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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-03-29
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关于授权公司为子公司提供担保额度的补充公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(603890)“春秋电子”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-29/603890_20190329_1.pdf
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2019-03-28
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关于续聘2019年度审计机构的公告 |
上交所公告 |
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(603890)“春秋电子”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-28/603890_20190328_3.pdf
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2019-03-28
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召开2018年度股东大会 ，2019-04-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于《公司2018年度董事会工作报告》的议案
2 关于《公司2018年度监事会工作报告》的议案
3 关于《2018年度独立董事述职报告》的议案
4 关于《公司2018年年度报告全文及摘要》的议案
5 关于《公司2018年度内部控制评价报告》的议案
6 关于《公司2018年度财务决算报告》的议案
7 关于公司2018年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案
8 关于拟修订《公司章程》并办理工商变更登记等事项的议案
9 关于公司续聘2019年度审计机构的议案
10 关于确认公司2018年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案
11 关于拟向相关金融机构申请综合授信额度的议案
12 关于授权公司为子公司提供担保额度的议案
13 关于向银行申请办理远期结汇/售汇交易的议案 |
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2019-03-28
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关于2018年度日常关联交易确认及2019年度日常关联交易预测的公告 |
上交所公告 |
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(603890)“春秋电子”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-28/603890_20190328_6.pdf
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2019-03-28
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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苏州春秋电子科技股份有限公司董事会决定于2019年4月17日14点00分召开2018年年度股东大会，审议关于《公司2018年年度报告全文及摘要》的议案、关于公司2018年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案、关于公司续聘2019年度审计机构的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年4月17日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年4月17日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-28/603890_20190328_16.pdf
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2019-03-28
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关于授权公司为子公司提供担保额度的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(603890)“春秋电子”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-03-28
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关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告 |
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(603890)“春秋电子”公布
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公告全文参考链接:
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2019-03-28
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2018年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.57
加权平均净资产收益率(%) 7.95
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公告全文参考链接:
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2019-03-28
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关于拟向相关金融机构申请综合授信额度的公告 |
上交所公告，借款 |
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(603890)“春秋电子”公布
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公告全文参考链接:
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2019-03-28
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关于拟修订公司章程并办理工商变更登记等事项的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603890)“春秋电子”公布
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公告全文参考链接:
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2019-03-28
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关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603890)“春秋电子”公布
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-16 |
拟披露季报 |
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2019-03-28
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第二届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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苏州春秋电子科技股份有限公司第二届董事会第三次会议于2019年3月26日召开，会议审议通过《关于〈公司2018年年度报告全文及摘要〉的议案》、《关于公司2018年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》、《关于公司续聘2019年度审计机构的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-03-28
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关于开展2019年度远期结汇售汇交易业务的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603890)“春秋电子”公布
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2019-03-28
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第二届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603890)“春秋电子”公布
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2019-03-28
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关于2018年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(603890)“春秋电子”公布
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2019-02-16
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2018年度业绩快报公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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(603890)“春秋电子”公布
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2019-02-14
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关于募投项目投产的公告 |
上交所公告 |
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(603890)“春秋电子”公布
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2019-01-26
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股东减持股份计划公告 |
上交所公告 |
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(603890)“春秋电子”公布
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公告全文参考链接:
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2019-01-26
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关于控股股东部分股权补充质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603890)“春秋电子”公布
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公告全文参考链接:
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2018-12-29
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第二届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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苏州春秋电子科技股份有限公司第二届董事会第二次会议于2018年12月28日召开，会议审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于公司2019年度研发项目立项的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-29/603890_20181229_1.pdf
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2018-12-29
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第二届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603890)“春秋电子”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-12-29
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603890)“春秋电子”公布
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公告全文参考链接:
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2018-12-27
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拟披露年报 ，2019-03-28 |
拟披露年报 |
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2018-12-08
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首次公开发行限售股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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苏州春秋电子科技股份有限公司本次限售股上市流通数量为48,832,000股；上市流通日期为2018年12月12日。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-12-08
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关于董事、高级管理人员承诺不减持公司股份的公告 |
上交所公告 |
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(603890)“春秋电子”公布
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2018-12-08
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关于全资子公司完成工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603890)“春秋电子”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-12-07
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第二届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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苏州春秋电子科技股份有限公司第二届董事会第一次会议于2018年12月6日召开，会议审议通过《关于选举第二届董事会董事长的议案》、《关于聘任董事会秘书的议案》、《关于聘任总经理的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-07/603890_20181207_3.pdf
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2018-12-07
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2018年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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苏州春秋电子科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年12月6日召开，会议审议通过关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案、关于选举公司第二届董事会独立董事的议案、关于选举公司第二届监事会监事的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-07/603890_20181207_1.pdf
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2018-12-07
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关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告 |
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(603890)“春秋电子”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-07/603890_20181207_9.pdf
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2018-12-07
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关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告 |
上交所公告 |
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(603890)“春秋电子”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-07/603890_20181207_6.pdf
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