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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-03-16
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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莱绅通灵珠宝股份有限公司董事会决定于2018年4月16日13点30分召开2017年年度股东大会,审议2017年年度报告及摘要、2017年度利润分配预案、关于聘请2018年度审计机构的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年4月16日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年4月16日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-03-16
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第三届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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莱绅通灵珠宝股份有限公司第三届董事会第二次会议于2018年3月14日召开,会议审议通过关于聘请2018年度审计机构的议案、2017年年度报告及摘要、2017年度利润分配预案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-01-09
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第三届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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莱绅通灵珠宝股份有限公司第三届董事会第一次会议于2018年1月8日召开,会议审议通过关于选举公司董事长的议案、关于聘任公司总裁的议案、关于聘任公司高级管理人员和证券事务代表的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-01-09
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2018年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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莱绅通灵珠宝股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年1月8日召开,会议审议通过关于修改《公司章程》的议案、关于选举董事的议案、关于选举独立董事的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-01-09
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第三届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603900)“莱绅通灵”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-09/603900_20180109_7.pdf
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2018-01-09
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关于选举职工监事公告 |
上交所公告 |
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(603900)“莱绅通灵”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-09/603900_20180109_5.pdf
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2018-01-09
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关于公司章程发生修订的公告 |
上交所公告 |
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(603900)“莱绅通灵”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-09/603900_20180109_3.pdf
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2017-12-29
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拟披露年报 ，2018-03-16 |
拟披露年报 |
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2017-12-21
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-01-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于修改《公司章程》的议案
2.00、关于选举董事的议案
2.01、沈东军
2.02、马峻
2.03、蔄毅泽
2.04、JiangJacky（姜杰）
2.05、赵坚
3.00、关于选举独立董事的议案
3.01、周婷
3.02、韩虎
3.03、王怀芳
4.00、关于选举监事的议案
4.01、庄瓯
4.02、王小文 |
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2017-12-21
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关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告 |
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(603900)“莱绅通灵”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-21/603900_20171221_5.pdf
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2017-12-21
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关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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莱绅通灵珠宝股份有限公司董事会决定于2018年1月8日14点00分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于修改《公司章程》的议案、关于选举董事的议案、关于选举独立董事的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年1月8日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年1月8日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-12-21
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第二届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603900)“莱绅通灵”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-21/603900_20171221_10.pdf
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2017-12-21
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第二届董事会第二十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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莱绅通灵珠宝股份有限公司第二届董事会第二十五次会议于2017年12月20日召开,会议审议通过关于董事会换届暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案、关于董事会换届暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案、关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-12-07
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第二届董事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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莱绅通灵珠宝股份有限公司第二届董事会第二十四次会议于2017年12月5日召开,会议审议通过《关于变更证券简称的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-12-07
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关于变更证券简称的公告 |
上交所公告 |
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经莱绅通灵珠宝股份有限公司申请,并经上海证券交易所办理,公司证券简称自2017年12月15日由“通灵珠宝”变更为“莱绅通灵”,公司证券代码(603900)保持不变。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-11-01
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关于持股5%以上股东股份质押的公告 |
上交所公告 |
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(603900)“通灵珠宝”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-01/603900_20171101_1.pdf
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2017-10-31
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第二届董事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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莱绅通灵珠宝股份有限公司第二届董事会第二十三次会议于2017年10月30日召开,会议审议通过关于2017年第三季度报告及正文的议案、关于修订公司《信息披露事务管理制度》等制度的议案、关于聘任证券事务代表的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-31/603900_20171031_1.pdf
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2017-10-31
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2017年第三季度经营数据的公告 |
上交所公告 |
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(603900)“通灵珠宝”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-31/603900_20171031_6.pdf
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2017-10-31
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2017年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.72
加权平均净资产收益率(%) 11.54
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-31/603900_2017_3.pdf
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2017-10-31
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关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(603900)“通灵珠宝”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-31/603900_20171031_5.pdf
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2017-09-29
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拟披露季报 ，2017-10-31 |
拟披露季报 |
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2017-09-26
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2017年半年度权益分派实施公告 |
上交所公告 |
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莱绅通灵珠宝股份有限公司实施2017年半年度转增股本方案为：以资本公积金向全体股东每股转增0.4股。
股权登记日：2017/9/29
除权日：2017/10/9
新增无限售条件流通股份上市日：2017/10/10
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-09-26
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2017年中期转增，10转增4转增上市日 ，2017-10-10 |
转增上市日，分配方案 |
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2017-09-26
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2017年中期转增，10转增4除权日 ，2017-10-09 |
除权除息日，分配方案 |
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2017-09-26
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2017年中期转增，10转增4登记日 ，2017-09-29 |
登记日，分配方案 |
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2017-09-15
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2017年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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莱绅通灵珠宝股份有限公司2017年第二次临时股东大会于2017年9月14日召开,会议审议通过关于2017年半年度报告及摘要的议案、关于2017年中期资本公积金转增股本预案的议案、关于修改公司章程的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-09-05
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关于公司章程发生修订的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603900)“通灵珠宝”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-09-05/603900_20170905_2.pdf
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2017-09-05
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关于变更公司名称的公告 |
上交所公告 |
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近日,公司完成了有关工商变更登记手续,并取得南京市工商行政管理局换发的《营业执照》,公司名称由“通灵珠宝股份有限公司”正式变更为“莱绅通灵珠宝股份有限公司”。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-08-30
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召开2017年度第2次临时股东大会 ，2017-09-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于2017年半年度报告及摘要的议案
2 关于2017年中期资本公积金转增股本预案的议案
3 关于对营销网络建设项目实施地点和方式作部分调整的议案
4 关于修改公司章程的议案 |
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2017-08-30
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关于2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(603900)“通灵珠宝”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-30/603900_20170830_4.pdf
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2017-08-30
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(603900)“通灵珠宝”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-30/603900_20170830_7.pdf
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