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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-08-30
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(603900)“通灵珠宝”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-30/603900_20170830_7.pdf
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2017-08-30
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关于召开2017年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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通灵珠宝股份有限公司董事会决定于2017年9月14日14点00分召开2017年第二次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于2017年中期资本公积金转增股本预案的议案、关于修改公司章程的议案、关于2017年半年度报告及摘要的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2017-08-30
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关于对营销网络建设项目实施地点和方式作部分调整的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603900)“通灵珠宝”公布
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2017-08-30
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2017年半年度经营数据的公告 |
上交所公告 |
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(603900)“通灵珠宝”公布
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2017-08-30
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2017年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.78
加权平均净资产收益率(%) 9.00
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2017-08-30
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第二届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603900)“通灵珠宝”公布
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2017-08-30
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第二届董事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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通灵珠宝股份有限公司第二届董事会第二十二次会议于2017年8月28日召开,会议审议通过关于2017年半年度报告及摘要的议案、关于2017年中期资本公积金转增股本预案的议案、关于对营销网络建设项目实施地点和方式作部分调整的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2017-08-24
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2017年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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通灵珠宝股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年8月23日召开,会议审议通过关于变更公司名称的议案、关于修改公司章程的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-08-19
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关于2017年股票期权首次授予完成登记的公告 |
上交所公告，股本变动 |
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(603900)“通灵珠宝”公布
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2017-08-08
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召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-08-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于变更公司名称的议案
2 关于修改公司章程的议案 |
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2017-08-08
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关于召开2017年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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通灵珠宝股份有限公司董事会决定于2017年8月23日14点00分召开2017年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于变更公司名称的议案、关于修改公司章程的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-08-08
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第二届董事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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通灵珠宝股份有限公司第二届董事会第二十一次会议于2017年8月7日召开,会议审议通过关于变更公司名称的议案、关于修改公司章程的议案、关于召开2017年第一次临时股东大会的通知。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-08-04
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关于控股股东股份质押的公告 |
上交所公告 |
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(603900)“通灵珠宝”公布
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2017-07-25
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关于股票期权权益授予暨行权价格调整的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603900)“通灵珠宝”公布
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2017-07-25
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第二届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603900)“通灵珠宝”公布
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公告全文参考链接：
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2017-07-25
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第二届董事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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通灵珠宝股份有限公司第二届董事会第二十次会议于2017年7月24日召开,会议审议通过关于向激励对象首次授予股票期权的议案、关于调整2017年股票期权激励计划行权价格的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-07-19
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关于控股股东股份质押的公告 |
上交所公告 |
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(603900)“通灵珠宝”公布
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2017-07-14
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2016年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000登记日 ，2017-07-19 |
登记日，分配方案 |
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2017-07-14
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2016年年度权益分派实施公告 |
上交所公告 |
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通灵珠宝股份有限公司实施2016年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.20元(含税)。
股权登记日：2017/7/19
除息日：2017/7/20
现金红利发放日：2017/7/20
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-07-14
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2016年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000红利发放日 ，2017-07-20 |
红利发放日，分配方案 |
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2017-07-14
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2016年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000除权日 ，2017-07-20 |
除权除息日，分配方案 |
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2017-07-07
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关于2017年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告 |
上交所公告，其它 |
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(603900)“通灵珠宝”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-06-30
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2016年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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通灵珠宝股份有限公司2016年年度股东大会于2017年6月29日召开,会议审议通过2016年年度报告及报告摘要、2016年度利润分配的议案、关于聘请2017年度公司财务报告审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-06-29
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拟披露中报 ，2017-08-30 |
拟披露中报 |
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2017-06-23
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监事会关于公司2017年股票期权激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况的说明 |
上交所公告，其它 |
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(603900)“通灵珠宝”
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-06-22
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关于2016年度现金分红说明会召开情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603900)“通灵珠宝”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-06-16
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关于召开2016年度现金分红说明会预告公告 |
上交所公告，其它 |
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(603900)“通灵珠宝”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-06-10
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关于2016年年度股东大会更正补充公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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(603900)“通灵珠宝”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-06-09
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独立董事关于股权激励表决事项公开征集投票权的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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(603900)“通灵珠宝”
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-06-09
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关于召开2016年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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通灵珠宝股份有限公司董事会决定于2017年6月29日14点00分召开2016年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议《2016年年度报告及报告摘要》、《2016年度利润分配的议案》、《关于聘请2017年度公司财务报告审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-09/603900_20170609_10.pdf
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2017-06-09
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第二届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603900)“通灵珠宝”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-09/603900_20170609_8.pdf
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