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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-06-09
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第二届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603900)“通灵珠宝”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-09/603900_20170609_8.pdf
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2017-06-09
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2016年度日常关联交易情况及2017年度预计日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(603900)“通灵珠宝”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-09/603900_20170609_12.pdf
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2017-06-09
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召开2016年度股东大会 ，2017-06-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2016年年度报告及报告摘要》
2 《2016年度董事会工作报告的议案》
3 《2016年度监事会工作报告的议案》
4 《2016年度独立董事述职报告》
5 《2016年度财务决算报告》
6 《2017年度财务预算报告》
7 《2016年公司关联交易明细》
8 《2017年度预计日常关联交易》
9 《2016年度利润分配的议案》
10 《关于聘请2017年度公司财务报告审计机构的议案》
11 《关于聘请2017年度公司内控审计机构的议案》
12 《关于公司2017年度董监高薪酬的议案》
13 《关于向特定银行申请人民币2.5亿银行授信额度的议案》
14 《2017年股票期权激励计划（草案）及摘要》的议案
15 《2017年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
16 《提请股东大会授权董事会办理2017年度股权激励相关事宜》的议案 |
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2017-06-09
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召开2016年度股东大会 ，2017-06-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2016年年度报告及报告摘要》
2 《2016年度董事会工作报告的议案》
3 《2016年度监事会工作报告的议案》
4 《2016年度独立董事述职报告》
5 《2016年度财务决算报告》
6 《2017年度财务预算报告》
7.00 《2016年公司关联交易明细》
7.01 商品购销关联交易
7.02 关联租赁
7.03 乐朗葡萄酒关联采购
8.00 《2017年度预计日常关联交易》
8.01 商品购销关联交易
8.02 关联租赁
8.03 乐朗葡萄酒关联采购
9 《2016年度利润分配的议案》
10 《关于聘请2017年度公司财务报告审计机构的议案》
11 《关于聘请2017年度公司内控审计机构的议案》
12 《关于公司2017年度董监高薪酬的议案》
13 《关于向特定银行申请人民币2.5亿银行授信额度的议案》
14 《2017年股票期权激励计划（草案）及摘要》的议案
15 《2017年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
16 《提请股东大会授权董事会办理2017年度股权激励相关事宜》的议案 |
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2017-06-09
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股权激励计划(草案)摘要公告 |
上交所公告，其它 |
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(603900)“通灵珠宝”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-09/603900_20170609_13.pdf
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2017-06-09
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第二届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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通灵珠宝股份有限公司第二届董事会第十九次会议于2017年6月7日召开,会议审议通过《2017年股票期权激励计划(草案)及摘要》的议案、《2017年股票期权激励计划激励对象名单》的议案、《2017年度预计日常关联交易》的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-09/603900_20170609_1.pdf
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2017-04-28
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2017年第一季度经营数据的公告 |
上交所公告 |
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(603900)“通灵珠宝”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-28/603900_20170428_2.pdf
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2017-04-28
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2017年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.45
加权平均净资产收益率(%) 5.30
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-28/603900_2017_1.pdf
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2017-04-14
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关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的进展公告 |
上交所公告 |
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(603900)“通灵珠宝”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-14/603900_20170414_1.pdf
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2017-04-13
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对外投资进展公告 |
上交所公告 |
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(603900)“通灵珠宝”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-04-12
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关于财务负责人辞职及聘任财务负责人的公告 |
上交所公告 |
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(603900)“通灵珠宝”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-04-08
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关于赎回理财产品的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603900)“通灵珠宝”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-08/603900_20170408_1.pdf
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2017-03-31
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拟披露季报 ，2017-04-28 |
拟披露季报 |
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2017-03-31
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关于赎回理财产品的公告 |
上交所公告，委托理财,投资项目 |
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(603900)“通灵珠宝”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-31/603900_20170331_1.pdf
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2017-03-22
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第二届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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通灵珠宝股份有限公司第二届董事会第十六次会议于2017年3月20日召开,会议审议通过《关于聘请2017年度公司财务报告审计机构的议案》、《公司2016年分红的议案》、《公司2016年年度报告及报告摘要》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-03-22
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第二届监事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603900)“通灵珠宝”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-22/603900_20170322_2.pdf
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2017-03-22
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2016年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 1.18
加权平均净资产收益率(%) 18.57
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-03-08
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关于为全资子公司香港通灵投资有限公司提供内保外贷的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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(603900)“通灵珠宝”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-08/603900_20170308_1.pdf
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2017-03-08
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对外投资进展公告 |
上交所公告 |
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(603900)“通灵珠宝”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-08/603900_20170308_2.pdf
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2017-03-08
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关于为全资子公司香港通灵投资有限公司提供内保外贷的补充更正公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(603900)“通灵珠宝”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-02-28
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对外投资进展公告 |
上交所公告 |
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(603900)“通灵珠宝”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-02-28/603900_20170228_1.pdf
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2017-02-24
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委托理财公告 |
上交所公告 |
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(603900)“通灵珠宝”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-02-24/603900_20170224_1.pdf
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2017-02-21
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对外投资进展公告 |
上交所公告 |
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(603900)“通灵珠宝”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-02-21/603900_20170221_1.pdf
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2017-02-17
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关于聘任公司运营副总裁的公告 |
上交所公告 |
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(603900)“通灵珠宝”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-02-17/603900_20170217_1.pdf
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2017-02-04
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对外投资及复牌公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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通灵珠宝股份有限公司拟出资435万欧元投资Joaillerie Leysen Freres SA 81%的股权。
通灵珠宝股份有限公司因拟发布对外投资公告,于2017年2月3日申请临时停牌,停牌当日公司提交《通灵珠宝股份有限公司》,并将于2017年2月6日正式复牌。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-02-03
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2017-02-03,恢复交易日：2017-02-06，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 重要事项未公告，2017-02-03停牌一天 |
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2017-02-03
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重要事项未公告，2017-02-03停牌一天，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2017-02-03
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2017-02-03,恢复交易日：2017-02-06 ，2017-02-06 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 重要事项未公告，2017-02-03停牌一天 |
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2017-01-25
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关于完成工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603900)“通灵珠宝”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-25/603900_20170125_1.pdf
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2017-01-24
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2016年度业绩快报公告 |
上交所公告，股本变动,业绩预测 |
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(603900)“通灵珠宝”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-24/603900_20170124_1.pdf
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2017-01-09
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603900)“通灵珠宝”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-07/603900_20170107_1.pdf
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