子公司股权暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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(603886)“元祖股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-12-12
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关于公司董事会及监事会延期换届的提示性公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(603886)“元祖股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-12/603886_20181212_1.pdf
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2018-12-01
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关于变更持续督导保荐代表人的公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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(603886)“元祖股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-01/603886_20181201_1.pdf
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2018-12-01
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关于变更持续督导保荐代表人的公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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| 公布 (603886)“元祖股份”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-01/603886_20181201_1.pdf |
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2018-11-29
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关于控股子公司股权转让及增资的进展公告 |
上交所公告，股东名单,股权转让,收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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(603886)“元祖股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-29/603886_20181129_1.pdf
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2018-11-16
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关于控股子公司股权转让及增资的公告 |
上交所公告，股东名单,股权转让,收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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(603886)“元祖股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-11-16
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第二届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海元祖梦果子股份有限公司第二届董事会第十七次会议于2018年11月15日召开，会议审议通过《关于审议控股子公司股权转让及增资的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-16/603886_20181116_1.pdf
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2018-11-13
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5%以上股东减持股份进展公告 |
上交所公告 |
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(603886)“元祖股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-13/603886_20181113_1.pdf
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2018-10-29
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2018年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 1.03
加权平均净资产收益率(%) 18.93
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公告全文参考链接:
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2018-10-17
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关于高级管理人员辞职的公告 |
上交所公告 |
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(603886)“元祖股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-17/603886_20181017_1.pdf
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2018-09-28
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拟披露季报 ，2018-10-29 |
拟披露季报 |
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2018-09-26
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关于全资子公司增资完成工商变更并换发营业执照的公告 |
上交所公告，基本资料变动,投资项目 |
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(603886)“元祖股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-26/603886_20180926_2.pdf
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2018-09-26
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关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期收回并继续购买理财产品的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603886)“元祖股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-26/603886_20180926_1.pdf
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