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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-09-20
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第三届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603887)“城地股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-20/603887_20180920_6.pdf
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2018-09-20
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第三届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海城地建设股份有限公司第三届董事会第二次会议于2018年9月19日召开，会议审议通过《关于公司限制性股票激励计划授予的限制性股票第一次解锁的议案》、《关于募集资金投资项目延期的议案》、《上海城地建设股份有限公司与沙正勇等交易对方关于香江科技股份有限公司100%股份发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议（二）的议案》。
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2018-09-20
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关于公司募集资金投资项目延期的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603887)“城地股份”公布
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公告全文参考链接:
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2018-09-05
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关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告 |
上交所公告 |
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(603887)“城地股份”公布
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2018-09-05
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第三届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603887)“城地股份”公布
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2018-09-05
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第三届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海城地建设股份有限公司第三届董事会第一次会议于2018年9月4日召开，会议审议通过《关于选举谢晓东为董事长的议案》、《关于选举高级管理人员的议案》、《关于成立第三届董事会战略委员会的议案》等事项。
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2018-09-04
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2018年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海城地建设股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年9月3日召开，会议审议通过关于选举公司第三届董事会董事的议案、关于选举公司第三届董事会独立董事的议案、关于选举公司第三届监事会监事的议案。
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2018-08-29
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关于修改《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603887)“城地股份”公布
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2018-08-29
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关于完成工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603887)“城地股份”公布
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2018-08-27
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关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告 |
上交所公告 |
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(603887)“城地股份”公布
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2018-08-23
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股东减持股份进展公告 |
上交所公告 |
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(603887)“城地股份”公布
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2018-08-21
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股东减持股份结果公告 |
上交所公告，其它 |
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(603887)“城地股份”公布
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2018-08-17
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第二届董事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海城地建设股份有限公司第二届董事会第二十次会议于2018年8月16日召开，会议审议通过《关于董事会换届选举的议案》、《公司2018年半年度报告》、《公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》等事项。
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2018-08-17
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-09-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举公司第三届董事会董事的议案
1.01 谢晓东先生
1.02 刘国锋先生
1.03 谢曙东先生
1.04 陈伟民先生
2.00 关于选举公司第三届董事会独立董事的议案
2.01 杨权根先生
2.02 项荣先生
2.03 刘华先生
3.00 关于选举公司第三届监事会监事的议案
3.01 鲍国强先生
3.02 李萍女士
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2018-08-17
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-09-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举公司第三届董事会董事的议案
1.01 谢晓东先生
1.02 刘国锋先生
1.03 谢曙东先生
1.04 陈伟民先生
2.00 关于选举公司第三届董事会独立董事的议案
2.01 杨权根先生
2.02 项荣先生
2.03 刘华先生
3.00 关于选举公司第三届监事会监事的议案
3.01 鲍国强先生
3.02 李萍女士 |
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2018-08-17
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第二届监事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603887)“城地股份”公布
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2018-08-17
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关于召开2018年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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上海城地建设股份有限公司董事会决定于2018年9月3日14点00分召开2018年第二次临时股东大会，审议关于选举公司第三届董事会董事的议案、关于选举公司第三届董事会独立董事的议案、关于选举公司第三届监事会监事的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年9月3日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年9月3日9:15-15:00。
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2018-08-17
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2018年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.34
加权平均净资产收益率(%) 6.34
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2018-08-16
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2018年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海城地建设股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年8月15日召开，会议审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于<上海城地建设股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》、《关于本次交易构成关联交易的议案》等事项。
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2018-08-14
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关于召开2018年第一次临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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(603887)“城地股份”公布
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2018-07-31
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-08-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
2.00 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
2.01 《本次交易整体方案》
2.02 本次发行股份及支付现金购买资产《标的资产及交易对方》
2.03 本次发行股份及支付现金购买资产《标的资产定价依据及交易价格》
2.04 本次发行股份及支付现金购买资产《交易方式及对价支付》
2.05 本次发行股份及支付现金购买资产《发行方式及发行对象》
2.06 本次发行股份及支付现金购买资产《发行股份的种类和面值》
2.07 本次发行股份及支付现金购买资产《定价基准日和发行价格》
2.08 本次发行股份及支付现金购买资产《发行数量》
2.09 本次发行股份及支付现金购买资产《滚存未分配利润安排》
2.10 本次发行股份及支付现金购买资产《锁定期安排》
2.11 本次发行股份及支付现金购买资产《标的资产权属转移及违约责任》
2.12 本次发行股份及支付现金购买资产《标的资产期间损益归属》
2.13 本次发行股份及支付现金购买资产《上市地点》
2.14 本次发行股份及支付现金购买资产《现金对价支付安排》
2.15 本次发行股份及支付现金购买资产《决议有效期》
