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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-10-18
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关于对闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603895)“天永智能”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-18/603895_20191018_1.pdf
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2019-09-26
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拟披露季报 ，2019-10-28 |
拟披露季报 |
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2019-08-30
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关于公司证券事务代表辞职的公告 |
上交所公告 |
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(603895)“天永智能”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-30/603895_20190830_1.pdf
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2019-08-28
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关于对暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告 |
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(603895)“天永智能”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-08-28
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关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(603895)“天永智能”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-08-28
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第二届董事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海天永智能装备股份有限公司第二届董事会第五次会议于2019年8月27日召开，会议审议通过《关于公司2019年半年度报告全文及摘要的议案》、《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》、《关于对暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-28/603895_20190828_1.pdf
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2019-08-28
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2019年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.19
加权平均净资产收益率(%) 3.22
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公告全文参考链接:
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2019-08-28
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关于2019年上半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(603895)“天永智能”公布
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公告全文参考链接:
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2019-08-28
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第二届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603895)“天永智能”公布
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公告全文参考链接:
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2019-07-27
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关于独立董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(603895)“天永智能”公布
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公告全文参考链接:
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2019-06-28
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拟披露中报 ，2019-08-28 |
拟披露中报 |
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2019-06-25
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关于为全资子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(603895)“天永智能”公布
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公告全文参考链接:
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2019-06-18
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2018年年度分红，10派0.600000000(含税)，税后10派0.600000登记日 ，2019-06-24 |
登记日，分配方案 |
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2019-06-18
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2018年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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上海天永智能装备股份有限公司实施2018年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.06元（含税）。
股权登记日：2019/6/24
除息日：2019/6/25
现金红利发放日：2019/6/25
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-18/603895_20190618_1.pdf
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2019-06-18
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2018年年度分红，10派0.600000000(含税)，税后10派0.600000除权日 ，2019-06-25 |
除权除息日，分配方案 |
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2019-06-18
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2018年年度分红，10派0.600000000(含税)，税后10派0.600000红利发放日 ，2019-06-25 |
红利发放日，分配方案 |
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2019-06-07
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关于举行2019年上海辖区上市公司集体接待日活动的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603895)“天永智能”公布
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公告全文参考链接:
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2019-05-18
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2018年度业绩说明会预告公告 |
上交所公告，其它 |
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(603895)“天永智能”公布
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公告全文参考链接:
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2019-05-18
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关于现金收购上海宽程自动化科技有限公司部分股权并增资的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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(603895)“天永智能”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-05-11
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2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海天永智能装备股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月10日召开，会议审议通过公司2018年年度报告全文及摘要、关于公司续聘2019年度审计机构并提请股东大会授权董事会决定其报酬的议案、公司2018年度利润分配预案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-20
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2019年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.1031
加权平均净资产收益率(%) 1.75
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-20/603895_2019_1.pdf |
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2019-04-20
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2018年度董事会工作报告
2 公司2018年度监事会工作报告
3 公司2018年年度报告全文及摘要
4 公司2018年度财务决算报告
5 公司2018年度利润分配预案
6 关于公司续聘2019年度审计机构并提请股东大会授权董事会决定其报酬的议案
7 关于确认2018年公司董事、高级管理人员薪酬的议案
8 关于确认2018年公司独立董事薪酬的议案
9 关于确认2018年度公司监事薪酬的议案
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2019-04-20
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第二届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603895)“天永智能”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-20/603895_20190420_4.pdf
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2019-04-20
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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上海天永智能装备股份有限公司董事会决定于2019年5月10日14点00分召开2018年年度股东大会，审议关于公司续聘2019年度审计机构并提请股东大会授权董事会决定其报酬的议案、公司2018年度利润分配预案、公司2018年年度报告全文及摘要等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年5月10日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年5月10日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-20/603895_20190420_19.pdf
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2019-04-20
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2018年度董事会工作报告
2 公司2018年度监事会工作报告
3 公司2018年年度报告全文及摘要
4 公司2018年度财务决算报告
5 公司2018年度利润分配预案
6 关于公司续聘2019年度审计机构并提请股东大会授权董事会决定其报酬的议案
7 关于确认2018年公司董事、高级管理人员薪酬的议案
8 关于确认2018年公司独立董事薪酬的议案
9 关于确认2018年度公司监事薪酬的议案 |
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2019-04-20
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第二届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海天永智能装备股份有限公司第二届董事会第二次会议于2019年4月19日召开，会议审议通过《公司2018年年度报告全文及摘要》、《公司2018年度利润分配预案》、《关于公司2019年第一季度报告的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-20/603895_20190420_1.pdf
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2019-04-20
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2018年年度主要财务指标 |
上交所公告 |
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基本每股收益(元) 0.3392
加权平均净资产收益率(%) 6.0677
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-20/603895_2018_n.pdf
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2019-04-20
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关于2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(603895)“天永智能”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-20/603895_20190420_16.pdf
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2019-04-17
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第二届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海天永智能装备股份有限公司第二届董事会第一次会议于2019年4月16日召开，会议审议通过《关于选举荣俊林为公司董事长的议案》、《关于聘任荣俊林为公司总经理的议案》、《关于聘任吕爱华为公司董事会秘书的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-17/603895_20190417_1.pdf
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2019-04-17
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关于对闲置募集资金进行现金管理到期收回并继续购买理财产品的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(603895)“天永智能”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-17/603895_20190417_7.pdf
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2019-04-17
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第二届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603895)“天永智能”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-17/603895_20190417_3.pdf
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