天永智能(603895) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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天永智能（603895）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2020-03-06	委托理财公告	上交所公告
(603895)“天永智能”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-06/603895_20200306_1.pdf
2020-02-19	2020年第一次临时股东大会决议公告	上交所公告
上海天永智能装备股份有限公司2020年第一次临时股东大会于2020年2月18日召开，会议审议通过《关于延长部分募集资金投资项目实施期限的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-19/603895_20200219_1.pdf
2020-02-11	关于全资子公司完成工商设立登记的公告	上交所公告，基本资料变动,投资设立(参股)公司
(603895)“天永智能”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-11/603895_20200211_1.pdf
2020-01-31	第二届董事会第十次会议决议公告	上交所公告
上海天永智能装备股份有限公司第二届董事会第十次会议于2020年1月22日召开，会议审议通过《关于延长部分募集资金投资项目实施期限的议案》、《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-31/603895_20200131_1.pdf
2020-01-31	召开2020年度第1次临时股东大会，2020-02-18	召开股东大会，临时股东大会
1 关于延长部分募集资金投资项目实施期限的议案
2020-01-31	第二届监事会第七次会议决议公告	上交所公告
(603895)“天永智能”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-31/603895_20200131_5.pdf
2020-01-31	关于延长部分募集资金投资项目实施期限的公告	上交所公告，投资项目
(603895)“天永智能”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-31/603895_20200131_2.pdf
2020-01-31	关于召开2020年第一次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
上海天永智能装备股份有限公司董事会决定于2020年2月18日14点00分召开2020年第一次临时股东大会，审议关于延长部分募集资金投资项目实施期限的议案。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2020年2月18日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2020年2月18日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-31/603895_20200131_6.pdf
2020-01-23	2019年年度业绩预亏公告	上交所公告，业绩预测
经上海天永智能装备股份有限公司财务部门初步核算，预计2019年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比将出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润为-3606万元至-4291万元。公司预计归属于上市公司扣除非经常性损益的净利润为-3883万元至-4569万元。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-23/603895_20200123_1.pdf
2020-01-21	关于累计涉及诉讼、仲裁的公告	上交所公告
(603895)“天永智能”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-21/603895_20200121_1.pdf
2020-01-10	委托理财公告	上交所公告
(603895)“天永智能”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-10/603895_20200110_1.pdf
2019-12-30	关于获得政府补助的公告	上交所公告
(603895)“天永智能”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-30/603895_20191230_1.pdf
2019-12-30	关于对外投资设立全资子公司的公告	上交所公告
(603895)“天永智能”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-30/603895_20191230_2.pdf
2019-12-27	拟披露年报，2020-04-28	拟披露年报

2019-12-11	关于补选公司第二届董事会专门委员会委员的公告	上交所公告
(603895)“天永智能”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-11/603895_20191211_11.pdf
2019-12-11	关于终止现金收购上海宽程自动化科技有限公司部分股权并增资的公告	上交所公告，收购/出售股权（资产）,投资项目
(603895)“天永智能”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-11/603895_20191211_12.pdf
2019-12-11	委托理财的公告	上交所公告
(603895)“天永智能”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-11/603895_20191211_9.pdf
2019-12-11	第二届董事会第八次会议决议公告	上交所公告
上海天永智能装备股份有限公司第二届董事会第八次会议于2019年12月10日召开，会议审议通过《关于补选公司第二届董事会专门委员会委员的议案》、《关于终止现金收购上海宽程自动化科技有限公司部分股权并增资的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-11/603895_20191211_10.pdf
2019-11-21	2019年第二次临时股东大会决议公告	上交所公告
上海天永智能装备股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年11月20日召开，会议审议通过《关于变更会计师事务所的议案》、《关于补选独立董事的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-21/603895_20191121_1.pdf
2019-11-05	关于召开2019年第二次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
上海天永智能装备股份有限公司董事会决定于2019年11月20日14点00分召开2019年第二次临时股东大会，审议关于变更会计师事务所的议案、关于补选独立董事的议案。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2019年11月20日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2019年11月20日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-05/603895_20191105_12.pdf
2019-11-05	召开2019年度第2次临时股东大会，2019-11-20	召开股东大会，临时股东大会
1 关于变更会计师事务所的议案 2 关于补选独立董事的议案
2019-11-05	召开2019年度第2次临时股东大会，2019-11-20	召开股东大会，临时股东大会
1 关于变更会计师事务所的议案 2 关于补选独立董事的议案
2019-11-05	关于变更会计师事务所的公告	上交所公告，财务指标,中介机构变动
(603895)“天永智能”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-05/603895_20191105_11.pdf
2019-11-05	第二届监事会第六次会议决议公告	上交所公告
(603895)“天永智能”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-05/603895_20191105_10.pdf
2019-11-05	第二届董事会第七次会议决议公告	上交所公告
上海天永智能装备股份有限公司第二届董事会第七次会议于2019年11月1日召开，会议审议通过《关于变更会计师事务所的议案》、《关于提议召开2019年第二次临时股东大会的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-05/603895_20191105_7.pdf
2019-10-28	第二届董事会第六次会议决议公告	上交所公告
上海天永智能装备股份有限公司第二届董事会第六次会议于2019年10月25日召开，会议审议通过《关于公司2019年第三季度报告的议案》、《关于公司聘任证券事务代表的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-28/603895_20191028_3.pdf
2019-10-28	第二届监事会第五次会议决议公告	上交所公告
(603895)“天永智能”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-28/603895_20191028_4.pdf
2019-10-28	关于公司聘任证券事务代表的公告	上交所公告
(603895)“天永智能”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-28/603895_20191028_5.pdf
2019-10-28	2019年前三季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.27 加权平均净资产收益率(%) 4.61 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-28/603895_2019_3.pdf
2019-10-22	关于对暂时闲置募集资金进行现金管理的实施公告	上交所公告，委托理财
(603895)“天永智能”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-22/603895_20191022_1.pdf
2019-10-18	关于对闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告	上交所公告，委托理财
(603895)“天永智能”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-18/603895_20191018_1.pdf