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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-05-23
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关于募集资金部分专户销户的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603908)“牧高笛”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-23/603908_20200523_1.pdf
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2020-05-22
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关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(603908)“牧高笛”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-22/603908_20200522_1.pdf
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2020-05-19
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2019年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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牧高笛户外用品股份有限公司2019年年度股东大会于2020年5月18日召开，会议审议通过《关于2019年度报告全文及摘要的议案》、《关于2019年度利润分配预案的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-19/603908_20200519_1.pdf
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2020-05-08
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关于召开2019年度业绩说明会暨参加2020年浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603908)“牧高笛”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-08/603908_20200508_1.pdf
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2020-04-30
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关于签订募集资金四方监管协议的公告 |
上交所公告 |
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(603908)“牧高笛”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/603908_20200430_1.pdf
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2020-04-28
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关于以结构性存款等资产进行质押向银行申请开具银行承兑汇票的公告 |
上交所公告，股份冻结,委托理财 |
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(603908)“牧高笛”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/603908_20200428_42.pdf
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2020-04-28
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于2019年度董事会工作报告的议案》
2 《关于2019年度财务决算报告的议案》
3 《关于2020年度财务预算报告的议案》
4 《关于2019年度报告全文及摘要的议案》
5 《关于2019年度利润分配预案的议案》
6 《关于续聘会计师事务所的议案》
7 《关于使用闲置募集资金与自有资金进行现金管理的议案》
8 《关于以结构性存款等资产进行质押向银行申请开具银行承兑汇票的议案》
9 《关于2020年申请综合授信及担保额度的议案》
10 《关于开展远期结售汇业务的议案》
11 《关于变更第五届监事会监事的议案》
12 《关于2019年度监事会工作报告的议案》 |
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2020-04-28
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于2019年度董事会工作报告的议案》
2 《关于2019年度财务决算报告的议案》
3 《关于2020年度财务预算报告的议案》
4 《关于2019年度报告全文及摘要的议案》
5 《关于2019年度利润分配预案的议案》
6 《关于续聘会计师事务所的议案》
7 《关于使用闲置募集资金与自有资金进行现金管理的议案》
8 《关于以结构性存款等资产进行质押向银行申请开具银行承兑汇票的议案》
9 《关于2020年申请综合授信及担保额度的议案》
10 《关于开展远期结售汇业务的议案》 |
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2020-04-28
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关于召开2019年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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牧高笛户外用品股份有限公司董事会决定于2020年5月18日14点00分召开2019年年度股东大会，审议《关于2019年度报告全文及摘要的议案》、《关于2019年度利润分配预案的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年5月18日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年5月18日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/603908_20200428_49.pdf
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2020-04-28
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2019年年度利润分配方案公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(603908)“牧高笛”公布
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2020-04-28
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第五届监事会第十次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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(603908)“牧高笛”公布
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2020-04-28
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关于2019年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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(603908)“牧高笛”公布
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公告全文参考链接:
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2020-04-28
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续聘会计师事务所公告 |
上交所公告 |
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(603908)“牧高笛”公布
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公告全文参考链接:
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2020-04-28
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2020年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.19
加权平均净资产收益率(%) 2.77
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公告全文参考链接:
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2020-04-28
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第五届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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牧高笛户外用品股份有限公司第五届董事会第十次会议于2020年4月26日召开，会议审议通过《关于2019年度报告全文及摘要的议案》、《关于2019年度利润分配预案的议案》、《关于2020年一季度报告全文及正文的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2020-04-28
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关于2020年第一季度主要经营数据的公告 |
上交所公告 |
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(603908)“牧高笛”公布
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2020-04-28
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关于2020年申请综合授信及担保额度的公告 |
上交所公告 |
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(603908)“牧高笛”公布
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公告全文参考链接:
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2020-04-28
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关于开展远期结售汇业务的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603908)“牧高笛”公布
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2020-04-28
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(603908)“牧高笛”公布
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公告全文参考链接:
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2020-04-28
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关于使用闲置募集资金与自有资金进行现金管理的公告 |
上交所公告 |
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(603908)“牧高笛”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/603908_20200428_40.pdf
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2020-04-28
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2019年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.61
加权平均净资产收益率(%) 9.18
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-17
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部分董监高集中竞价减持股份计划公告 |
上交所公告，其它 |
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(603908)“牧高笛”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-17/603908_20200417_1.pdf
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2020-04-08
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关于使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(603908)“牧高笛”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-08/603908_20200408_1.pdf
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2020-04-07
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关于第五届监事会部分监事变更的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(603908)“牧高笛”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-07/603908_20200407_2.pdf
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2020-04-07
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第五届监事会第九次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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(603908)“牧高笛”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-07/603908_20200407_1.pdf
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2020-03-26
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第五届董事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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牧高笛户外用品股份有限公司第五届董事会第九次会议于2020年3月25日召开，会议审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-26/603908_20200326_3.pdf
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2020-03-26
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拟披露季报 ，2020-04-28 |
拟披露季报 |
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2020-03-26
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2020年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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牧高笛户外用品股份有限公司2020年第一次临时股东大会于2020年3月25日召开，会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》、《关于制定<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》、《关于选举公司第五届董事会独立董事候选人的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-26/603908_20200326_1.pdf
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2020-03-10
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第五届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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牧高笛户外用品股份有限公司第五届董事会第八次会议于2020年3月9日召开，会议审议通过《关于选举公司第五届董事会独立董事候选人的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于制定<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-10/603908_20200310_13.pdf
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2020-03-10
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-03-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于修订<公司章程>的议案》
2 《关于制定<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
3.00 《关于选举公司第五届董事会独立董事候选人的议案》
3.01 陈汉
3.02 李曦
3.03 李国范 |
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2020-03-10
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-03-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于修订<公司章程>的议案》
2 《关于制定<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
3.00 《关于选举公司第五届董事会独立董事候选人的议案》
3.01 陈汉
3.02 李曦
3.03 李国范 |
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