2.16 本次配套融资《发行方式》
2.17 本次配套融资《发行股份的种类和面值》
2.18 本次配套融资《发行对象和认购方式》
2.19 本次配套融资《定价基准日及发行价格》
2.20 本次配套融资《配套募集资金金额与发行数量》
2.21 本次配套融资《滚存未分配利润安排》
2.22 本次配套融资《配套募集资金及其用途》
2.23 本次配套融资《限售期》
2.24 本次配套融资《上市地点》
2.25 本次配套融资《决议有效期》
3 《关于<上海城地建设股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
4 《关于本次交易构成关联交易的议案》
5 《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
6 《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》
7 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》
8 《关于公司停牌前股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》
9 《关于批准公司发行股份及支付现金购买资产事项的相关审计报告、备考合并审阅报告与评估报告的议案》
10 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
11 《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
12 《关于签署附条件生效的<上海城地建设股份有限公司与沙正勇等交易对方关于香江科技股份有限公司100%股份之发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》；
13 《关于签署附条件生效的<上海城地建设股份有限公司与沙正勇等业绩承诺方关于香江科技股份有限公司之盈利补偿协议>的议案》
14 《关于签署附条件生效的<上海城地建设股份有限公司与沙正勇等交易对方关于香江科技股份有限公司100%股份之发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议>的议案》；
15 《关于本次交易履行法定程序的完备性合规性及提交法律文件的有效性说明的议案》
16 《关于本次交易摊薄公司即期回报情况及填补措施的议案》
17 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
18 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重组相关事宜的议案》
19 《关于变更公司注册资本的议案》
20 《关于修改公司章程的议案》
21 《关于提请股东大会授权董事会全权办理此次2017年度利润分配方案实施后变更章程及注册资本的议案》
22 《关于公司拟继续增加2018年度融资额度的议案》 |
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2018-07-31
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-08-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》；
2.00 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》；
2.01 《本次交易整体方案》
2.02 本次发行股份及支付现金购买资产《标的资产及交易对方》
2.03 本次发行股份及支付现金购买资产《标的资产定价依据及交易价格》
2.04 本次发行股份及支付现金购买资产《交易方式及对价支付》
2.05 本次发行股份及支付现金购买资产《发行方式及发行对象》
2.06 本次发行股份及支付现金购买资产《发行股份的种类和面值》
2.07 本次发行股份及支付现金购买资产《定价基准日和发行价格》
2.08 本次发行股份及支付现金购买资产《发行数量》
2.09 本次发行股份及支付现金购买资产《滚存未分配利润安排》
2.10 本次发行股份及支付现金购买资产《锁定期安排》
2.11 本次发行股份及支付现金购买资产《标的资产权属转移及违约责任》
2.12 本次发行股份及支付现金购买资产《标的资产期间损益归属》
2.13 本次发行股份及支付现金购买资产《上市地点》
2.14 本次发行股份及支付现金购买资产《现金对价支付安排》
2.15 本次发行股份及支付现金购买资产《决议有效期》
2.16 本次配套融资《发行方式》
2.17 本次配套融资《发行股份的种类和面值》
2.18 本次配套融资《发行对象和认购方式》
2.19 本次配套融资《定价基准日及发行价格》
2.20 本次配套融资《配套募集资金金额与发行数量》
2.21 本次配套融资《滚存未分配利润安排》
2.22 本次配套融资《配套募集资金及其用途》
2.23 本次配套融资《限售期》
2.24 本次配套融资《上市地点》
2.25 本次配套融资《决议有效期》
3 《关于<上海城地建设股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》；
4 《关于本次交易构成关联交易的议案》；
5 《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》；
6 《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》；
7 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》；
8 《关于公司停牌前股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》；
9 《关于批准公司发行股份及支付现金购买资产事项的相关审计报告、备考合并审阅报告与评估报告的议案》
10 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
11 《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》；
12 《关于签署附条件生效的<上海城地建设股份有限公司与沙正勇等交易对方关于香江科技股份有限公司100%股份之发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》；
13 《关于签署附条件生效的<上海城地建设股份有限公司与沙正勇等业绩承诺方关于香江科技股份有限公司之盈利补偿协议>的议案》；
14 《关于签署附条件生效的<上海城地建设股份有限公司与沙正勇等交易对方关于香江科技股份有限公司100%股份之发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议>的议案》；
15 《关于本次交易履行法定程序的完备性合规性及提交法律文件的有效性说明的议案》
16 《关于本次交易摊薄公司即期回报情况及填补措施的议案》；
17 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
18 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重组相关事宜的议案》；
19 《关于变更公司注册资本的议案》；
20 《关于修改公司章程的议案》；
21 《关于提请股东大会授权董事会全权办理此次2017年度利润分配方案实施后变更章程及注册资本的议案》；
22 《关于公司拟继续增加2018年度融资额度的议案》；
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2018-07-31
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关于本次交易摊薄公司即期回报情况及填补措施的公告 |
上交所公告，股本变动,收购/出售股权（资产） |
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(603887)“城地股份”公布
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2018-07-31
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关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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上海城地建设股份有限公司董事会决定于2018年8月15日14点00分召开2018年第一次临时股东大会，审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于<上海城地建设股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》、《关于本次交易构成关联交易的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年8月15日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年8月15日9:15-15:00。
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2018-07-31
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第二届监事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603887)“城地股份”公布
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2018-07-31
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第二届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海城地建设股份有限公司第二届董事会第十九次会议于2018年7月30日召开，会议审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于<上海城地建设股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》、《关于本次交易构成关联交易的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2018-07-03
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重大资产重组进展公告 |
上交所公告 |
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(603887)“城地股份”公布
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2018-06-29
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拟披露中报 ，2018-08-29 |
拟披露中报 |
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2018-06-20
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股票交易异常波动公告 |
上交所公告，风险提示 |
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(603887)“城地股份”公布
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2018-06-19
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(603887) 城地股份:连续三个交易日内，跌幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
海通证券股份有限公司上海共和新路证券营业部 4578117.00
国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 4270678.00
中国银河证券股份有限公司长春西民主大街证券营业部 2226066.80
中国中投证券有限责任公司上海复兴东路证券营业部 1618754.00
东方证券股份有限公司上海松江区沪亭北路证券营业部 1445000.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券(山东)有限责任公司青岛香港中路证券营业部 8941750.00
方正证券股份有限公司长沙建湘路证券营业部 4308689.40
国金证券股份有限公司上海互联网证券分公司 3377162.21
华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 3240281.20
东北证券股份有限公司总部 2722501.80
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2018-06-04
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重大资产重组进展公告 |
上交所公告 |
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(603887)“城地股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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