天永智能(603895) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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天永智能（603895）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2019-04-17	第二届监事会第一次会议决议公告	上交所公告
(603895)“天永智能”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-17/603895_20190417_3.pdf
2019-04-17	关于计提资产减值准备的公告	上交所公告，财务指标
(603895)“天永智能”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-17/603895_20190417_4.pdf
2019-04-17	关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告	上交所公告，投资项目,委托理财
(603895)“天永智能”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-17/603895_20190417_5.pdf
2019-04-16	关于对暂时闲置募集资金进行现金管理的实施公告	上交所公告，委托理财
(603895)“天永智能”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-16/603895_20190416_1.pdf
2019-04-12	关于对闲置募集资金进行现金管理到期收回并继续购买理财产品的公告	上交所公告，投资项目,委托理财
(603895)“天永智能”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-12/603895_20190412_1.pdf
2019-04-05	关于对暂时闲置募集资金进行现金管理到期收回的公告	上交所公告，委托理财
(603895)“天永智能”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-05/603895_20190405_1.pdf
2019-04-05	关于对暂时闲置募集资金进行现金管理到期收回的公告	上交所公告，委托理财
(603895)“天永智能”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-05/603895_20190405_1.pdf
2019-03-29	2019年第一次临时股东大会决议公告	上交所公告
上海天永智能装备股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年3月28日召开，会议审议通过关于增补独立董事的议案、关于变更募集资金投资项目及变更募集资金投资项目实施地点的议案、关于增补董事的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-29/603895_20190329_1.pdf
2019-03-28	拟披露季报，2019-04-20	拟披露季报

2019-03-13	关于召开2019年第一次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
上海天永智能装备股份有限公司董事会决定于2019年3月28日14点00分召开2019年第一次临时股东大会，审议关于修订通过〈上海天永智能装备股份有限公司章程〉并办理工商变更登记等事项的议案、关于变更募集资金投资项目及变更募集资金投资项目实施地点的议案、关于选举董事的议案等事项。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2019年3月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2019年3月28日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-13/603895_20190313_10.pdf
2019-03-13	关于修订《公司章程》的公告	上交所公告
(603895)“天永智能”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-13/603895_20190313_8.pdf
2019-03-13	关于选举职工监事的公告	上交所公告
(603895)“天永智能”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-13/603895_20190313_5.pdf
2019-03-13	第一届监事会第十三次会议决议公告	上交所公告
(603895)“天永智能”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-13/603895_20190313_3.pdf
2019-03-13	关于变更募集资金投资项目及变更募集资金投资项目实施地点的公告	上交所公告，投资项目
(603895)“天永智能”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-13/603895_20190313_6.pdf
2019-03-13	第一届董事会第十四次会议决议公告	上交所公告
上海天永智能装备股份有限公司第一届董事会第十四次会议于2019年3月12日召开，会议审议通过《关于变更募集资金投资项目及变更募集资金投资项目实施地点的议案》、《关于提名第二届董事会董事候选人的议案》、《关于修订通过〈上海天永智能装备股份有限公司章程〉并办理工商变更登记等事项的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-13/603895_20190313_1.pdf
2019-03-13	召开2019年度第1次临时股东大会，2019-03-28	召开股东大会，临时股东大会
1 关于修订通过〈上海天永智能装备股份有限公司章程〉并办理工商变更登记等事项的议案 2 关于变更募集资金投资项目及变更募集资金投资项目实施地点的议案 3.00 关于选举董事的议案 3.01 关于选举荣俊林先生为第二届董事会非独立董事的议案 3.02 关于选举吕爱华女士为第二届董事会非独立董事的议案 3.03 关于选举荣青先生为第二届董事会非独立董事的议案 3.04 关于选举张立保先生为第二届董事会非独立董事的议案 4.00 关于选举独立董事的议案 4.01 关于选举陈亚民先生为第二届董事会独立董事的议案 4.02 关于选举杨颂新先生为第二届董事会独立董事的议案 4.03 关于选举朱安达先生为第二届董事会独立董事的议案 5.00 关于选举监事的议案 5.01 关于选举王良龙先生为第二届监事会监事的议案 5.02 关于选举喻宗华先生为第二届监事会监事的议案
2019-02-01	股票交易异常波动公告	上交所公告，风险提示
(603895)“天永智能”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-01/603895_20190201_1.pdf
2019-01-31	(603895) 天永智能:连续三个交易日内，跌幅偏离值累计达20%的证券	交易公开信息
买入金额排名前5名: 营业部名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　买入金额（元）　　卖出金额（元）沪股通专用 3930194.26 国信证券股份有限公司长沙五一大道证券营业部 2544437.94 中信建投证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 1587597.00 平安证券股份有限公司江苏分公司 1359168.57 西藏东方财富证券股份有限公司拉萨八一路证券营业部 1234681.00 卖出金额排名前5名: 营业部名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　买入金额（元）　　卖出金额（元）国盛证券有限责任公司瑞昌赤乌东路证券营业部 4931410.20 东吴证券股份有限公司苏州友新路证券营业部 4571661.20 光大证券股份有限公司苏州苏惠路证券营业部 1795368.00 平安证券股份有限公司银川凤凰北街证券营业部 1744067.00 沪股通专用 1686433.00
2019-01-16	首次公开发行限售股上市流通公告	上交所公告，股本变动
上海天永智能装备股份有限公司本次限售股上市流通数量为：5,747,140股；上市流通日期为：2019年1月22日。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-16/603895_20190116_1.pdf
2019-01-10	关于对闲置募集资金进行现金管理到期收回并继续购买理财产品的公告	上交所公告，委托理财
(603895)“天永智能”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-10/603895_20190110_1.pdf
2018-12-27	拟披露年报，2019-04-20	拟披露年报

2018-10-26	2018年前三季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.48 加权平均净资产收益率(%) 10.93 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-26/603895_2018_3.pdf
2018-10-13	关于对暂时闲置募集资金进行现金管理的实施公告	上交所公告，委托理财
(603895)“天永智能”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-13/603895_20181013_1.pdf
2018-10-11	关于对暂时闲置募集资金进行现金管理到期收回的公告	上交所公告，委托理财
(603895)“天永智能”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-11/603895_20181011_1.pdf
2018-10-10	关于对暂时闲置募集资金进行现金管理到期收回并继续购买理财产品的公告	上交所公告，委托理财
(603895)“天永智能”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-10/603895_20181010_1.pdf
2018-10-09	关于对暂时闲置募集资金进行现金管理的实施公告	上交所公告，委托理财
(603895)“天永智能”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-09/603895_20181009_1.pdf
2018-09-29	关于对暂时闲置募集资金进行现金管理的实施公告	上交所公告，委托理财
(603895)“天永智能”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-29/603895_20180929_1.pdf
2018-09-29	关于对暂时闲置募集资金进行现金管理的实施公告	上交所公告，委托理财
(603895)“天永智能”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-29/603895_20180929_1.pdf
2018-09-28	拟披露季报，2018-10-26	拟披露季报

2018-09-26	关于对暂时闲置募集资金进行现金管理到期收回的公告	上交所公告，委托理财
(603895)“天永智能”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-26/603895_20180926_1.pdf
2018-08-28	关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告	上交所公告，其它
(603895)“天永智能”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-28/603895_20180828_5.pdf