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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-04-17
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重要事项未公告，2017-04-17全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2017-04-17
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2017-04-17,恢复交易日：2017-04-18 ，2017-04-18 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 重要事项未公告，2017-04-17全天停牌 |
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2017-04-13
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关于全资子公司完成注册资本工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603909)“合诚股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-13/603909_20170413_1.pdf
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2017-04-08
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关于项目中标的公告 |
上交所公告 |
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(603909)“合诚股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-08/603909_20170408_1.pdf
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2017-04-07
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关于召开2016年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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合诚工程咨询集团股份有限公司董事会决定于2017年4月27日14点00分召开2016年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于2016年度报告及摘要的议案、关于2016年利润分配预案的议案、关于公司及各全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-07
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关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的公告 |
上交所公告 |
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(603909)“合诚股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-07/603909_20170407_8.pdf
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2017-04-07
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告 |
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(603909)“合诚股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-07/603909_20170407_7.pdf
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2017-04-07
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第二届监事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603909)“合诚股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-07/603909_20170407_3.pdf
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2017-04-07
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关于更换公司部分董事的公告 |
上交所公告 |
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(603909)“合诚股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-07/603909_20170407_11.pdf
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2017-04-07
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关于公司及各全资子公司向银行申请综合授信额度的公告 |
上交所公告 |
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(603909)“合诚股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-07/603909_20170407_5.pdf
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2017-04-07
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2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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(603909)“合诚股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-07/603909_20170407_4.pdf
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2017-04-07
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关于召开2016年度现金分红说明会的预告公告 |
上交所公告 |
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(603909)“合诚股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-07/603909_20170407_13.pdf
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2017-04-07
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关于注销漳州分公司的公告 |
上交所公告 |
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(603909)“合诚股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-07/603909_20170407_10.pdf
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2017-04-07
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关于公司及各全资子公司向银行申请综合授信提供担保的公告 |
上交所公告 |
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(603909)“合诚股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-04-07
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关于2016年度计提资产减值准备的公告 |
上交所公告 |
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(603909)“合诚股份”公布
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公告全文参考链接：
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2017-04-07
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召开2016年度股东大会 ，2017-04-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于2016年度报告及摘要的议案
2 关于2016年度董事会工作报告的议案
3 关于2016年度监事会工作报告的议案
4 关于2016年度财务决算报告的议案
5 关于2016年利润分配预案的议案
6 关于2017年度财务预算方案的议案
7 关于公司及各全资子公司向银行申请综合授信额度的议案
8 关于公司及各全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案
9 关于调整公司独立董事津贴的议案
10 关于更换公司部分董事的议案 |
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2017-04-07
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2016年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.6611
加权平均净资产收益率(%) 13.20
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-07
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第二届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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合诚工程咨询集团股份有限公司第二届董事会第十一次会议于2017年4月6日召开,会议审议通过《关于2016年年度报告及摘要的议案》、《关于2016年利润分配预案的议案》、《关于公司及各全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-01
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关于控股股东及实际控制人部分股份质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603909)“合诚股份”公布
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公告全文参考链接：
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2017-03-31
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拟披露季报 ，2017-04-20 |
拟披露季报 |
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2017-03-30
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关于全资子公司变更经营范围的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603909)“合诚股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2017-03-24
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关于获得政府补助的公告 |
上交所公告 |
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(603909)“合诚股份”公布
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公告全文参考链接：
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2017-03-03
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关于全资子公司项目中标的公告 |
上交所公告 |
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(603909)“合诚股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2016-12-23
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拟披露年报 ，2017-04-07 |
拟披露年报 |
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2016-12-14
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关于变更公司董事会秘书的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(603909)“合诚股份”公布
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公告全文参考链接：
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2016-12-14
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第二届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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合诚工程咨询集团股份有限公司第二届董事会第十次会议于2016年12月13日召开,会议审议通过《关于制订公司<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-12-08
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关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的实施公告 |
上交所公告，委托理财,投资项目 |
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(603909)“合诚股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-12-08/603909_20161208_1.pdf
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2016-11-04
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关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的实施公告 |
上交所公告，委托理财,投资项目 |
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(603909)“合诚股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-11-04/603909_20161104_2.pdf
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2016-11-04
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关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的实施公告 |
上交所公告，委托理财,投资项目 |
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(603909)“合诚股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-11-04/603909_20161104_1.pdf
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2016-10-28
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2016年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.4659
加权平均净资产收益率(%) 9.90
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-10-10
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拟披露季报 ，2016-10-28 |
拟披露季报 |
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