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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-09-06
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关于2018年第三次临时股东大会延期召开的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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因工作安排等原因，广州好莱客创意家居股份有限公司决定将原定于2018年9月10日召开的2018年第三次临时股东大会延期至2018年9月13日召开，股权登记日不变，审议事项不变。
延期后的现场会议召开日期时间：2018年9月13日14点30分；网络投票起止时间：自2018年9月13日至2018年9月13日。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-06/603898_20180906_1.pdf
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2018-09-01
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关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书 |
上交所公告，回购 |
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(603898)“好莱客”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-01/603898_20180901_1.pdf
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2018-08-25
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关于以集中竞价交易方式回购公司股份通知债权人的公告 |
上交所公告，回购 |
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(603898)“好莱客”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-25/603898_20180825_3.pdf
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2018-08-25
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2018年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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广州好莱客创意家居股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年8月24日召开，会议审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次回购公司股份具体事宜的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-25/603898_20180825_1.pdf
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2018-08-21
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召开2018年度第3次临时股东大会 ，2018-09-13 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
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| 1 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
2 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
3 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
4 《关于修订公司章程并办理相应工商变更登记的议案》 |
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2018-08-21
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关于召开2018年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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广州好莱客创意家居股份有限公司董事会决定于2018年9月10日14点30分召开2018年第三次临时股东大会，审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年9月10日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年9月10日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-21/603898_20180821_31.pdf
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2018-08-21
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第三届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603898)“好莱客”公布
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公告全文参考链接:
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2018-08-21
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第三届董事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广州好莱客创意家居股份有限公司第三届董事会第十四次会议于2018年8月17日召开，会议审议通过《关于公司2018年半年度报告全文及摘要的议案》、《董事会关于募集资金2018年半年度存放与实际使用情况的专项报告》、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-08-21
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关于修订公司章程并办理相应工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603898)“好莱客”公布
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公告全文参考链接:
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2018-08-21
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2018年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.57
加权平均净资产收益率(%) 8.48
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2018-08-21
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召开2018年度第3次临时股东大会 ，2018-09-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
2 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
3 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
4 《关于修订公司章程并办理相应工商变更登记的议案》 |
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2018-08-21
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关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603898)“好莱客”公布
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2018-08-21
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关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(603898)“好莱客”公布
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2018-08-21
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关于回购注销部分限制性股票的公告 |
上交所公告，股本变动,回购 |
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(603898)“好莱客”公布
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2018-08-21
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关于前十名无限售流通股东情况的公告 |
上交所公告，股东名单 |
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(603898)“好莱客”公布
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2018-08-21
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召开2018年度第3次临时股东大会 ，2018-09-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
2 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
3 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
4 《关于修订公司章程并办理相应工商变更登记的议案》
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2018-08-18
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2018年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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广州好莱客创意家居股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年8月17日召开，会议审议通过《关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》、《关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案》、《董事会关于前次募集资金使用情况报告》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-08-09
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-08-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》
1.01 拟回购股份的种类
1.02 拟回购股份的方式
1.03 拟回购股份的数量或金额
1.04 拟回购股份的价格
1.05 拟用于回购的资金来源
1.06 回购股份的期限
2 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次回购公司股份具体事宜的议案》 |
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2018-08-09
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-08-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》
1.01 拟回购股份的种类
1.02 拟回购股份的方式
1.03 拟回购股份的数量或金额
1.04 拟回购股份的价格
1.05 拟用于回购的资金来源
1.06 回购股份的期限
2 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次回购公司股份具体事宜的议案》
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2018-08-09
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第三届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广州好莱客创意家居股份有限公司第三届董事会第十三次会议于2018年8月8日召开，会议审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次回购公司股份具体事宜的议案》、《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-09/603898_20180809_5.pdf
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2018-08-09
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关于召开2018年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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广州好莱客创意家居股份有限公司董事会决定于2018年8月24日14点30分召开2018年第二次临时股东大会，审议《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次回购公司股份具体事宜的议案》。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年8月24日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年8月24日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-09/603898_20180809_8.pdf
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2018-08-09
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关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的公告 |
上交所公告，回购 |
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(603898)“好莱客”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-09/603898_20180809_7.pdf
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2018-08-08
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关于部分限制性股票回购注销完成的公告 |
上交所公告，股本变动,回购 |
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(603898)“好莱客”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-08/603898_20180808_1.pdf
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2018-07-25
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关于相关主体对公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报填补措施的承诺的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603898)“好莱客”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-25/603898_20180725_10.pdf
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2018-07-25
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关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报的影响及填补措施的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603898)“好莱客”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-25/603898_20180725_9.pdf
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2018-07-25
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关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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广州好莱客创意家居股份有限公司董事会决定于2018年8月17日14点00分召开2018年第一次临时股东大会，审议《关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》、《关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案》、《董事会关于前次募集资金使用情况报告》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年8月17日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年8月17日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-25/603898_20180725_4.pdf
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2018-07-25
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第三届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603898)“好莱客”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-25/603898_20180725_3.pdf
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2018-07-25
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-08-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格的向下修正
2.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股年度有关股利的归属
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 募集资金存管
2.19 担保事项
2.20 本次发行可转换公司债券方案的有效期限
3 《关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案》
4 《关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案》
5 《董事会关于前次募集资金使用情况报告》
6 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行A股可转换公司债券具体事宜的议案》
7 《关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报的影响及填补措施的议案》
8 《关于制订的议案》 |
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2018-07-25
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关于公司最近五年未被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的公告 |
上交所公告，违规 |
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(603898)“好莱客”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-25/603898_20180725_11.pdf
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2018-07-25
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-08-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格的向下修正
2.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股年度有关股利的归属
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 募集资金存管
2.19 担保事项
2.20 本次发行可转换公司债券方案的有效期限
3 《关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案》
4 《关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案》
5 《董事会关于前次募集资金使用情况报告》
6 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行A股可转换公司债券具体事宜的议案》
7 《关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报的影响及填补措施的议案》
8 《关于制订的议案》
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2018-07-25
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第三届董事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广州好莱客创意家居股份有限公司第三届董事会第十二次会议于2018年7月24日召开，会议审议通过《关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》、《关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案》、《董事会关于前次募集资金使用情况报告》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-25/603898_20180725_1.pdf
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