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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-06-28
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拟披露中报 ，2020-08-28 |
拟披露中报 |
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2020-06-17
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关于对外投资设立合资公司的补充公告 |
上交所公告 |
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(603895)“天永智能”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-17/603895_20200617_2.pdf
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2020-06-16
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关于收到中标通知书的公告 |
上交所公告 |
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(603895)“天永智能”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-16/603895_20200616_2.pdf
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2020-06-16
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关于对外投资设立合资公司的公告 |
上交所公告 |
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(603895)“天永智能”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-16/603895_20200616_1.pdf
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2020-06-03
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关于收到中标通知书的公告 |
上交所公告 |
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(603895)“天永智能”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-03/603895_20200603_2.pdf
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2020-06-02
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关于上海证券交易所关于公司2019年年度报告的信息披露监管问询函的回复公告 |
上交所公告，违规 |
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(603895)“天永智能”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-02/603895_20200602_1.pdf
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2020-05-21
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2019年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海天永智能装备股份有限公司2019年年度股东大会于2020年5月20日召开，会议审议通过《公司2019年年度报告全文及摘要》、《关于公司续聘2020年度审计机构并提请股东大会授权董事会决定其报酬的议案》、《公司2019年度利润分配预案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-21/603895_20200521_1.pdf
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2020-05-20
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关于延期回复上海证券交易所问询函的公告 |
上交所公告，违规 |
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(603895)“天永智能”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-20/603895_20200520_2.pdf
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2020-05-13
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关于收到上海证券交易所关于公司2019年年度报告的信息披露监管问询函的公告 |
上交所公告，违规 |
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(603895)“天永智能”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-13/603895_20200513_1.pdf
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2020-05-12
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关于公司2019年年度报告及摘要的更正公告 |
上交所公告，其它 |
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(603895)“天永智能”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-12/603895_20200512_2.pdf
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2020-05-12
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委托理财公告 |
上交所公告 |
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(603895)“天永智能”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-12/603895_20200512_1.pdf
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2020-04-28
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关于2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 |
上交所公告 |
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(603895)“天永智能”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/603895_20200428_6.pdf
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2020-04-28
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2019年度董事会工作报告
2 公司2019年度监事会工作报告
3 公司2019年年度报告全文及摘要
4 公司2019年度财务决算报告
5 公司2019年度利润分配预案
6 关于公司续聘2020年度审计机构并提请股东大会授权董事会决定其报酬的议案
7 关于确认2019年公司董事、高级管理人员薪酬的议案
8 关于确认2019年公司独立董事薪酬的议案
9 关于确认2019年度公司监事薪酬的议案 |
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2020-04-28
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2019年度董事会工作报告
2 公司2019年度监事会工作报告
3 公司2019年年度报告全文及摘要
4 公司2019年度财务决算报告
5 公司2019年度利润分配预案
6 关于公司续聘2020年度审计机构并提请股东大会授权董事会决定其报酬的议案
7 关于确认2019年公司董事、高级管理人员薪酬的议案
8 关于确认2019年公司独立董事薪酬的议案
9 关于确认2019年度公司监事薪酬的议案 |
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2020-04-28
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关于召开2019年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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上海天永智能装备股份有限公司董事会决定于2020年5月20日14点00分召开2019年年度股东大会，审议公司2019年度利润分配预案、关于公司续聘2020年度审计机构并提请股东大会授权董事会决定其报酬的议案、公司2019年年度报告全文及摘要等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年5月20日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年5月20日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/603895_20200428_9.pdf
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2020-04-28
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2019年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) -0.3727
加权平均净资产收益率(%) -6.63
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/603895_20200428_11.pdf
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2020-04-28
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第二届董事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海天永智能装备股份有限公司第二届董事会第十二次会议于2020年4月24日召开，会议审议通过《公司2019年年度报告全文及摘要》、《关于公司2019年度利润分配预案的议案》、《关于公司2020年第一季度报告的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/603895_20200428_5.pdf
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2020-04-28
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委托理财公告 |
上交所公告 |
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(603895)“天永智能”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/603895_20200428_24.pdf
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2020-04-28
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2020年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.07
加权平均净资产收益率(%) 1.24
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/603895_20200428_23.pdf
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2020-04-28
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关于计提资产减值准备的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(603895)“天永智能”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/603895_20200428_25.pdf
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2020-04-28
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第二届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603895)“天永智能”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/603895_20200428_1.pdf
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2020-04-28
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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(603895)“天永智能”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/603895_20200428_2.pdf
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2020-04-25
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股票交易异常波动公告 |
上交所公告，风险提示 |
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(603895)“天永智能”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-25/603895_20200425_3.pdf
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2020-04-24
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(603895) 天永智能:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
方正证券股份有限公司杭州中河中路证券营业部 23179292.30
信达证券股份有限公司浙江分公司 18597239.00
国信证券股份有限公司上海广富林路证券营业部 17541422.47
财信证券有限责任公司杭州庆春路证券营业部 15065557.20
中信证券股份有限公司乐清伯乐东路证券营业部 13362153.53
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券股份有限公司乐清伯乐东路证券营业部 15666700.83
财信证券有限责任公司杭州庆春路证券营业部 11109394.20
中国银河证券股份有限公司温州大南路证券营业部 9022790.20
方正证券股份有限公司苍南龙港大道证券营业部 8856028.67
国信证券股份有限公司上海广富林路证券营业部 8610988.00
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2020-04-14
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关于获得政府补助的公告 |
上交所公告 |
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(603895)“天永智能”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-14/603895_20200414_1.pdf
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2020-04-07
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委托理财公告 |
上交所公告 |
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(603895)“天永智能”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-07/603895_20200407_1.pdf
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2020-03-30
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第二届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海天永智能装备股份有限公司第二届董事会第十一次会议于2020年3月27日召开，会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-30/603895_20200330_1.pdf
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2020-03-30
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关于归还募集资金并继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(603895)“天永智能”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-30/603895_20200330_3.pdf
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2020-03-30
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第二届监事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603895)“天永智能”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-30/603895_20200330_2.pdf
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2020-03-26
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拟披露季报 ，2020-04-28 |
拟披露季报 |
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2020-03-06
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委托理财公告 |
上交所公告 |
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(603895)“天永智能”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-06/603895_20200306_1.pdf
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