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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-05-11
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2017年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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广州好莱客创意家居股份有限公司2017年年度股东大会于2018年5月10日召开,会议审议通过《关于公司2017年年度报告全文及摘要的议案》、《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》、《关于公司2017年度利润分配的预案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-07
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关于全资子公司通过高新技术企业认定的公告 |
上交所公告 |
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(603898)“好莱客”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-05/603898_20180505_1.pdf
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2018-05-05
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关于全资子公司通过高新技术企业认定的公告 |
上交所公告 |
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(603898)“好莱客”公布
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2018-04-28
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2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.11
加权平均净资产收益率(%) 1.71
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2018-04-21
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关于使用闲置自有资金委托理财进展公告 |
上交所公告 |
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(603898)“好莱客”公布
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2018-04-13
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关于全资子公司签订国有建设用地使用权出让合同的公告 |
上交所公告，重大合同 |
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(603898)“好莱客”公布
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2018-04-12
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关于全资子公司签订国有建设用地使用权出让合同的公告 |
上交所公告 |
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(603898)“好莱客”公布
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2018-03-31
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关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603898)“好莱客”公布
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2018-03-29
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拟披露季报 ，2018-04-28 |
拟披露季报 |
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2018-03-27
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2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 1.15
加权平均净资产收益率(%) 22.45
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2018-03-27
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第三届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广州好莱客创意家居股份有限公司第三届董事会第八次会议于2018年3月23日召开,会议审议通过《关于公司2017年年度报告全文及摘要的议案》、《关于公司2017年度利润分配的预案》、《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》等事项。
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2018-03-27
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第三届监事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603898)“好莱客”公布
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2018-03-27
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关于续聘公司2018年度审计机构的公告 |
上交所公告 |
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(603898)“好莱客”公布
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2018-03-27
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《公司2017年度董事会工作报告》
2 《公司2017年度监事会工作报告》
3 《关于公司2017年年度报告全文及摘要的议案》
4 《公司2017年度财务决算报告》
5 《关于公司2017年度利润分配的预案》
6 《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
7 《公司2017年度内部控制评价报告》
8.00 《关于确认公司董事、高级管理人员2017年度薪酬的议案》
8.01 关于确认沈汉标先生2017年度薪酬的议案
8.02 关于确认周懿先生2017年度薪酬的议案
8.03 关于确认郭黎明先生2017年度薪酬的议案
8.04 关于确认端木梓榕先生2017年度薪酬的议案
8.05 关于确认李新航先生2017年度薪酬的议案
8.06 关于确认王妙玉女士2017年度薪酬的议案
8.07 关于确认黄伟成先生2017年度薪酬的议案
9.00 《关于确认公司监事2017年度薪酬的议案》
9.01 关于确认宋华军先生2017年度薪酬的议案
9.02 关于确认顾祥先生2017年度薪酬的议案
9.03 关于确认李泽丽女士2017年度薪酬的议案
9.04 关于确认黄柳冰女士2017年度薪酬的议案
9.05 关于确认罗绍舜先生2017年度薪酬的议案
9.06 关于确认何超女士2017年度薪酬的议案
10 《关于公司董事、高级管理人员2018年度薪酬标准的议案》
11 《关于公司监事2018年度薪酬标准的议案》
12 《关于回购部分限制性股票的议案》
13 《关于修订公司章程并办理相应工商变更登记的议案》
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2018-03-27
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《公司2017年度董事会工作报告》
2 《公司2017年度监事会工作报告》
3 《关于公司2017年年度报告全文及摘要的议案》
4 《公司2017年度财务决算报告》
5 《关于公司2017年度利润分配的预案》
6 《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
7 《公司2017年度内部控制评价报告》
8.00 《关于确认公司董事、高级管理人员2017年度薪酬的议案》
8.01 关于确认沈汉标先生2017年度薪酬的议案
8.02 关于确认周懿先生2017年度薪酬的议案
8.03 关于确认郭黎明先生2017年度薪酬的议案
8.04 关于确认端木梓榕先生2017年度薪酬的议案
8.05 关于确认李新航先生2017年度薪酬的议案
8.06 关于确认王妙玉女士2017年度薪酬的议案
8.07 关于确认黄伟成先生2017年度薪酬的议案
9.00 《关于确认公司监事2017年度薪酬的议案》
9.01 关于确认宋华军先生2017年度薪酬的议案
9.02 关于确认顾祥先生2017年度薪酬的议案
9.03 关于确认李泽丽女士2017年度薪酬的议案
9.04 关于确认黄柳冰女士2017年度薪酬的议案
9.05 关于确认罗绍舜先生2017年度薪酬的议案
9.06 关于确认何超女士2017年度薪酬的议案
10 《关于公司董事、高级管理人员2018年度薪酬标准的议案》
11 《关于公司监事2018年度薪酬标准的议案》
12 《关于回购部分限制性股票的议案》
13 《关于修订公司章程并办理相应工商变更登记的议案》 |
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2018-03-27
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关于公司2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
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(603898)“好莱客”公布
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2018-03-10
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关于使用闲置自有资金委托理财进展公告 |
上交所公告 |
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(603898)“好莱客”公布
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2018-03-06
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关于使用闲置自有资金委托理财进展公告 |
上交所公告 |
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(603898)“好莱客”公布
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2018-03-03
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2017年度业绩快报公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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(603898)“好莱客”公布
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2018-02-09
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关于2017年限制性股票激励计划首次授予结果的公告 |
上交所公告，股本变动 |
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(603898)“好莱客”公布
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2018-01-20
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关于使用闲置自有资金委托理财进展公告 |
上交所公告 |
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(603898)“好莱客”公布
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2018-01-16
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关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 |
上交所公告 |
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(603898)“好莱客”公布
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2018-01-12
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关于实际控制人延长股份限售期承诺的公告 |
上交所公告，股本变动 |
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(603898)“好莱客”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-12-30
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第三届监事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603898)“好莱客”公布
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公告全文参考链接：
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2017-12-30
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关于全资子公司完成工商注册并取得营业执照的公告 |
上交所公告 |
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(603898)“好莱客”公布
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公告全文参考链接：
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2017-12-30
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关于向激励对象授予限制性股票的公告 |
上交所公告 |
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(603898)“好莱客”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-30/603898_20171230_9.pdf
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2017-12-30
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关于2017年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告 |
上交所公告 |
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(603898)“好莱客”公布
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2017-12-30
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2017年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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广州好莱客创意家居股份有限公司2017年第三次临时股东大会于2017年12月29日召开,会议审议通过《关于<广州好莱客创意家居股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<广州好莱客创意家居股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于公司签署项目投资合同的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-30/603898_20171230_1.pdf
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2017-12-30
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第三届董事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广州好莱客创意家居股份有限公司第三届董事会第七次会议于2017年12月29日召开,会议审议通过《关于调整公司2017年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单和授予数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》、《关于调整公司管理机构的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-30/603898_20171230_4.pdf
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2017-12-30
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关于调整公司2017年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单和授予数量的公告 |
上交所公告 |
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(603898)“好莱客”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-30/603898_20171230_8.pdf
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2017-12-29
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关于获得政府补助的进展公告 |
上交所公告 |
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(603898)“好莱客”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-29/603898_20171229_1.pdf
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