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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-08-01
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关于完成工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603899)“晨光文具”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-08-01/603899_20200801_1.pdf
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2020-07-17
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关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的实施公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(603899)“晨光文具”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-07-17/603899_20200717_1.pdf
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2020-06-30
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2020年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海晨光文具股份有限公司2020年第一次临时股东大会于2020年6月29日召开，会议审议通过关于变更公司注册资本及修订《公司章程》并办理工商登记的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-06-28
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拟披露中报 ，2020-08-22 |
拟披露中报 |
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2020-06-10
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-06-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》并办理工商登记的议案 |
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2020-06-10
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-06-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》并办理工商登记的议案 |
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2020-06-10
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关于变更公司注册资本及修改《公司章程》并办理工商登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603899)“晨光文具”公布
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公告全文参考链接:
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2020-06-10
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第五届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海晨光文具股份有限公司第五届董事会第二次会议于近日召开，会议审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》、《关于提请召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》。
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2020-06-10
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2020年第一次临时股东大会通知 |
上交所公告 |
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上海晨光文具股份有限公司董事会决定于2020年6月29日13点30分召开2020年第一次临时股东大会，审议关于变更公司注册资本及修订《公司章程》并办理工商登记的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年6月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年6月29日9:15-15:00。
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2020-06-02
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关于2020年限制性股票激励计划首次授予结果公告 |
上交所公告，股本变动 |
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(603899)“晨光文具”公布
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2020-05-16
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2019年年度分红，10派4.000000000(含税)，税后10派4.000000登记日 ，2020-05-21 |
登记日，分配方案 |
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2020-05-16
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2019年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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上海晨光文具股份有限公司实施2019年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.40元（含税）。
股权登记日：2020/5/21
除息日：2020/5/22
现金红利发放日：2020/5/22
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2020-05-16
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2019年年度分红，10派4.000000000(含税)，税后10派4.000000红利发放日 ，2020-05-22 |
红利发放日，分配方案 |
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2020-05-16
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2019年年度分红，10派4.000000000(含税)，税后10派4.000000除权日 ，2020-05-22 |
除权除息日，分配方案 |
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2020-05-12
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第五届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海晨光文具股份有限公司第五届董事会第一次会议于2020年5月8日召开，会议审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》等事项。
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2020-05-12
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关于向激励对象授予2020年限制性股票的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603899)“晨光文具”公布
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2020-05-12
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关于调整2020年限制性股票激励计划相关事项的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603899)“晨光文具”公布
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2020-05-12
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第五届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603899)“晨光文具”公布
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2020-05-09
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2019年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海晨光文具股份有限公司2019年年度股东大会于2020年5月8日召开，会议审议通过2019年年度报告及摘要、2019年度利润分配预案、关于聘任公司2020年财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案等事项。
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2020-05-09
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关于2020年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况自查报告 |
上交所公告，其它 |
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(603899)“晨光文具”公布
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2020-05-07
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关于选举第五届监事会职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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(603899)“晨光文具”公布
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2020-04-29
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2020年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.2504
加权平均净资产收益率(%) 5.34
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2020-04-28
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监事会关于2020年限制性股票激励计划激励对象人员名单的核查意见及公示情况说明 |
上交所公告，其它 |
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(603899)“晨光文具”
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2020-04-15
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关于独立董事公开征集投票权的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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(603899)“晨光文具”
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2020-04-15
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关于征集2019年度业绩说明会问题的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603899)“晨光文具”公布
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2020-04-14
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2019年度董事会工作报告
2 2019年度监事会工作报告
3 2019年度财务决算报告
4 2019年度利润分配预案
5 2019年年度报告及摘要
6 关于2019年日常关联交易执行情况和预计2020年日常关联交易的议案
7 2020年度财务预算报告
8 关于公司董事2020年薪酬标准的议案
9 关于聘任公司2020年财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案
10 关于公司未来三年分红回报规划(2020-2022)的议案
11 关于修订《公司章程》并办理工商登记的议案
12 关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案
13 关于公司2020年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案
14 关于公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案
15 关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励相关事宜的议案
16.00 关于选举董事的议案
16.01 陈湖文
16.02 陈湖雄
16.03 陈雪玲
16.04 付昌
17.00 关于选举独立董事的议案
17.01 章靖忠
17.02 陈靖丰
17.03 程博
18.00 关于选举监事的议案
18.01 朱益平
18.02 韩连花 |
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2020-04-14
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2019年度董事会工作报告
2 2019年度监事会工作报告
3 2019年度财务决算报告
4 2019年度利润分配预案
5 2019年年度报告及摘要
6 关于2019年日常关联交易执行情况和预计2020年日常关联交易的议案
7 2020年度财务预算报告
8 关于公司董事2020年薪酬标准的议案
9 关于聘任公司2020年财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案
10 关于公司未来三年分红回报规划(2020-2022)的议案
11 关于修订《公司章程》并办理工商登记的议案
12 关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案
13 关于公司2020年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案
14 关于公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案
15 关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励相关事宜的议案
16.00 关于选举董事的议案
16.01 陈湖文
16.02 陈湖雄
16.03 陈雪玲
16.04 付昌
17.00 关于选举独立董事的议案
17.01 章靖忠
17.02 陈靖丰
17.03 程博
18.00 关于选举监事的议案
18.01 朱益平
18.02 韩连花 |
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2020-04-14
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2019年度董事会工作报告
2 2019年度监事会工作报告
3 2019年度财务决算报告
4 2019年度利润分配预案
5 2019年年度报告及摘要
6 关于2019年日常关联交易执行情况和预计2020年日常关联交易的议案
7 2020年度财务预算报告
8 关于公司董事2020年薪酬标准的议案
9 关于聘任公司2020年财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案
10 关于公司未来三年分红回报规划(2020-2022)的议案
11 关于修订《公司章程》并办理工商登记的议案
12 关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案
13 关于公司2020年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案
14 关于公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案
15 关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励相关事宜的议案
16.00 关于选举董事的议案
16.01 陈湖文
16.02 陈湖雄
16.03 陈雪玲
16.04 付昌
17.00 关于选举独立董事的议案
17.01 章靖忠
17.02 陈靖丰
17.03 程博
18.00 关于选举监事的议案
18.01 朱益平
18.02 韩连花 |
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2020-04-14
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股权激励计划草案摘要公告 |
上交所公告，其它 |
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(603899)“晨光文具”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-14/603899_20200414_29.pdf
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2020-04-14
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第四届董事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海晨光文具股份有限公司第四届董事会第二十次会议于2020年4月10日召开，会议审议通过《2019年年度报告及摘要》、《2019年度利润分配预案》、《关于聘任公司2020年财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-14/603899_20200414_12.pdf
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2020-04-14
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关于召开2019年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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上海晨光文具股份有限公司董事会决定于2020年5月8日13点30分召开2019年年度股东大会，审议2019年度利润分配预案、2019年年度报告及摘要、关于聘任公司2020年财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年5月8日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年5月8日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-14/603899_20200414_33.pdf
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